《华新建工集团质量、环境、职业健康安全资金和成本管理手册》(47页)

'南通华新建工集团有限公司质量、环境、职业健康安全资金和成本管理手册（涵盖GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求）受控状态：受控发行版本：第二版编码：2006年9月18日施行 审核：（签字）批准：（签字）审核日期：2006年9月16日批准日期：2006年9月18日 目录总经理令……………………………………………………………………1授权委托书…………………………………………………………………2企业简介……………………………………………………………………3管理方针、目标……………………………………………………………5手册管理……………………………………………………………………7修改页……………………………………………………………………81目的和范围…………………………………………………………92引用标准和文件…………………………………………………103术语和定义………………………………………………………104质量、环境、职业健康安全管理体系要求4.1总要求………………………………………………………………134.2文件要求……………………………………………………………144.2.1总则…………………………………………………………………144.2.2管理手册……………………………………………………………144.2.3文件控制……………………………………………………………144.2.4记录控制……………………………………………………………155.0管理职责5.1管理承诺……………………………………………………………155.2以顾客为关注焦点…………………………………………………165.3管理方针……………………………………………………………165.4策划5.4.1目标、指标…………………………………………………………175.4.2环境因素识别、评价………………………………………………185.4.3危险源辨识、评价和控制…………………………………………185.4.4法律、法规及其他要求……………………………………………195.4.5管理方案……………………………………………………………195.4.6管理体系……………………………………………………………195.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限…………………………………………………………205.5.2管理者代表…………………………………………………………265.5.3信息交流……………………………………………………………275.6管理评审……………………………………………………………276.0资源管理6.1资源提供……………………………………………………………276.2人力资源管理………………………………………………………276.3基础设施……………………………………………………………286.4工作环境……………………………………………………………286.5信息……………………………………………………………286.6工程供方……………………………………………………………286.7技术……………………………………………………………287.0产品实现7.1产品实现的策划……………………………………………………287.2与顾客有关的过程…………………………………………………297.3设计和开发………………………………………………………297.4采购…………………………………………………………………297.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制……………………………………………297.5.2生产和服务提供过程的确认………………………………………307.5.3标识与可追溯性……………………………………………………307.5.4顾客财产……………………………………………………………317.5.5产品防护……………………………………………………………317.6监视和测量装置控制……………………………………………317.7应急准备与响应…………………………………………………318.0监视、测量、分析和改进8.1总则…………………………………………………………………328.2监视和测量8.2.1顾客满意……………………………………………………………328.2.2内部审核……………………………………………………………328.2.3过程监视和测量……………………………………………………33 8.2.4产品监视和测量……………………………………………………338.2.5合规性评价…………………………………………………………338.3不合格品、事故、事件、不符合控制……………………………338.4数据分析…………………………………………………………348.5改进8.5.1持续改进……………………………………………………………348.5.2纠正措施……………………………………………………………348.5.3预防措施……………………………………………………………359资金管理…………………………………………………………………3510成本管理…………………………………………………………………36附录：附图一：公司管理组织机构图附图二：质量、环境、职业健康安全资金和成本管理体系过程/要素职责权限分配表附表三：程序文件清单附表四：整合型体系（标准）对照表 总经理令公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》（第一版）、《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》（第一版）已废止，新版整合型管理体系文件：《质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理手册》（第二版）、《质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系程序文件》（第二版）已修改通过，现予以发布，自发布之日起施行。总经理：2006年9月18日-47- 南通华新建工集团简介集团公司创建于1969年10月，在创办人陶昌银先生的带领下，由一家小型建筑公司，发展成为建设部批准的房屋建筑工程施工总承包一级资质企业，2005年6月改制为民营企业，更名为“南通华新建工集团有限公司”。是一个以建筑施工、装饰装潢、房地产开发、设备安装、地基基础、钢结构、高新技术产业等为产业的综合性集团公司。集团有成员企业8家，5个控股子公司。集团母公司——南通华新建工集团有限公事下设10个驻外分公司。在工程施工过程中已然形成了成熟完备的项目管理施工技术体系，具备承建各类大型工业与民用建筑的能力，在高层、超高层建筑等领域尤为出色。年施工面积达400万平方米，年施工总产值30亿。市场延伸至上海、苏州、无锡、镇江、南京、北京、天津、深圳、厦门、青岛、济南、长春、石家庄、沈阳及科威特等中东地区。所承建的工程合格率达100％，创“鲁班奖”3项，部省优工程100多项、“江苏省新技术应用示范工程”数十项，获得“全国优秀QC小组活动成果”12项、省级工法8项。公司现有员工近5000名，其中“国际杰出项目经理”一人，“全国优秀项目经理”10人，具有高中级各类专业职称管理人员569人。公司已通过质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系认证。是“全国优秀施工企业”、江苏省“文明单位”、江苏省建筑业“-47- 最佳企业”、江苏省（AAA级）资信企业、江苏省重合同守信用企业、江苏省建筑业质量管理先进单位、技术进步先进单位、安全生产先进单位。“与时俱进”、争创一流是华新的一贯品格；“以人为本、质量兴企、诚信经营、服务用户”是华新的经营理念；“团结、求实、开拓、创新”是华新的企业精神；“做强、做精、做富”，是华新的永恒追求。集团公司地址：江苏南通海安中坝北路69号邮编：226600联系电话：0513-88905018传真：0513-88905000　　　　-47- 管理方针企业精神：团结求实开拓创新管理方针：精心施工铸精品守法诚信树品牌多方受益创和谐以人为本求发展    内涵解释：    本公司以“精益求精的精神和科学规范的管理，守法经营，精心施工；以人为本，严格过程控制，创精品工程，赢得良好的信誉和企业形象”为根本宗旨和管理理念；以GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001为依据，建立实施并保持“质量、环境、职业健康安全、资金和成本”的管理体系。