仙美电子绝缘材料有限公司管理制度流程规范手册

'东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册（根据IS09001:2008/IS014001:2004/IECQQC080000标准及本公司行业特点编制）项目签批/印章文件编号VM-QEH-2009文件版本B/0编写人员审查人员批准人员生效日期：2017-03-03邮编:传真:发行日期：2017-03-01公司地址:公司电话: 东莞仙美电子绝缘材料有限公司茨単編械：FR-QA-002生效II期:2017/6/20記錄保存:5年赧新版本:A/I版文件变更通知单DCN发文单位：品保中心□机密□低机密■一般文件标题:文件与记录管理程序DCN编号：QD03DCN069文件编号:VM-QEH2009文件类别：■—阶□二阶口=阶□四阶版次变更：A/2版9B/0版执行类型：□新增■变更□彻换□作废生效日期：2017/3/3亦*□全部更改变更人从为：■部份更改，页次为：1〜63页文件名称：■不需变更口需要变更更新后文件：1份63页变更理由(ReasonofChange)：整合IS09001:2008.IECQQC080000标准耍求新修订变更项目(ItemofChange)：章节(Para)修改前(BeforeChange)修改后(AfterChange)文件中心：符合IS09001、QC080000与IS014001编写要求,同意修订核准：审核：承办：会签单位■■■■■■■■■单位名称GA总经理室SA营业处SD采购课PA厂务处PB制造部PC电子课PD光电课PE生技课PG生管课单位主管会签单位■■■■■■■■会签单位PH资材课QA品保处QC品管课QD文件中心MA总管理处MB/MC总务/人事MD/ME财务/关务DA信息中心单位主管发文日期：2017/3/1■普通□急件口特急件 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：1OF63主题：颁布令版本号：B/0章节:0」颁布令为健全和完善本公司的质量/环境/HSF环保综合管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色/安全企业，树立良好的企业形象，不断提高企业管理水平，木手册根据IS09001：2008《质量管理体系■■要求》、ISO14001：2004《环境管理体系-要求及使用指南》、IECQQC080000标准和本行业特点编制的质量、环境、HSF环保环保管理体系大纲，它简述了公司的质量、环境方针以及质量、环境目标与指标，并对质量、环境、HSF环保环保综合管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。本管理手册是公司质量、环境、HSF环保综合管理体系运行的基本准则，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺，遵守木手册是公司每个员工应尽的责任。本管理手册适用于本公司绝缘片、缓冲材、隔热材、反射片、扩散片、耐磨材、复合材、耐高温、高压材料，双面Tape、抗静电材料、EMI等非金属材料产品的牛产、加工和销售质量/环境/HSF环保综合管理体系全过程中活动的基本法规和准则，现予以公布，于2017年03刀03日起正式实施。总经理：日期：2017年03月01日 管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：2OF63主题：目录版本号：B/0章节：0.2章节号|内容0.1发布令0.2目录0.3管理手册修订履历0.4管理手册说明0.5术语1企业概况2组织结构和职责3管理手册章节号ISO9001、ISO1400hIECQQC080000标准章节对照表4质量、坏境、HSF环保综合管理体系（标题）4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2综合管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责（标题）5.1管理承诺5.2以顾客、坏境为关注焦点5.3管理方针5.4策划（标题）5.4.1环境因素5.4.2法律法规和其他要求5.4.3管理目标和指标5.4.4管理方案5.4.5管理体系策划5.5职责、权限与沟通（标题）5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3协商与沟通5.6管理评审6资源管理（标题）6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作坏境 