集团项目成本管理制度执行情况效能监察检查表

'集肿目^哪行晴關集团公司监察部受检单位时间年月曰时至时艇要素從内容执行情况删上报制度执行及问题整改1、贯彻落实集团《实施方案》情况组织机构建立建立口调整口未建立口是口否口调查摸底进行口未进行口是口否口立项审批立项口审批口是口否口方案制定制定口未制定口是口否口自查自纠开展口未开展口是口否口2、自查自纠中存在问题及整改落实情况存在问题整改落实是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口3、对2009年集团公司监察建议书整改落实情况是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口 集肿目^哪行晴關集团公司经营部剽鑰门时间年月日时~时他要素雌内容备注截止08年底竣工未结算工程专项检查1、公司对该专项检查的重视程度、各类组织机构及职责分工。1）领导重视竣工未结算工作口，有分管领导□,10年5月1日〜8月31日召竣工未结算工作会议—次。情况说明：提供相关文件和会议记录2）制度建设：建立机构□、建立相关制度保障该工作的运行口提供相关文件3）公司各部门负责人、统计人落实情况：建立完善口、分工明确口提供签字手续4）项目成本责任人落实情况：建立完善口提供项目责任书2、竣工未结算工程检查情况1）报送竣工未结算项目个数（）检查核实项目个数（）经核查未报送项目个数（）提供08年以前竣工项目个数、对照相关资料确定2）竣工日期、建筑面积、合同金额、结算报送金额：填报准确口提供合同（结算报送书）与报表对照3）已收工程款：填报准确口、收款情况良好（合同价80%以上）口、收款情况差（合同价60%以下）□提供相关财务资料4）工程成本：填报数据与账面数据是否一致口情况说明：提供内部盘点资料5）预计结算金额：有无内部结算资料口、内部结算资料是否齐全口情况说明：提供内部结算书、签字、盖章程序完善的变更、索赔单等 集肿目^哪行晴關集团公司人力资源部受检^门时间年月日时~时检查要素检查内容检查记录备注项目人力资源管理和劳务分包1、项目人力资源管理1）相关制度的建立情况；⑴已制订项目人力资源管理具体规定（措施）口，：2）已制定项目经理公开竞聘制度口，⑶已制定项目管理班子成员人事回避规定口。情况说明：提供人力资源管理文件提供项目经理公开竞聘制度和人事回避制度2）2009年1月1日~2010年6月30H:新开工项目个，其中：自营项目个，合作项目个；自营项目中实行项目经理公开竞聘的项目个，所占比例％。情况说明：提供公开竞聘全套资料（包括信息发布、接受报名、资格审查、综合评议、评价、确定、任命）3）项目管理班子组建情况（对项目管理人员任职资格具体要求和组建证明）：提供相关资料（包括资格证书、岗位证书、职称证书、本专业从业经验证明和相关业绩证明）4）新开工的自营项目中，签订管理责任书的项目个，交纳风险抵押金的项目个，责任指标的测算依据、测算资料、公司领导班子集体决策记录。责任书签订和抵押金交纳情况说明：提供责任书、责任指标确定全套资料、抵押金交纳凭证备注：v表示“是”，x表示“否” 集囲页目集团公司人力资源部雌要素雌内容检查记录备注项目人力资源管理和劳务分包2、劳务分包管理1）（1）已建立劳务分包管理制度口，⑵已建立劳务招投标办法口，（3）劳务招投标管理组织机构:建立健全口，责任分工明确口。提供制度文件劳务招投标办法2）在2009年1月1日~2010年6月30日新开工自营项目中，实行劳务招标的项目个，所占比例%,对劳务招标进行评审的项目个，所占比例%,分包合同进行评审的项目个，所占比例%,已签订劳务分包合同的项目个，所占比例％,劳务分包决策会议次。是否建立劳务分包企业备选库。（成都地区的单位项目使用的劳务分包企业是否在集团公司备案登记。）提供劳务分包价格测算资料劳务招标、评审、决策等相关资料相关资料3）劳务分包合同的签订、履行。4）劳务费用预付、清算的支付程序，支付台帐的建立情况（要求能够清楚反映①预算工程量与实际发生量，②总劳务费用和预付、清算量，达到监控项目成本的效果，）。提供查相关资料和记录。3、其他未执行人力资源有关管理制度的原因、责任追究等：说明原因 集si页目瞬twwo青集团公司财务部受检訓"1时间年月日时~时建要素雌内容备注财务管理月结成本编制及项目成本分析情况1）在建工程个数个。2）编制月结成本表的工程个数个。3）月结成本表反映工程项目盈亏是否真实合理。4）已进行项目成本分析的工程个数个。5）项目成本分析的周期（月、季、年或节点）。6）进行项目主要材料消耗对比分析的工程个数个。7）材料消耗对比分析的周期？8）工程项目成本分析情况：备注：V表示“是”，X表示“否” 集si页目瞬twwo青集团公司审计部WPH时间年月日时~时雌要素雌内容检查记录备注审计管理1•工程期间成本审计情况(1)在建项目一个，建筑面积—nV；(2)实施审计项目一个，建筑面积—nf(3)实施审计项目中，责任成本降低—个，责任成本亏损—个。2•工程奖罚兑现审计情况(1)竣工决算项目一个；(2)实施审计项目—个；(3)实施审计项目中责任成本降低—个，责任成本亏损—个,工程项目完全成本亏损—个；(4)亏损项目处罚—个，亏损项目处罚金额—万元。 备注：V表示“是”，X表示“否 集肿目^^制嘶行晴關集团公司生产技术部受检部门情况人提供检查时间年月日时〜时人要素序号目检査记录物资管理管理情况1分管领导2纽•织、主持会议会议情况3组织主持检查工作情况4归口物资管理部门及职责5公司岗位人员设置情况6项门岗位人员设置情况7制度建设情况：8建立招标管理制度情况9建立合同管理制度情况10建立现场管理制度情况 集si页目瞬twwo青集团公司生产技术部要素目检査记录物资管理招标采购情况11期内新开项目总数个自营项目个合作项B个在建项H个竣工项目个12设13建立介格供方家家家家家家家家家家14期内应招标自营项目总数个个个个个个个个个个15期内实施招标自营项目数量个个个个个个个个个个16期内招标应购总数tm31m3tm2m2台台17期内招标实购总数tm31m3tm2m2台台18符合招标程序项目总数个个个个个个个个个个19班子会通过招标数量个个个个个个个个个个其他20集屮采购情况2122'