本公司的管理方针，以八项管理原则为基础，对管理体系和产品实现的全过程精心策划，确保其符合性和适宜性；把顾客作为关注焦点，以人为本，保护环境，关爱员工，遵照法律、法规、标准、规范的要求精心组织施工，以满足和超越顾客及相关方的需求与社会的期望，达到和谐发展为目的。    本公司高度重视科学技术和科学管理的作用，充分发挥每个员工的聪明才智和积极性，诚信为本、积极推广使用先进技术设备和管理手段，确保质量，千方百计降低管理成本和施工成本，不断追求管理体系的持续改进，实现企业做强、做精、做富的六字方针而努力。-47- 管理目标公司质量目标：单位工程竣工合格率100%；合同履约率100%；工程回访率100%；顾客满意率达90%以上；五年内创15—25项省部级优质工程；公司职业健康安全控制目标：杜绝发生重大伤亡、火灾、爆炸、机械设备、煤气中毒、食物中毒等事故，一般事故频率控制在最低限度。公司环境目标；水、气、声、渣做到达标排放；注重节约能源和自然资源；五年内创省级文明工地不少于10—15项。公司资金目标：项目资金最终回笼率达99%以上；企业价值最大化。公司成本目标：目标成本测算率达100%；施工成本降至最低限度。-47- 手册管理1、《质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理手册》由管理者代表组织有关部门编写，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。《质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理手册》的解释权归技术质安部和财务审计部。2、《质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理手册》由技术质安部、财务审计部负责管理，其主要职责是收集使用中反馈信息，对手册的适用性进行评价，按《文件、记录控制程序》编制、修改、换版。3、《质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理手册》由综合部负责发放和保管，确保使用场所可获得适用文件。4、《质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理手册》在使用过程中发生的问题，由技术质安部和财务审计部协调解决，重大问题请示管理者代表批准后处理。-47- 修改页序号页码及章节条款修改内容摘要修改通知单编号修改状态-47- 1、目的和范围1.1目的本公司按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》建立和实施质量、环境、职业健康安全、资金和成本一体化管理体系并编制本管理手册，以达到如下目的：1.1.1通过管理体系的建立与实施，规范公司的各项管理活动，使公司的管理水平、工作质量稳定地满足顾客、社会和公司内部员工的要求及相应的法律法规要求；1.1.2通过各项管理活动的持续改进，使公司的管理水平和工作质量稳步提高，提高各相关方的满意度和市场的认知度，提高市场占有率。1.1.3保证公司的资金安全、高效运转，掌握分公司资金流向、资金流量，进而反映资金流质，最终实现企业价值最大化。1.1.4确保公司成本最低化和效益最大化，减少资源耗费，坚持增收节支，用目标、责任管理方法，实施全过程控制。1.2适用范围：1.2.1本手册适用于公司房屋建筑工程施工。1.2.2本手册适用的活动及职能范围：a.与上述业务有关的所有生产和管理活动；b.与上述业务有关的经营场所（海安县中坝北路69号）、分公司、项目部和能够施加影响的相关方。1.2.3本手册是公司质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系的核心，它适用于公司质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系的建立、实施和保持以及质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系的内审和第三方认证与监督审核。1.3说明本公司按照上述三个标准建立、实施、保持和改进质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系，覆盖其中：GB/T14001-2004的17个要素、GB/T28001-2001的17个要素的全部要求。另外根据本公司的产品生产特点，对GB/T19001-2000标准中的有关条款进行了必要的删减：-47- 1.3.1GB/T19001-2000标准中7.3产品设计与开发过程，不适用于本公司：本公司是依据顾客提供的设计图样施工生产和管理，为顾客提供满足法律、法规要求、符合设计意图和顾客需求的工程产品，在本公司的产品实现过程中没有设计和开发环节；1.3.2GB/T19001-2000标准7.5.5中的“包装”要求不适用于本公司：因本公司施工生产所形成的建筑物和构筑物是直接移交给建设单位，在本公司的产品实现过程中没有包装环节。以上删减并不影响公司满足顾客和适用法律法规要求的产品能力和责任。2、引用标准和文件2.1GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语2.2GB/T19001-2000质量管理体系要求2.3GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南2.4GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范2.5国家、地方政府现行有关建筑工程的施工规范、标准和法令。3、术语和定义3.1标准定义和术语3.1.1本手册采用GB/T19000-2000标准中的术语和定义；3.1.2本手册采用GB/T24001-2004标准中的术语和定义；3.1.2本手册采用GB/T28001-2001标准中的术语和定义3.2专业术语和定义3.2.1职能部门：专指公司总部设置的部室，如企管人事部等。3.2.2公司或本公司：南通华新建工集团有限公司。本公司标志：本公司代号：NTHX（南通华新建工集团有限公司）。3.2.3相关方：关注我公司质量、环境、职业健康安全状况或受其影响的个人或团体。-47- 3.2.4顾客：指工程建设单位的主管部门或需方、业主、发包商。3.2.5重大危险：指企业通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。3.2.6劳动保护用品：在生活及施工生产中保护人们免受伤害的防护用品。3.2.7纠正措施：是针对不合格品或内审外审的不合格或其他监视测量活动所发现的不合格的产生原因，采取消除该原因防止不合格再发生的措施。3.2.8纠正：是指为消除不合格品或不合格项本身所采取的措施。3.2.9预防措施：是指为了消除潜在不合格品或不合格项出现的原因所采取的措施。3.2.10高处坠落：在坠落高度基准面2米（含）以上发生的坠落事故。3.2.11物体打击：高空作业中掉落的物料，人为的抛撒的废弃物所造成的伤人事故。3.2.12临时用电：在建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等所提供的用电设施，称为临时用电。3.2.13夜间施工：晚22时至次日晨6时之间的施工。3.2.14职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。3.2.15三违：指违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。3.2.16未成年工：指年满16周岁，未满18周岁的劳动者。3.2.17三同时：指建设项目中的质量、环境、安全保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的制度。3.2.18专项施工方案：是指导各项专项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保与计量、资料、文明施工、冬雨季施工等技术措施。