管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：3OF63主题：目录版本号：B/0章节：0.2章节号内容7.0实施和运行（标题）7.1HSF过程和产品实现的策划7.2与顾客相关的过程7.3设计和开发7.4HSF产品的采购7.5生产和服务提供（标题）7.5.1HSF生产和服务提供的控制；7.5.2HSF生产和服务提供过程的确认7.5.3HSF标识和可追溯性；7.5.4含有危害物质部件的处理；7.5.5顾客财产；7.5.6产品防护7.6监视和测量设备的控制7.7运行控制7.8应急准备和响应8测量、分析和改进（标题）8.1总则8.2监视和测量（标题）8.2.1顾客满意的监视和测量8.2.2内部审核8.2.3HSF过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境绩效的监视和测量；&2.6合规性评价8.3不合格品、不符合项的控制（标题）8.3.1HSF不合格品的控制8.3.2环境不符合的控制8.4数据分析8.5改进附录1公司质量/坏境/HSF坏保综合管理体系组织结构图附录2生产工艺流程图（识别产生的重大环境因素）附录3厂区平面示意图（实施环境管理方案控制点）附录4厂区所在区域平面示意图附录5供水、气、电、排水管网图附录6程序文件目录附录7部门职责分配矩阵表附录8管理手册章节与IS09001、IS014001、IECQQC080000标准章节对照表附录9HSF环保小组组织结构图 管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：4OF63主题：管理手册修订履历版本号：B/0章节：0.3的期W0版次页次DCN编号11A/25XXX2A/250D9行Is剣按再XXXB/O63oIIE行合剣整再XXXnnnn□nn□□nnnnn□n□nn□nnnn□n□nn□ uu 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：5OF63主题：综合手册管理说明版本号：B/0章节：0.41.应用范围1.1本管理手册按照IS09001:2008/IS014001:2004/IECQQC080000标准要求，并结合行业特点及本公司实际情况编写而成。本管理手册将随其标准版本的修订及公司管理体系变更而适时修订版本。L2本手册的目的是制定公司的质量/环境/HSF环保方针、目标和管理体系要求，建立并持续改进管理体系。1.3本管理手册适用于广东省东莞市清溪镇XXX工业区的东莞仙美电子绝缘材料有限公司绝缘片、缓冲材、隔热材、反射片、扩散片、耐磨材、复合材、耐高温、高压材料，双面Tape、抗静电材料、EMI等非金属材料产品的生产、加工和销售活动全过程的质量/环境/HSF环保管理。2•管理手册综合管理2.1本管理手册由管理者代表制订，总经理批准。如有需要修订，原则上由原制定批准部门执行。2.2本管理手册是公司综合管理体系的最高阶纲领性文件，经总经理批准颁布后，各部门应切实遵照执行。2.3本手册在公司内部使用的和发给第三方认证公司的属受控文件。由于合同或协议等要求外发的，不属受控文件，对其版本的有效性，本公司不做跟踪。2.4本手册由文件控制中心根据需要分发和控制，其它任何部门不得擅自影印。具体管理依据《文件与记录管理程序》规定执行。3.引用标准3」GBfT19000-2008idtIS09000：2008《质量管理体系基础和术语》3.2GBfT19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》3.3GBfT24001—2004idtIS014001:2004《环境管理体系规范及使用指南》3.4IECQQC080000-电子与电器组件和产品有害物质过程管理体系要求3.5RoHS：《关于在电子电气设备屮限制使用某些有害物质指令》，欧盟（第2002/95/EC号）。3.6有关质量、环境保护、安全生产、消防、卫生、设备等法律、法规、规范及相关标准。4.管理体系范围4」本公司产品全部依客户具体图纸、规格要求或市场要求进行设计进行生产加工。5.外包说明5」经识别和确定，木公司计量仪器外校、环境三废监测和HSF环保有害物质检测为外包检测，由外部经国家认可的第三方机构进行，依7.4采购要求进行管理和控制。 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：6OF63主题：术语和定义版本号：B/0章节：0.51.木手册除引用1S09001：2008《质量管理体系••基础和术语》、ISO14001：2004《环境管理体系••要求及使用指南》中的定义外，还采用如下定义：1.1重大风险…是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。1.2重要环境因素…是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。1.3三同时…新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施，劳动安全卫牛设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。1.4RoHS及其更新组件:即指TheRestrictionofHazardousSubstancesinElectricalandElectronic-Equipment(ROHS)Dircctivc《关于在电了电气设备中限制使用某些有害物质指令》,欧盟(第2002/95/EC号)。1.5G.P：即指GreenPartner绿色伙伴。1.6WEEE：即指WasteElectricalandElectronicEquipment(WEEE)Directive《废弃电机电子产品指令》。1.7SS-00259:是指日木索尼公司的《环境有害物质管理技术标准》。2.其他企业自定术语在相关的文件中作出定义。 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：7OF63主题：公司简介版本号：B/0章节：11简介东莞仙美电子绝缘材料有限公司成立于1999年，是台商独资企业，公司座落在珠江三角洲经济最发达的地区之一广东省东莞市清溪镇XXX工业区，工厂周边交通便利，与广深高速、莞深高速、龙大高速、常虎高速相接，厂房面积占地：8000平方米。主要产品有：绝缘片、缓冲材、隔热材、反射片、扩散片、耐磨材、复合材、耐高温、高压材料、双面Tape、抗静电材料、EMI等。木公司牛产设备一流、牛产设备工艺先进、水准高。具备万级无尘牛产车间，牛产工作环境优良。东莞仙美电子绝缘材料有限公司自创立以来一直以“以顾客、环境为中心，向管理要效益”的管理理念和员工一起成长，在竞争激烈的二十一世纪，公司将以卓越的质量，健康良好的环境、完善的服务，积极迎接挑战，以达到公司的最高经营目标。公司在推动全面质量、环境管理的基础上，结合公司发展需要，为进一步提高企业的竞争力、不断提高服务效率和服务质量、努力改善营运环境，现将质量、环境和HSF环保要求与体系进行有机整合，并考虑长期经营效益和社会效益特编制木《管理手册》。2联络方式和公司负责人公司名称：东莞仙美电子绝缘材料有限公司公司地址：广东省东莞市清溪镇XXX工业区电话号码：0769-38866789传真号码:0769-38866777邮政编码:523661公司负责人：张维斌（执行副总） 管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：8OF63主题：组织架构和职责版本号：B/0章节：21•公司质量/环境/HSF环保一体化管理结构图（见附录1）2•各部门及有关人员的职责和权限⑴总经理/执行副总（GM）主持公司的全面营运管理工作任命质量/环境管理者代表制定和颁布质量、环境、HSF环保管理方针。批准质量、环境、HSF环保目标，环境指标和管理方案。批准和颁布质量、环境和HSF环保综合《管理手册》。作为企业产品质量、环境、HSF环保保护第一责任人，确保对质量/环境管理体系进行策划，对企业的产品质量、环境、GP和RoHS管理负最终的责任。7.落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级质量、环保责任制,充实管理人员。8.保证为管理体系持续有效的运行配备所需的资源与资金。9.贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持重要的质量、环保工作会议。10•主持质量、环境和HSF环保综合管理体系的管理评审。11.总经理不在公司时行使总经理授予的权力，代表总经理对内质量、环境和HSF环保综合管理体系的监管。⑵管理者代表（MR）1.按ISO900KISO1400hHSF环保标准的要求建立、实施和维护质量、环境管理体系。2.向最高管理者报告管理体系的业绩以及管理体系需改进的情况，在整个组织内提升对客户要求的认识，以最大限度的满足客户的需要。3.负责就质量、环境、HSF环保问题与相关方、认证机构进行协调与联络。4.审核目标、指标与管理方案，批准重要环境因素，对重大改进项目的执行进行监督，研究推广各类管理方法及统计技术的应用。5.主持重大事故的调查分析和处理。6.审核管理手册，批准程序文件。7.对记录控制情况进行监督。8.组织对现有文件进行评审。9.主持内审，任命审核组长。10.组织质量、环境和HSF环保管理评审的召集。 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：90F63主题：组织架构和职责版本号：B/0章节：2(3)经理1.