3.2.19技术交底：是施工管理的重要步骤，使参加施工的领导、工程技术人员、作业班组明确所担负工程项目的技术要求、质量标准、安全措施、环保要求，明确交底人与接受交底人之间的责任，以便更好的施工。3.2.20施工组织设计：根据标准及法律法规要求所编制的适合于具体施工项目使用的项目管理文件。3.2.21环境因素：指一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2.22危险源：指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.2.23分包方：以合同或协议的形式向本公司承担部分工程、劳务、施工机械和施工设备的租赁及操作服务、材料试验等的单位。-47- 3.2.24物资供方：以合同或协议的形式向本企业提供原材料、半成品或工程设备的厂家或商家。3.2.25管理手册：公司质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理手册的简称，也可简称为手册。3.2.26审核员：有能力实施审核的人员。3.2.27文件：信息及其承载媒体。3.2.28不符合：未满足要求。3.2.29程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。3.2.30记录：阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。-47- 4、质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系要求4.1总要求公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要求建立质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。公司对相关方进行有效控制和施加影响，其内容和方法在管理体系文件中加以规定。（见下图）持续改进管理职责顾客及其它相关方的要求产品实现检查分析和改进产品输出输入顾客及相关方满意资源管理资源管理增值活动信息流质量、环境、职业健康安全资金和成本管理体系一过程过程模式图公司采用过程方法，通过对过程有效的控制，确保满足顾客要求。具体要求为：4.1.1公司管理体系所需的过程为四类：管理职责、资源提供、产品实现及检查、分析和改进。同时对每个过程的输入、输出所需资源和活动内容作出相应规定；4.1.2确定过程的顺序、过程的相互作用、过程之间的接口，在管理体系中加以描述；4.1.-47- 3确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法，并建立相关的管理制度；4.1.4确保在过程运作时获得必要的资源和信息，使这些过程能够有条件正常运行和接受监督；4.1.5对过程运作进行监督和检查，获取信息，并分析这些过程是否有效运作；4.1.6针对上述分析结果实施必要的措施，以便最终实现这些过程策划的结果，并且根据需要对这些过程进行持续改进。公司所需的外包过程为工程供方、劳务供方、物资供方、试验供方、施工设备供方。公司确保对其实施控制，以保证产品的符合性。4.2文件要求4.2.1总则公司质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系文件包括：a.质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理方针和目标、指标；b.质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理手册；c.质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系程序文件；d.确保质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系运行的第三层次文件及其它运作文件，包括图纸、合同、相关的法律法规、施工组织设计、专项方案及相关管理制度等；e.质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系运行的表格和记录。4.2.2质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理手册公司编制并保持符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求的《质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理手册》，阐述了方针、目标、有关删减的说明、程序文件的引用、职责、权限、信息交流活动及管理体系过程之间的相互作用。4.2.3文件控制为对管理体系所要求的文件进行有效控制，公司制定、实施和保持《文件、记录控制程序》并规定以下要求：a.-47- 文件发布前必须得到批准。《质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理手册》《质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理程序文件》由管理者代表审核，总经理批准发布；第三层次文件由各职能部门按《文件、记录控制程序》的规定实施编制、审批，文件的制定应确保其充分性、操作性和协调性；b.文件应定期评审，必要时对文件进行标识和认可，文件更改需经原审核人重新审核，原审批人再次批准；c.确定识别文件现行修订状态的控制清单，确保文件的现行修订状态得到识别；d.确保管理体系运行的各个场所都能使用文件的有效版本；e.加强文件管理，确保清晰，易于识别；f.确保外来文件得到识别，并控制其分发；g.对有法定要求或为积累知识所保留的作废文件，必须标识，并隔离存放。4.2.4记录控制公司制定、实施并保持《文件、记录控制程序》，对记录实施控制，以证明管理体系的有效运行并满足法律法规要求，并对以下活动作出规定：a.公司提供适宜的环境，配备必要的设备，防止记录的损坏、变质和丢失，记录填写清晰，内容完整真实，保管方式便于存取和检索；b.确定与工程有关的记录、与管理体系运行有关的记录（包括培训记录和审核与评审结果），其中包括来自相关方的记录；c.记录的收集、标识、编目、查阅、归档、存储、保管和处理，执行《文件、记录控制程序》。5管理职责5.1管理承诺公司通过质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理方针明确守法的承诺；满足顾客要求和期望的承诺；污染预防的承诺；持续改进的承诺；预防事故，保护员工健康的承诺。公司总经理通过以下活动，确保实现建立、实施管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺：a.向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，其内容在6.2“人力资源管理”条款中具体体现；b.制定质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理方针，并确保在全体员工中宣传贯彻，其内容在5.3“管理方针”条款中具体体现；-47- c.确保质量、环境、职业健康安全、资金和成本目标、指标的制定及实现，其内容在5.4“策划”条款中具体体现；d.定期进行管理评审，以确定管理体系、过程、产品及资源提供等是否存在需改进的内容，并实施改进措施，其内容在5.6“管理评审”条款中具体体现；e.确保资源的获得，其内容在6.0“资源管理”条款中具体体现。5.2以顾客为关注焦点公司以顾客满意为目标，组织建立、保持、改进管理体系，使顾客的要求得到确定并通过产品实现、监督检查、评审改进等不断地予以满足。为确保顾客要求得以满足，必须事先确定顾客的要求和期望并做到明确无误，使公司从上到下形成一个主动地、创造性地满足顾客要求和期望的氛围，具体见7.2“与顾客有关的过程”和5.4.1“目标、指标”，在工程招投标阶段、施工阶段、交付回访保修阶段的全过程中全面落实，具体见7.5“生产和服务的提供”，并对顾客的满意度进行监督、检查、分析和改进，具体见8.2.1“顾客满意”。5.3质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理方针总经理主持制定、修改公司管理方针并形成文件，组织宣传、贯彻，作为公司质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理的方向和动力；通过管理评审，保持管理方针持续的适宜性。