指导、协调、监督和检查其分管部门的工作，对其分管部门工作中的问题进行纠正。2.贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比环保、安全工作。3•参加审核新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。4•组织制订、修订分管部门的质量、环境、HSF环保牛产规章制度，并认真组织实施。5•监督检查分管部门对各项规章制度的执行情况，及时解决失职、违章行为以及牛产中的质量、环境问题。6•协助管理部做好分管部门的培训和考核工作。7•组织开展生产、环保、安全技术研究工作，积极采取先进技术和环境、安全保护设备。8•遇有紧急特别情况，有权指令停止生产，并着手进行处理工作。9•落实分管部门重大事故隐患的整改工作。⑷各部门主管1.作为木部门的管理负责人，有责任使部门人员充分理解质量、环境、HSF环保管理方针并使之贯彻执行；有责任执行改进木部门的工作绩效。2•规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导。3•制定木部门的管理目标、指标、管理方案；组织开展及落实与木部门相关的管理工作；负责对木部位潜在环境污染和紧急情况的确定和控制；负责组织木单位的应急准备与响应以及事故的消除工作；组织整改木部门管理中的不符合项。4•遵守已确认的法律、法规及其他要求；负责对管理体系的运行进行自查。5•保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作。6•负责木部门的节能降耗工作，对木部门的安全生产负全面责任。做好木部门的消防和安全工作，减少工伤事故。7•负责相应业务范围内的外部信息和木单位的信息交流，并配合品保部做好信息的交流、传递和处理工作。8•确保木部门的设施、工作环境能够满足工作、环保的需要。9•负责木单位相关作业文件的编写、修订工作；负责木部门文件和记录的管理。⑸品保部1.负责原材料、零部件、产品客户退货、HSF环保要求的检验和试验并作记录。2.负责检验工序的质量监视和测量工作，负责对重要的过程，质量控制点进行巡回质量监视。东莞仙美电子绝缘材料有限公司 管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数:10OF63主题：组织架构和职责版本号：B/0章节：21.负责组织对环境总体绩效的监视和测量；负责定期监督目标、指标与管理方案完成情况；负责联系并协助监测单位对污染物排放、工作环境进行监测。2.组织环境因素的识别与评价，组织制定目标、指标与管理方案。5•审核新项目与环境、HSF环保有关的控制要求。3.协助管理部进行质量、环境和安全知识培训。4.负责内、外部信息交流工作；负责对产品信息(数据)进行收集与分析，负责有关法律、法规文件的获取、确认及使用管理；负责监督执行法律法法规和公司的管理制度。5.对不符合的处理、对纠正和预防措施的执行进行监督，按规定参加事故的调查处理工作。6.负责质量、环境、HSF环保监视和测量设备的校验和管理。10•协调解决管理体系运行中出现的问题，协助和监促有关部门对事故隐患制订防范措施并执行。11・协助管理者代表做好管理体系运行的组织协调、检查与考核工作。对任何单位和个人违反法律、法规行为，有权检举和制止。11.负责各类质量、环境、HSF环保污染事故的汇总统计上报工作，并建立事故档案。12.负责不合格品的计算和过程监控。14•协助处理出厂产品的质量问题。15.客户诉怨服务的主导和跟进，ISO/GP专案主导；仪校管理和实验室管理，VQA过程管理。16.组织制订与产品检验、环境、HSF环保有关的指导书并监督执行。17.制定各类产品标识、HSF环保标识方法并监督执行。18.做好产品的检验和试验状态标识。19.正确运用统计技术，为采取管理改进提供依据。(6)生技课1.负责组织产品的设计和承认书资料的管理，供方新材料的承认管理。2•负责制定产品单件材料消耗定额，负责产品技术资料的编制。1.做好产品单件资源消耗的优化，做好产品打样中资源、材料节约及再利用的硏究。2.在打样过程中充分考虑所选材料对环境、HSF环保、质量等的影响，样品变更时也必须充分考虑到环境因素和HSF环保要求的控制。3.在打样过程中贯彻环保、HSF环保和安全标准。4.对新产品设计开发过程管理，处理打样中发牛的质量、环境和HSF环保问题。7•模具开发和更新过程管理，设备的开发、保养策划和定期保养执行。8.客户要求在内部进行沟通和标准化协调，对产品更改的控制负责。东莞仙美电子绝缘材料有限公司 管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：11OF63主题：组织架构和职责版本号：B/0章节：29.制订并确认产品有关技术标准及规范、作业指导书等。3.配合处理产品售后服务屮出现的技术问题。(6)制造部I.编制生产计划并组织实施；编制物料需要计划。2•负责进行产能负荷分析，负责生产效率的改善，负责物料的控制。3.负责设备的建档、日常保养和维修，对牛产过程中的噪音进行控制。4.对所生产的产品质量负责。5.做好生产过程中化学品、油品的使用管理。6.在生产过程中开展节约能源(水、电、气)、材料及再利用的活动。7.做好生产过程中废弃物分类、管理工作。8.组织并督促各车间进行安全和文明牛产，确保牛产车间的设施、工作环境能够满足工作需要。9.组织各车间进行安全检查，落实事故隐患的整改；保证牛产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等的完好状态，并教育员工正确使用的维护。10.就产品的生产，协调各职能部门的工作进度和衔接。II.负责生产过程中材料、零部件及入库成品的搬运，负责产品的包装。12.负责按规定做好产品规格、HSF环保要求的标识。(7)业务部-采购课1•负责组织供应商(GP环保供方)的选择和评价，并建立合格供应商的档案。2•负责对影响或潜在影响环境的材料供应商进行监督管理。3•所采购的材料必须具有环保特征；重要的材料要有供应商的检测报告、生产许可证等资质。4•对材料运输中的环境因素进行控制并持续改进。5•组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排与实施。6•组织采购物料和产品的运输，并确保其及时性与安全性。7•负责采购信息的收集与分析。(8)产销部一资材课1•负责物料和产品的接收、保管和防护，并做好记录，安全存量管制。2•负责余料的回收、记录和处理。3•负责入仓不合格物料、废料和废品的标识、隔离和处理。4•做好易燃、易爆和库房的消防安全工作；确保库房消防设施完备和消防通路通畅。5•管理好仓库的灭火设施，对仓库的火灾隐患进行整改。6•做好各类劳动防护用品的保管和发放工作。7•管理好易燃、易爆、剧毒化学危险品，严格执行危险品的发放制度。东莞仙美电子绝缘材料有限公司 管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数:12OF63主题：组织架构和职责版本号：B/0章节：2(6)管理部I•建立公司的人事、行政制度，并组织实施。2•制定员工的培训制度，并组织实施。3.人员的招聘与解雇处理。4•考勤、工资、福利管理。1.人员绩效考核管理。6•后勤：职工伙食、住宿、环境卫生管理。7•保卫：门禁管理、消防与安全管理规划、点检和确认管理。8•建立员工人事档案(包含员工的教育、培训、技能、经历的记录)9•负责所有受控文件的发放和管理并指导各部门进行文件管理。7.维持作业现场的清洁卫牛，对作业人员的卫牛和安全进行管理。II•负责公司废弃物的分类、管理、处理；负责汽车尾气、食堂炉灶油烟及锅炉大气污染的管理。12•负责办公用品、劳保用品的申购。13•按照食品卫牛法及食堂规章制度，做好食堂食品采购、储存、加工工作，防止食物中毒。14•及时收集处理公司范围内的打印机、复印机废旧墨盒、硒鼓及废纸。15•负责办公室的节能降耗工作。16•做好机动车辆的年检和驾驶员的年审，作好车辆维修保养工作，确保安全行驶。(7)业务部1•协助总经理开展市场调研工作，确定市场对产品的需求，获得产品的供销信息。1.协助总经理确定市场需要。3组织、策划和实施市场开发。4.了解顾客的要求，协助其确定对产品的特殊需要，建立顾客档案。5•组织商务洽谈及合同的评审工作。2.收集、反馈产品和服务的质量信息，为产品的开展提供咨询建议。7•对顾客的需求信息进行收集与分析。&对顾客满意度进行评价。9•负责产品交付并组织实施售后服务，并将售后服务的质量信息反馈给有关部门。10.负责确认顾客明示或期望的产品安全、HSF环保环保要求，获取并反馈市场对产品安全、环保发展的动态信息。11.对有业务关系的客户宣称本公司的质量、环境、HSF环保要求管理情况。 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数:13OF63主题：组织架构和职责版本号：B/0章节：2(12)产销部一生管课1•参与客户合同、客户订单和评审和确认，以及客户合同、客户订单更改的再确认；2•物料需求和库存优化管理，生产计划进度管理和跟进；3•委外加单需求的提出，并与委外商的沟通和管理；4.出货计划的制定和进度跟踪。(⑶文件中心1.负责所有受控文件的发放和管理并指导各部门进行文件管理。2•受控文件的旧版回收管理，并定期检查各部门文件使用情况。3•外来文件的控制。(14)信息中心1.工厂计算机系统的建立、内部局域网络维护和更新；2•计算机软件的安装和管制，计算机安全的监视，定期更新病毒码。