5.4策划公司总经理组织有关职能部门对质量、环境、职业健康安全、资金和成本一体化管理体系进行了周密的策划，以满足4.1总要求和制定的目标和指标，同时确保以后对管理体系变更进行策划和实施，保持体系的完整性，使其符合标准要求和公司实际情况。5.4.1质量、环境、职业健康安全资金和成本管理目标、指标总经理主持制定、修改公司管理目标、指标并形成文件，组织宣传、贯彻。对目标、指标进行监督、考核和评审。5.4.2环境因素识别、评价、策划a.-47- 公司建立并保持《环境因素识别、评价策划控制程序》，确保公司的活动、产品、服务过程中、所属范围内（包括办公区域）及能够施加影响的所有环境因素得到识别、评价，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。确定重要环境因素并及时更新，确保在建立、实施和保持管理体系时，对重要环境因素加以考虑。b.辨识危险源应考虑组织的各项活动、各类人员、各种设施。确定危险源的等级，进而明确设施要求、人员能力需求，制订必要的控制措施。c.公司办公区域环境因素由财务审计部识别和评价；项目部、分公司负责各自范围内环境因素的识别和评价。d.承接新项目时，项目部按照公司确定的危险源排查确认，当施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对环境因素进行补充识别评价，以重新确定重大环境因素后，报技术质安部，技术质安部及时更新，并按程序定期组织检查识别、评价重要环境因素的正确性和及时性。e.技术质安部收集汇总各分公司、公司财务审计部部传递来的重大环境因素，编制管理方案下发。5.4.3危险源辨识、评价和控制a.公司建立并保持《危险源辨识、评价控制程序》、《职业安全防护控制程序》和《劳动保护控制程序》，确保公司的活动、产品、服务过程中及所属范围内（包括办公区域）所有可能涉及人员安全及财产损失的危险源得到辨识、评价，确定重大危险源并及时更新。b.辨识危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。c.公司办公区域危险源由财务审计部辨识和评价；项目部、分公司负责各自范围内危险源的辨识和评价。d.当承接新项目或施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对危险源进行补充辨识，及时报技术质安部评价以重新确定重大危险源，技术质安部按程序定期组织辨识、评价重大危险源，并及时更新。e.技术质安部收集汇总各分公司、公司财务审计部传递来的重大危险源因素，编制管理方案下发。5.4.4法律、法规与其它要求-47- 为识别和评审公司在生产活动、产品和服务中相应的法律法规、标准、规范，公司建立并保持《法律法规与其他要求识别评审和合规性评价控制程序》，负责公司活动、产品和服务所涉及的法律、法规与其他要求的收集，组织对法律法规与其他要求的辨识、评价、更新，明确获取渠道，确定这些要求如何应用于本公司，及时将最新法律法规与其他要求清单传递给各使用场所，对重要环境因素适用的法律、法规和其他要求的遵循情况进行合规性评价。5.4.5质量、环境、职业健康安全管理方案公司为了实现质量、环境、职业健康安全管理目标、指标，制定管理方案。管理方案的主要内容包括：a.配置实现管理目标、指标所需的资源；b.明确实现目标、指标的职责、实施步骤或时间表；c.为实现目标、指标所需采取的方法和措施；d.管理方案实施情况的跟踪检查。各级机构（部门）制定各自范围内目标、指标的管理方案，经机构（部门）负责人批准后实施。当公司的活动、产品、服务发生变化时，要对方案进行修订，以确保管理方案的适应性。5.5职责、权限和沟通公司组织机构见附图一（公司管理组织机构图），管理体系过程职责权限分配表见附表二（质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系过程职责权限分配表）。5.5.1职责和权限总经理规定公司各级机构和与质量、环境、职业健康安全资金和成本管理有关人员的职责与权限、相互协作关系和沟通，具体如下：总经理•主持制定并发布实施质量、环境、职业健康安全、资金和成本方针、目标；•任命质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理者代表；•向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，提高全员守法意识；•确保顾客的要求得到确定并予以满足；•负责组织机构设置和职能分配；•主持质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理评审，并审批管理评审报告；•-47- 批准发布质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理手册和管理体系程序文件，并监督贯彻实施；•建立内部沟通渠道，确保质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系的信息交流；•确定资源需求，提供保证体系持续、有效运行的资源。•实施持续改进，不断完善、改进管理体系。管理者代表•按标准要求建立、实施、保持质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系，对管理体系的有效运行负主要责任，将质量体系运行情况向管理层报告，并提出改进建议；•审核公司《质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理手册》和《质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系程序文件》，并指导、监督运行；•组织进行质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系内审；•负责管理评审的组织工作；•管理体系有关事宜的对外联络；•负责组织修改管理体系文件。副总经理•协助总经理贯彻执行公司的管理方针，努力实现公司的管理目标；•负责公司日常行政管理工作；•协调各职能部门、各分公司之间的关系，处理管理体系运行中出现的问题，确保管理体系有效运行；•参与进行质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系内审。•督促落实有关法律、法规，制定并实施各部门及各级管理人员的考核办法；•参加公司管理评审，落实管理评审报告的决议。总工程师•贯彻公司管理方针和目标，指导技术质安部的质量、环境、职业健康安全管理；•督促获取、识别、更新、执行现行技术法规与标准；•审批一类工程的施工组织设计、专项施工方案；•负责公司检验、试验工作的管理。对检验、试验控制中出现的重大问题进行协调；•合理配置检验、试验设备，对检验、试验设备控制工作实施指导；-47- •明确对过程、设备、人员的鉴定要求，对过程控制中出现的问题进行协调；•负责组织重大事故、事件的处置；•对质量记录和统计技术应用及控制工作实施领导，对重大问题进行协调；•参加公司管理评审，落实管理评审报告的决议。总经济师•贯彻公司管理方针和目标，指导市场部质量、环境、职业健康安全管理工作；•参与公司经营决策和编制公司的经营计划；•督促获取、识别、更新、执行法律法规与其他要求和合规性评价；•参与公司成本体系的管理工作；•参加公司管理评审，落实管理评审报告的决议。总会计师•贯彻公司管理方针和目标，组织指导财务审计部质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理工作的开展；•贯彻执行质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理方针和企业经济政策；•负责落实公司质量、环境、职业健康安全、资金和成本体系持续运行所需的资金并实施控制；•参加公司管理评审，落实管理评审报告的决议。工会主席•贯彻公司管理方针和目标，指导工会质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理工作的开展；•代表员工合法权益，监督实施员工劳动保护管理；•参加公司管理评审，落实管理评审报告的决议。职能部门经理•组织本部门贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理方针，落实并实现部门考核各项目标、指标；•负责本部门体系主管工作的全面推进和运行，督促和检查责任人作好体系运行工作，并提供相应证据：•编制、审核本部门的质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理文件；-47- •负责识别本部门办公区域的环境因素和危险源并传递给公司财务审计部汇总，按要求对重大环境和重大危险源进行控制；•负责提供管理评审议案，并落实管理评审报告的决议。内审员•经过培训取证，公司聘用后方可作为内审员；•在内审前经管理者代表或审核组长同意，按审核计划参加内审；•按审核组分工、编制检查表；•按审核组长批准的检查表执行现场审核；•按审核取得客观证据开具不合格报告；•对纠正措施实施验证；•审核组长依据审核结果对受审核方开具审核报告，并向管理评审传送信息；•内审员要坚持学习，不断提高自身素质，适应审核需要。各职能部门（单位）的通用职责•负责在本部门展开公司的管理目标，并结合本部门的目标制订工作计划；•制订、修改相关的管理文件；•负责对口管理人员的培训落实，通过适当方式掌握执行信息，编制效果总结报告；•及时处理相关的事件；•提出相关的核心资源状态分析和建议；•负责管理体系的信息交流，并负责新的适宜的法律法规的获取和向相关部门报告。技术质安部•负责公司管理体系的策划与改进；•参加《管理手册》、《程序文件》等体系文件的编制；•组织公司内部审核工作的开展；•建立健全公司安全生产管理体系和安全生产组织网络，制定公司环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，并督促贯彻落实；•负责组织“四新”的推广和应用，组织开展QC小组活动、工法编制、创优活动和科技论文交流；•负责公司文明工地的创建工作；-47- •参与重大质量、安全事故的调查、处理；•制定并保持《计量检测设备控制程序》、《生产与服务控制程序》、《内部审核控制程序》、《质量检验和试验控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正、预防措施控制程序》、《过程监督与检查控制程序》、《环境因素识别、评价策划控制程序》、《危险源辨识、评价策划控制程序》、《基础设施控制程序》、《施工现场安全控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《污染物控制程序》、《事故、事件、不符合控制程序》；•参加管理评审，落实管理评审报告的决议。企管人事部•组织职务分析及岗位职责编制活动，制定人力资源规划，组织竞争上岗及人员招聘，实施绩效考核、薪酬管理及员工的日常管理。•负责员工培训、考核；•根据总经理提出的年度职工培训目标和各部门或单位的培训计划，组织编制公司的年度培训计划，送交总经理批准；•负责安排年度计划范围内的培训工作，包括管理人员的培训、上级部门要求组织的各种培训，负责选拔技术骨干送大、中专院校深造；•建立各级持证上岗人员花名册；•制定并保持《人力资源管理程序》；•负责企业的资质申报、职称申报、项目经理年检等工作；•参加管理评审，落实管理评审报告的决议。市场部•负责进行市场调研与市场营销管理，建立信息跟踪渠道；•负责与顾客就工程建设中质量、环境、职业健康安全有关事宜进行信息沟通；•参加一类工程的合同评审和洽谈，编制投标文件，拟定合同条款，做好合同评审记录，并负责收集、整理、归档。掌握合同履行情况，做好合同逐级传递和归口管理工作，建立合同台帐；•督促分公司对分包方进行控制，建立合格分包方台帐；•督促分公司制订工程回访和保修计划，每年年底书面向公司汇报工程回访保修实施情况；•组织收集、评价质量、环境、职业健康安全体系有关的法律法规及要求；-47- •负责指导法律、法规的执行、更新和合规性评价；•制定并保持《顾客满意情况监测控制程序》、《工程分包控制程序》、《法律、法规与其他要求识别评审和合规性评价控制程序》和《与顾客有关的过程控制程序》；•参加公司资金和成本管理体系的控制，并做好指导与检查督促工作；•参加管理评审，落实管理评审报告的决议。综合部•负责与公司质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理活动有关的外来文件和内部行政文件的控制管理；•贯彻质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理方针、实现本部门目标、指标；•组织公司办公区环境因素、危险源的辨识、评价，确定、更新重要环境因素、重大危险源；•组织公司办公区的消防演习和人员安全培训；•对公司办公区进行日常管理；•制定并保持《文件、记录控制程序》、《管理评审工作程序》；•组织管理评审，落实管理评审报告的决议。财务审计部•制定并保持《物资管理控制程序》、《资金管理程序》、《项目目标责任成本控制程序》；•负责编制公司的财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况；•组织公司财务预算、决算•负责公司的融资和资金管理、成本管理和物资管理，并进行控制与考核。•负责按审批手续进行资金的调配与使用；•审核各项费用支出，搞好费用核算；•监督、指导对口管理人员的工作；•检查审计和评估内部控制制度的健全、有效和执行情况，堵塞内部管理和对外经营上的漏洞；•提出改进管理、提高效益的建议，以及纠正、处理违反财经法纪行为的意见，对严重违反财经法纪和造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议；-47- •参加管理评审，落实管理评审报告的决议。公司工会•参与公司环境因素、危险源的辨识与评价，对重要环境因素、重大危险源按要求实施监督；•督促不断改善作业条件，维护职工合法权益；•在职业健康安全事务上享有代表性。确定职业健康安全代表；•组织有关人员进行现场劳动保护和安全检查，进行职业病防治；•制定并保持《劳动保护控制程序》；•参加管理评审，落实管理评审报告的决议。分公司•贯彻实施公司质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理方针；•根据公司的质量、环境、职业健康安全、资金和成本目标，建立分公司范围内目标、指标及管理方案，及时将各项管理目标分解下达到各项目部；•及时了解施工中顾客的需求，并制定措施努力满足；•负责分公司范围内质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系运行自检；•主持严重不合格品的评审，事故处理，负责纠正措施的制定、实施与跟踪验证；•组织工程投标报价、合同谈判、签约，合同交底、履约等工作；•建立机械设备台帐（包括租赁分公司），全面了解检测设备的检定情况，组织对重大设备事故的处理、信息的收集，并上报公司技术质安部；•健全基础管理工作，负责指导各项目部正确使用统计技术，完成技术资料与现场体系运行记录。项目部•根据公司管理目标，建立项目部目标、指标及管理方案；•编制项目施工组织设计、专项施工方案，审批后实施；•对项目部质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理职责进行分工，对项目环境因素进行识别、确定重要环境因素，对项目危险源进行辨识、确定重大危险源；•及时了解施工中顾客的需求，并制定措施努力满足；•负责项目管理体系运行自检；-47- •负责纠正、预防措施的制定、实施与跟踪验证；•确保需持证上岗人员持证上岗，结合项目编制项目培训计划和培训需求，经批准后实施；•健全基础管理工作，完善技术资料与现场体系运行记录。5.5.2管理者代表公司总经理指定质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系运行的管理者代表，独立行使其职权，其职责和权限见5.5.1中具体规定。5.5.3信息交流为确保公司内部、外部的质量、环境、职业健康安全、资金和成本方面的信息交流畅通。于《与顾客有关过程的控制》等相关程序中规定了公司与外部相关方的信息交流的时机、渠道和内容。对外部相关方的信息应及时接收，并有效地处理和给予答复。指定员工代表，收集、汇总、传递员工的建议或意见，维护员工合法权益。公司通过文件、通知及定期报表制度、各类定期、不定期的会议、各职能部门和各分公司的定期检查通报、员工谈话等，以及项目的板报、员工意见箱、告示和公司建立的网站等进行信息内、外部沟通与交流。并保证信息畅通。