3•定期备份公司重要文件和数据，编码分类归檔文件妥善保存。4•指导和监督各部门正确操作计算机和及时作好文件和数据的备份工作。(15)管理部••财务课1•负责成木计算和核算。2•制订成木控制计划并监督其实施。3•建立公司的财务会计和成木会计制度并实施。4•负责公司的财务运作。5•保障质量、环境、HSF环保管理所需的资金。3•各岗位职责(见各部门《岗位说明书》) 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：14OF63主题：手册章节与标准章节对照表版本号：B/0章节：31.木公司质量、环境、HSF环保综合管理手册的内容覆盖了IS09001：2008>ISO14001：2004标准中标准中除7.3设计和开发章节不适用外的所有要求，并对这些要求做了适合本公司需要的规定。2.木公司质量、环境、HSF环保综合管理手册的章节与IS09001：2008、ISO14001:2004>IECQQC080000标准的章节对照见附录8。 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数:15OF63主题：总要求版本号：B/0章节：41.木公司按照IS09001：2008、ISO14001：2004/1ECQQC080000标准及法律法规的要求建立、实施和保持文件化的质量、环境、HSF环保综合管理体系，并坚持持续改进，以确保管理体系的有效性、适宜性和充分性。2.木公司运用过程方法对综合管理体系进行策划和管理，以确保质量、环境、HSF环保管理体系的要求得以实现。具体按以下要求考虑：2.1识别和确定过程（含外包过程），同时对过程中的环境因素进行识别与评价。2.2确定过程的顺序和相互关系，并对过程中的环境因素及其风险的控制进行策划。2.3规定过程有效运作，以及对环境因素进行有效控制的准则和方法。2.4配置充足的资源，建立良好的信息沟通渠道，以支持并监视过程的有效运作。2.5按木管理手册的要求实施所有过程，同时对重要环要环境因素进行控制。2.6对过程、环境绩效、HSF环保、法律法规和其他要求的符合性进行测量、监视和分析结果，实施必要的措施，以实现策划的结果并做持续改进。2.7经识别和确认，木公司产品目前无外发加工过程，当后续发牛外包过程时，依7.4采购章节要求进行控制。 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数:16OF63主题：文件要求版本号：B/0章节：44.2文件要求4.2.1总则1•为确保质量/环境/HSF环保综合管理体系的运行，公司按IS09001:2008/1S014001:2004/QC080000标准及法律法规的要求建立了文件化的质量/环境/HSF环保综合管理体系。2•木公司质量、环境、HSF环保综合管理体系文件包括三个层次：一阶：管理手册二阶：程序文件三阶：作业指导书/规范/规定/管理方案/管理记录、表格等。2.1第一层质量/环境/HSF环保管理手册（简称《管理手册》，下同。简述企业的方针、目标与指标，概括性、原则性、纲领性地描述质量、环境、HSF环保综合管理体系各过程的相互关系。2.2第二层程序文件程序文件是综合管理手册的展开和具体化，使得综合管理手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实。程序文件规定了执行质量、环境、HSF环保活动的具体办法，内容包括活动的目的和范围；做什么和谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行控制和记录。根据木公司的具体情况及1S09001/ISO14001/QC080000标准最新版木要求、适用的法律法规的要求，木公司制定的书面的支持程序文件（见附录6）・2.3第三层作业指导书/规范/管理规定/管理方案在没有文件化的规定就不能保证综合管理体系有效运行的前提下，木公司使用作业指导书/管理规范/管理规定/管理方案，详述如何完成具体的作业和任务。2.4第三层质量/环境/HSF环保管理记录、报告、表格管理记录、报告、表格，用以记录活动的状态和所达到的结果，为体系运行提供查询和追踪依据。3•木公司编制文件时，遵循下列基木要求：3.1体系文件的各个层次间、文件与文件之间应做到层次清楚、接口明确、结构合理。3.2文件要符合公司的实际情况，易于理解并有良好的适应性和可操作性。3.3文件中需要引用其他文件时，应注明引用文件的名称和编号，以便查询。4.2.2管理手册1•木公司的综合管理手册是根据1S09001/ISO14001/QC080000标准最新版要求、有关法律法规和其他要求编制的，详细说明了木公司建立的质量、环境、HSF综合管理体系要求。