5.6管理评审为确保质量、环境、职业健康安全、资金和成本、资金和成本管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，由公司建立并保持《管理评审控制程序》，并按程序文件规定的时间间隔进行管理评审，管理评审由综合部具体组织、管理者代表筹备，总经理主持。管理评审应就以下方面得出结论：5.6.1对公司管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论；5.6.2管理方针、目标的适宜性、充分性、有效性的评审结论；5.6.3不断满足顾客要求的措施；5.6.4资源需求的相关决定和措施；5.6.5公司管理体系和过程的有效性、产品质量等方面持续改进的决定。针对管理评审报告中提出改进的决定和措施，对实施效果进行跟踪验证并予以记录。6.资源管理-47- 6.1资源的提供公司各级管理者负责及时确定并提供质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系所需的资源，并确定和提供满足顾客要求/社会要求/员工要求的资源。资源可包括人员、信息、供方、技术、基础设施和工作环境以及资金资源等。6.2人力资源管理为使从事影响质量、环境、职业健康安全资金和成本管理体系工作人员的能力符合规定要求，公司建立并保持《人力资源管理程序》，以确定：6.2.1从事影响管理体系的公司员工和代表公司工作人员的能力，必须符合公司“作业指导书”中《施工管理人员上岗资格管理办法》和《员工招聘办法》、《工人岗位技能鉴定考核管理办法》，以及公司相关规定，这些支持性文件配合《人力资源管理程序》的执行；6.2.2根据能力要求，企管人事部制定培训计划并组织实施，使需持证上岗的持证上岗；6.2.3对管理、专业人员能力组织考核，以评价培训的有效性；6.2.4通过培训确保员工认识到所从事工作的相关性和重要性，并满足其所从事工作所需达到的目标、指标的能力；6.3基础设施公司制定并保持《基础设施控制程序》，以确定、提供和维护为实现产品的符合性所需的基础设施，公司负责确定、提供和维护公司总部和分公司所需的基础设施，这些设施包括：6.3.1办公、生活和生产用房；6.3.2过程设备，包括施工机械、防护设备、计量检测设备等；6.3.3支持性服务，如运输、通讯、供水、供电等。6.4工作环境工作环境优劣直接影响员工的主观能动性发挥，对公司整体业绩的提高存在着潜在的影响。公司要求各级机构抓好安全生产、文明施工、劳动保护和环境管理，为员工和相关方营造一个适宜的工作环境，确保员工人身安全和健康，使他们充分发挥其聪明才智，为公司发展作出贡献。6.5信息-47- 公司制定《文件、记录控制程序》、《与顾客有关过程的控制》、《顾客满意情况测量控制程序》、《过程监督与检查控制程序》、《质量检验和试验控制程序》等，确保公司内、外部质量、环境、职业健康安全、资金和成本方面的信息交流畅通；对外部信息及时接受，并有效地处理和给予答复。6.6工程供方公司制定并保持《工程分包控制程序》、《物资管理控制程序》、《基础设施控制程序》，确保工程分包、设备、材料和试验供方等其能力满足公司质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系的要求。6.7技术公司制定并保持《生产与服务控制程序》，确保及时获得与公司产品、服务相关的技术。7.产品实现对与产品实现有关的过程（包括质量管理、环境管理和职业健康安全、资金和成本管理活动）做出规定，并进行有效的控制和管理，确保产品质量符合规定要求，进而增强顾客满意。7.1产品实现的策划7.1.l产品实现的策划通过《施工组织设计》、《项目管理方案》、《专项施工方案》来实施，公司技术质安部负责对《施工组织设计》的内容作出规定，各项目经理部均应进行《施工组织设计》的编制和实施。7.1.2项目经理部编制《施工组织设计》应充分考虑以下内容：a.质量、工期、环境、安全、资金和成本目标和各项目标的细化分解，以及为完成这些目标和指标采取的措施；b.工程施工的工序流程、控制文件、需用的人、机、料资源；c.施工过程中所要求的验证、确认、监督、检验和试验活动，以及产品接收准则；d.特殊过程、关键过程的控制要求；e.工程回访制度及保修制度；f.工程施工过程管理和控制必须提供的记录等。7.1.3当工程施工过程中，出现不适于策划书的内容时-47- 应及时对《项目施工组织设计》中有关内容进行调整，调整过程按照《文件、记录控制程序》执行。《施工组织设计》的编制应按照作业指导书中《施工组织设计编制》的规定执行；在《施工组织设计》实现过程中若需调整，应按《文件、记录控制程序》执行。7.2与顾客有关的过程公司建立并保持《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意情况监测控制程序》，对与顾客有关的要求的确定、评审，合同修订，与顾客的沟通，相关记录的保管等活动加以规定。确保识别清楚顾客的要求，使项目顺利实施。7.3设计和开发本公司暂不涉及此要求。7.4采购公司建立并保持《物资管理控制程序》、《工程分包控制程序》和《基础设施控制程序》，对采购产品（包括构成顾客产品的半成品、材料，也包括对过程有重要影响的周转物资、劳保物资、设备等）所涉及的质量、环境、职业健康安全因素进行控制，并对可能影响质量、环境、职业健康安全、资金和成本的相关方控制或施加影响，从而保证采购产品的质量、节约成本。程序中对分包方的评价与选择、采购信息的确认、采购产品的验证等活动加以规定。7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制为在受控条件下进行生产和服务提供，公司建立并保持《生产与服务控制程序》，同时为确保在公司的活动、产品、服务中提高环境绩效，减少环境污染，从根本上消除安全隐患，降低风险，公司建立并保持《基础设施控制程序》、《污染物控制程序》、《物资管理控制程序》、《施工现场安全控制程序》和《劳动保护控制程序》，对以下活动作出规定：a.获得所有与产品技术要求有关的文件；b.必要时编制作业指导书；c.使用适宜的机械设备、施工现场安全防护设施；d.配置计量检测设备；e.确定与重要环境因素和重大危险源有关的活动、产品、服务并进行有效控制；f.-47- 对所使用的服务、产品的重要环境因素和重大危险源实施控制，并将其要求通过合同、协议书的形式通报给供方或承包方；g.实施监督和检查；h.放行、交付和交付后活动的实施等。7.5.2生产和服务提供过程的确认公司制定并保持《生产与服务控制程序》，对特殊过程和关键工序实施确认，以证实这些过程实现所策划的结果的能力。对特殊过程或关键工序确认的内容和方法如下：a.每个工程项目必须界定特殊过程或关键工序；b.对过程能力进行预先鉴定，对人员、设备及工艺参数严格控制；c.需要时编制相应的作业指导书；d.特殊过程实施后进行再确认；e.保存相关记录。7.5.3标识和可追溯性公司建立并保持《生产与服务控制程序》，《物资管理控制程序》，对产品标识及状态标识规定以下要求：a.在产品实现的全过程中对易混淆、难识别的产品加以标识；b.有追溯性要求的产品必须标识，且只能有唯一性标识；c.经监测的产品均要标识，监测状态变化后，标识应随之变更；d.保持唯一性标识记录和必要的产品标识记录；e.施工设备、环境、职业健康安全状态标识的控制和管理。7.5.4顾客财产为对顾客提供的财产进行有效保护，公司建立并保持《物资管理控制程序》和《生产与服务控制程序》，内容包括：a.识别和接收的准则；b.验收和试验要求；c.保护和维护要求；d.发现丢失、损坏或不适用时，向顾客报告，并保持记录的要求。7.5.5产品防护-47- 为对产品的符合性提供防护，公司建立并保持《物资管理控制程序》、《生产与服务控制程序》和《基础设施控制程序》，对原材料、半成品、设备、计量检测设备的搬运、贮存、保管和防护及工程防护作出规定：a.根据产品特点，选择适宜的搬运工具和方法，防止损坏和碰撞；b.根据产品技术要求，选择适宜的场所和环境，贮存保管产品；c.制定工程防护措施确保下道工序不污染、不损坏上道工序。7.6计量检测设备控制公司建立并保持《计量检测设备控制程序》，对计量检测设备的控制作出要求：a.按有关要求配置测量和试验设备；b.设备的校准按国家有关规程、规范进行；c.新设备使用前或重新安装就位要进行使用前核准或就位校准；d.校准状态必须标识；e.发现设备偏离校准状态时，对核准结果的有效性应重新评定；f.在搬运、储存和维护期间防止损坏或失效；g.配置的计算机软件，应对其预期用途的能力予以确认；h.保持校准和验证结果的记录。