东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数:17OF63 主题：文件控制版本号：B/0章节：44.2.3文件控制1•总则为保证和质量、环境、HSF环保有关的所有文件处于受控状态，公司制定并执行《文件与记录管理程序》。2•职责2.1管理者代表负责文件控制程序的制订，并有监督、审查文件控制程序执行的责任和权利，需要时，对文件的更改或修订负责协调，负责组织对使用中的文件进行评审。2.2文控中心负责所有受控文件的发放和管理。2.3各相关职能•部门/人员负责文件的编写、审核、批准并交由文控中心发放。3.控制要求3.1文件的分类公司的文件，分为如下几类：①公司制定的管理性文件，包括：质量/环境管理手册、程序文件、各种管理规定、管理方案等。②公司编制的技术性文件，包括：图纸、技术文件、操作指导性文件、检验和试验规范等。③外来文件，包括：法律法规、标准、客户提供的图纸、相关方技术文件等。3.2公司制定的所有文件在发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准的权限在《文件与记录管理程序》中予以明确规定。①管理手册、程序文件由管理者代表组织编写，管理者代表审核，总经理批准。②各部门负责人负责本部门作业指导书的编写、审核、批准。3.3在每年的管理评审前或根据需要适时对使用中的文件进行评审。评审可采用会议评审、传递会签评审等方式进行。3.4文件的更改由原审批部门进行审批，文件更改时，其版木号、修订号应相应更改。3.5文控中心记录文件修订后的版木变更情况，保存和保持最新版木的记录。3.6受控文件应进行编号，归档时应按类别做好文件归档。3.7为使文件清晰易懂，便于识别和检索，应按《文件与记录管理程序》中规定的要求和格式编写文件，并做好文件的归档、编目、发放和回收。3.8确保在使用场所得到并使用有效版木的文件，并及时从使用场所撤销无效和作废的文件。3.9作废文件仍有保留价值时，要加盖“文控中心■暂存章”并进行有效隔离。3.10公司的文件根据需要以电子媒体形式和书面形式两种，均可作为执行的依据，但电子媒 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数:18OF63主题：文件控制版本号：B/0章节：4体文件和记录的保存，必须建立索引和密码进行管制。3.11外来文件控制3.11.1直接引用的各类外来文件，由各部门经理审查后交由文控编号、登记、发放。3.11.2有关质量、环境和HSF环保法律法规等外来文件的控制，执行《法律法规和其他要求管理程序》。3.11.3为保持外来文件的有效性，各责任部门经理应保持与有关主管部门的联系，并在每年的管理评审前，由管理者代表组织各部门经理对外部文件的有效性进行审查。3.12发外文件的控制各部门应对发放到企业外部的受控文件（如发放到外协厂的加工图纸、技术规范、HSF环保要求等）进行发放登记及更改、作废的控制。3.13技术文件的控制3.13.1公司内技术文件、图档、图纸的制订、登记、列管、分发和更新、作废等的管理依《文件与记录管理程序》规定进行控制。4•相关文件4.1《文件与记录管理程序》4.2《法律法规和其他要求管理程序》 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数:19OF63主题：记录控制版本号：B/0章节：44.2.4记录控制1•总则公司建立和保持《文件与记录管理程序》对质量、环境、HSF环保有关的各项活动的记录进行全过程控制，以便为符合客户和相关方要求，以及综合管理体系有效运行提供客观证据。2•职责2.1各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理。2.2管理者代表负责监督、审查记录控制的实施情况。3•控制要求3.1公司应控制所有使用的记录，记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处理按《文件与记录管理程序》执行。3.2管理者代表对记录的编号作出规定，同时编制记录目录清单。3.3记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰、标识明确、具有相关活动的可追溯性。3.4记录应注明日期并签字盖章，需要时还应有会签、审批手续，该记录方为有效。3.5各种记录由归口部门妥善保存和管理，保存和管理的方式应便于查阅。3.6记录贮存的环境要适宜，保管的责任要明确，以防止损坏和丢失。4•相关文件4」《文件与记录管理程序》 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：20OF63主题：管理职责和承诺版本号：B/0章节：55•管理职责5.1管理承诺木公司总经理承诺按IS09001:2008/IS014001:2004/IECQQC080000标准要求及有关法律法规的要求建立和实施质量/环境/HSF环保综合管理体系，并通过持续的改进，使质量、环境、HSF环保综合管理体系不断发展完善。