7.7应急准备与响应公司建立并保持《应急准备与响应控制程序》，公司、分公司、项目部均应制定消防应急预案和施工安全应急预案，以便：a.识别潜在的事故或紧急状态，预防和减少可能发生的环境、职业健康影响；b.明确实施应急准备和响应的职责权限，对有关员工进行应急准备和响应培训，并做好消防演练；c.定期评审和修改应急预案和响应措施。8监督、检查、分析和改进8.1总则-47- 为证实质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系的符合性、持续改进的有效性，公司对所需的监督、检查、分析和改进过程进行策划和实施。监督、检查过程包括顾客满意情况、内部审核、过程的监督和检查、质量检验和试验、目标指标的监督检查、合规性评价等。分析和改进过程包括数据分析、持续改进、纠正措施、预防措施等内容。检查、分析、改进中可选用适宜的统计方法如：控制图、排列图、因果图等。8.2监督和检查8.2.1顾客满意为使顾客满意，公司最高管理者应以顾客为关注焦点，以增强顾客满意为目的，通过认真组织投标、合同签订、图纸设计、施工过程管理等活动，建立与顾客沟通的渠道，识别顾客要求，了解顾客意见和期望，确保顾客要求得到满足；对顾客的满意情况进行监测，公司建立并保持《顾客满意情况监测控制程序》，以规定：获取顾客是否满意的信息渠道，对信息的评价以及寻求持续改进机会。8.2.2内部审核公司建立并保持《内部审核控制程序》，公司每年进行一次内部审核，以验证本公司所开展的各项活动是否符合质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系的要求，确定管理体系的充分性、有效性与符合性。并规定，如需要时可增加内审频次。内部审核的开展：a.内审前确定审核组长，编制审核计划，组成审核组，制定检查表，审核计划经批准后，组织实施。b.审核由经公司聘任的内审员进行，审核员的能力要经过评价。c.审核中如发现不合格由受审核部门及时制定纠正措施，并予以实施。d.跟踪审核活动，并验证和记录所采取纠正措施的实施情况及其有效性。e.内部审核结果形成审核报告，向管理评审传递信息。f.保存内部审核记录。8.2.3过程监督和检查公司制定并保持《过程监督与检查控制程序》，采用适宜的方法对各个过程实施监督，适用时可具体检查相关数据。公司对监督检查的对象、频次、参加人员、内容、方法、实施记录等均作出具体规定。通过监督和检查，发现某个过程能力不足或不符合要求时，相关部门应对结果进行数据分析，并及时有效地采取措施进行纠正，以确保产品的符合性和各项目标的实现。职能部门各自业务定期总结分析。环境绩效监察。-47- 安全健康管理绩效监察。8.2.4质量的检验和试验为对工程施工中所使用的原材料、半成品及形成的分项、分部和竣工工程进行监督和检查，公司建立并保持《质量检验和试验控制程序》，规定以下活动：a.质量检验和试验依据国家、行业标准、产品特定标准、设计文件、合同规定的其它要求，由具备资格的机构及人员进行；b.检查内容按分项、分部、单位工程和隐蔽工程规定实施；c.在检查未完成或有关报告未收到前，不能放行产品和交付使用，除非授权人或顾客批准，且能追回和更换的情况下，方可放行；d.保存监督和检查记录。8.2.5合规性评价公司制定并保持《法律法规与其他要求识别评审和合规性评价控制程序》，公司、分公司、项目部定期对重要环境因素适用的法律法规的遵循情况进行评价，保存其记录。8.3不合格品、事故、事件、不符合控制公司制定并保持《不合格品控制程序》、《事故、事件、不符合控制程序》，规定有关的职责和权限，以满足下列需要：a.记录、报告、调查、处理事故、事件或不符合；b识别、评审和处置不合格品；c.采取措施减少由不合格品、事故、事件或不符合产生的影响；d.采取纠正和预防措施并予以完成；e.确认所采取的纠正和预防措施的有效性。程序中应提出这样的要求：对重大质量、安全事故、事件，在采取整改措施前要对其实施情况进行风险评价。8.4数据分析为证实质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系的适宜性、有效性，技术质安部制定并保持《质量检验和试验控制程序》、《过程监督与检查控制程序》，确定、收集和分析适当数据，选择适用的统计技术，不断寻求改进。-47- 各职能部门、层次都要围绕各自职责和目标指标，对所负责领域工作的效果按照确定的频次，明确的信息渠道、分析方法、输出要求等进行总结分析，识别管理状态和发展趋势。8.4.1数据分析及来源：a.与产品质量有关的数据，包括产品质量记录、产品不合格信息、顾客投诉等；b.与质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系运行有关的数据，包括过程运行的监督检查信息、审核结论、管理评审输出、日常监督检查结果等。8.4.2数据分析方法a.对收集的数据进行整理;b.选择适用的统计技术进行分析;c.对分析结果进行判断。8.4.3数据分析的输出应包括以下信息：a.产品质量与顾客要求的符合性；b.公司管理体系的适宜性和趋势；c.顾客满意程度的现状和趋势；d.产品特性的变化和趋势，如：不合格品的出现情况，一次交验合格率等；e.安全、环境控制状况及趋势，如：目标、指标的实现情况、合规性评价等。8.5改进8.5.l持续改进公司制定质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理方针，下达质量、环境、职业健康安全资金和成本目标及指标，通过策划、运行、监督检查、内审、外审，数据分析、纠正措施、预防措施以及管理评审等一系列活动，持续改进质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系的有效性。8.5.2纠正措施为消除已发现不合格/不符合产生的原因，防止再发生，公司建立并保持《纠正、预防措施控制程序》，规定：a.及时有效地评审、处理不合格/不符合报告和顾客意见，调查与施工过程和质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系有关的不合格/不符合发生的原因，并记录结果；-47- b.针对已产生不合格/不符合，评价确保不合格/不符合不再发生的措施需求，对其产生的原因确定具体纠正措施；c.纠正措施实施后，必须在规定的时间内对其有效性进行验证并记录，防止不合格的再发生；d.将信息向管理评审输入。8.5.3预防措施为消除潜在不合格/不符合产生的原因，防止不合格/不符合的发生，公司建立并保持《纠正、预防措施控制程序》，规定：a.利用适当的信息来源确定、分析、消除潜在的不合格原因；b.评价防止不合格发生的措施需求，确定要求采取预防措施的处理步骤；c.对容易产生质量通病的工序，根据其用材、工艺、生产设备、操作、技术水平及其它对质量的不同影响区别对待，制定预防措施；d.对环境、职业健康安全活动潜在的不符合或紧急情况，制定预防措施；e.预防措施实施后，必须在规定的时间内验证并记录其效果；f.将信息向管理评审输入。9资金管理公司制定并保持《资金管理控制程序》，保证公司的资金安全、高效运转，掌握分公司资金流向、资金流量，进而反映资金流质，提高资金利润率，最终实现企业价值最大化。具体内容和实施办法如下：a.公司、分公司、项目部编制资金需用计划；b.公司、分公司组织资金筹集、调度、下拨；c.根据以收定支原则，合理按排支出d.资金管理、检查与考核；10项目目标责任成本公司制定并保持《项目目标责任成本控制程序》，确保公司成本最低化和效益最大化，减少资源耗费，坚持增收节支，用目标、责任管理方法，实施全过程控制。-47- 具体控制内容和要求如下：a.分公司组织测算目标责任成本，编制工程目标责任书，b.组织项目竞标，与项目经理签订目标成本责任承包书；c.公司、分公司、项目部对项目目标成本实施过程控制，进行盈亏分析，找出偏差原因并制定措施进行纠偏；d.实施目标责任成本考核制度；e.目标成本实施效果评定。-47- 附图一公司管理组织机构图总经理副总经理、三总师管理者代表、技术质安部财务审计部企管人事部市场部工会党委办综合部分公司项目部-47- 附表二质量、环境、职业健康安全、资金和成本管理体系过程职责权限分配表过程/要素总经理管理者代表副总经理总工程师总经济师总会计师工会主席综合部企管人事部技术质安部市场部财务审计部党委办4质量管理体系4.1总要求☆★☆▲4.2文件要求4.2.1总则☆☆▲4.2.2管理手册★☆☆△▲4.2.3文件控制★☆☆☆☆☆☆▲△△△△△4.2.4记录控制☆★▲△△△△△5管理职责5.1管理承诺★☆☆☆☆☆☆▲△△△△5.2以顾客为关注焦点★☆☆△△△▲△△5.3管理方针★☆☆☆☆☆☆▲△△△△5.4策划5.4.1目标、指标★☆☆☆☆☆☆▲△△△△△5.4.2环境因素识别、评价★☆☆☆☆☆△△▲△△△5.4.3危险源辨识、评价与控制★☆☆☆△△▲△△△5.4.4法律法规和其他要求★☆☆☆☆△△△▲△△5.4.5管理方案★☆☆☆☆☆▲5.4.6管理体系★☆☆☆☆☆☆▲5.5职责权限和沟通5.5.1职责与权限★☆☆☆☆☆☆△▲△△△△5.5.2管理者代表☆★5.5.3信息交流★☆☆☆☆☆☆▲△△△△△5.6管理评审★☆☆☆☆☆☆▲△△△△6资源管理6.1资源提供★☆☆☆☆☆△△▲△6.2人力资源管理能力、意识★☆☆☆☆☆△▲△△△△培训全员培训★☆☆☆☆☆☆△▲△△△△特种作业者岗培、三级教育★☆▲△△6.3基础设施★☆△▲△6.4工作环境★☆△▲△7产品实现7.1产品实现的策划★☆△▲7.2与顾客有关的过程★☆△△▲7.3（删减）7.4采购物资☆☆☆★▲△△工程分包☆★☆☆△△△▲△7.5生产与服务的控制★☆△△△△▲7.6计量检测设备控制★▲△7.7应急准备与响应★△▲△8检查分析与与改进8.2监督和检查8.2.1顾客满意★☆☆☆△△△▲△△8.2.2内部审核☆★☆☆☆☆☆△△▲△△8.2.3过程监督和检查★☆☆☆☆☆△△▲△△△8.2.4质量检验和试验★☆▲△△8.2.5合规性评价★△▲△8.3不合格控制事故、事件、不符合控制★☆☆☆☆△△▲△△△不合格品控制★▲△△-47- 8.4数据分析☆☆☆★☆☆☆△△▲△△△8.5改进8.5.1持续改进★☆☆☆☆☆△△▲△△△8.5.2纠正措施★☆☆☆☆☆△△▲△△△8.5.3预防措施★☆☆☆☆☆△△▲△△△9资金管理☆☆☆★☆△△△△▲△10成本管理☆☆☆★☆△△△△▲△-47- 附表三程序文件清单编号文件名称编号责任部门1文件、记录控制程序HXCX-01综合部2法律、法规与其他要求识别评审和合规性评价控制程序HXCX-02市场部3人力资源管理程序HXCX-03企管人事部部4与顾客有关的过程控制程序HXCX-04市场部5基础设施控制程序HXCX-05技术质安部6环境因素识别、评价、策划程序HXCX-06技术质安部7危险源辨识、评价、策划程序HXCX-07技术质安部8生产与服务控制程序HXCX-08技术质安部9物资管理控制程序HXCX-09财务审计部10施工现场安全控制程序HXCX-10技术质安部11工程分包控制程序HXCX-11市场部12污染物控制程序HXCX-12技术质安部13计量检测设备控制程序HXCX-13技术质安部14质量检验和试验控制程序HXCX-14技术质安部15不合格品控制程序HXCX-15技术质安部16事故、事件、不符合控制程序HXCX-16技术质安部17纠正、预防措施控制程序HXCX-17技术质安部18应急准备与响应控制程序HXCX-18技术质安部19劳动保护控制程序HXCX-19综合部20顾客满意情况监测控制程序HXCX-20市场部21过程监督与检查控制程序HXCX-21技术质安部22资金管理控制程序HXCX-22财务审计部23项目目标责任成本控制程序HXCX-23财务审计部24内部审核控制程序HXCX-24技术质安部25管理评审控制程序HXCX-25综合部-47- 附表四整合型体系（标准）对照管理手册GB/T19001：2000GB/T24001：2004OHST28001：2001章节内容标准条款内容标准条款内容标准条款内容4.0质量环境职业健康安全管理体系4.0质量管理体系4.0环境管理体系要求4.0职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件化4.2.2管理手册4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制4.2.4记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.3记录和记录管理5.0管理职责5.0管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4策划4.3策划4.3策划5.4.1目标指标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标5.4.2环境因素识别、评价4.3.1环境因素5.4.3危险源辨识、评价和控制4.3.1危害辩识、风险评价和风险控制的策划5.4.4法律法规及其他要求4.3.2法律法规与其他要求4.3.2法律、法规及其他要求5.4.5管理方案4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康安全管理方案5.4.6管理体系4.0质量管理体系4.0环境管理体系要求4.0职业健康安全管理体系要素5.5职责、权限与沟通5.5职责、权限与沟通-47- 整合型体系（标准）对照管理手册GB/T19001：2000GB/T24001：2004OHST28001：2001章节内容标准条款内容标准条款内容标准条款内容5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表5.5.3信息交流5.5.37.2.3内部沟通、顾客沟通4.4.3信息交流4.4.3协商与交流5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6.0资源管理6.0资源管理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源管理6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境4.4.6运行控制4.4.6运行控制6.5信息4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责6.6工程供方4.4.2能力、培训和意识6.7技术4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责7.0产品实现7.0产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.3设计（删减）7.4采购7.4采购4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5生产和服务的提供7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护-47- 整合型体系（标准）对照管理手册GB/T19001：2000GB/T24001：2004OHST28001：2001章节内容标准条款内容标准条款内容标准条款内容7.6监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置的控制4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监测7.7应急准备与响应4.4.7应急准备与响应4.4.7应急预案与响应8.0监视、测量、分析和改进8.0测量、分析和改进8.1总则8.1总则8.2监视和测量8.2监视和测量4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监测8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.5内部审核4.5.4审核8.2.3过程监视和测量8.2.3过程的监视和测量4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监测8.2.4产品监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5合规性评价4.5.2合规性评价8.3不合格品、不符合、事故、事件控制8.3不合格品的控制4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防控制8.4数据分析8.4数据分析8.5改进8.5改进4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防控制8.5.1持续改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施8.5.3预防措施8.5.3预防措施-47- -47-'