木公司总经理通过以下行动，确保上述承诺得以实现：a）公司的总经理制定并批准书面的质量、环境、HSF环保管理方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行。b）通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工，使之充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现。c）定期进行管理评审，确保质量、环境、HSF环保管理体系的适宜性、有效性和充分性。d）为每项活动提供充分的资源。 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数:21OF63主题：以顾客、环境、HSF为关注焦点版本号：B/0章节：5木公司进行任何活动时，都会把顾客满意、环境、HSF环保要求放在首位。顾客满意、改善环境是木公司孜孜以求的目标，为此，木公司最高管理者（总经理）保证做到：a）通过市场调查、预测、与顾客沟通以及法律法规的收集与学习等方式，确切掌握顾客及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、控制产品HSF的要求。b）通过建立和实施质量、环境、HSF环保综合管理体系，将顾客的要求、环境保护的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客以及其他相关方的满意。 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：22OF63主题：管理方针版本号：B/0章节：51•本公司的质量、环境、HSF环保管理方针：（简称管理方针，下同）品质至上，追求卓越；节能降耗，预防污染；全员参与，遵守法规，预防为主，持续改进。2•质量、环境、HSF环保管理方针的管理：①方针的制定、修订、评审，均需听取员工意见。②通过文件分发、会议、宣传栏宣传等方式向全体员工宣传质量、环境、HSF环保管理方针。③管理部负责对全体员工进行质量、环境的培训，以确保对管理方针的充分理解。④以适当的方式（如建立宣传牌）向公众公开质量、环境、HSF环保管理方针，并保证相关方获得质量、环境、HSF环保管理方针。⑤在进行管理评审时，将对质量、环境、HSF环保方针的适宜性进行评审。必要时，对方针进行更新、修订。 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：23OF63主题：策划版本号：B/0章节：55.4.1环境因素1•总则建立并保持《环境因素的识别与评价管理程序》，对活动、产品、服务中的环境因素进行识别、评价、确定出公司的重大环境因素，并就此制定相应的控制措施。2•职责2.1品保部负责组织公司各部门识别所属范围内的环境因素，并负责环境因素的汇总、登记，组织有关人员进行环境因素评价。2.2各部门负责识别所属范围内的环境因素。2.3环境管理者代表批准重大环境因素。3•控制要求3」环境因素识别的范围必须覆盖公司活动、产品、服务中的各个方面。3.2识别环境因素时应考虑过去、现在、将来（尤其应考虑己纳入计划或新的开发或修改的活动、产品和服务可能带来的环境因素）三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并从下列七个方面考虑：①大气排放②水体排放③废弃物处置④土地污染⑤对社区的影响⑥能源资源和朱材料的消耗⑦其他地方性环境问题（牛态破坏、污染地下水等）3.3评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发牛频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。3.4根据环境因素评价结果，确定重大环境因素，并策划相应的控制措施，以控制、降低或消除对环境的影响。重大环境因素的控制措施包括：①保持现行运行控制措施。②采取新的运行控制措施。③制定目标、指标和管理方案。④制定应急准备和响应措施。 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM・QEH・2009页数：24OF63主题：策划版本号：B/0章节：53.5当公司的活动、产品、服务发牛较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对环境因素进行补充识别，并报品保部进行环境因素评价以重新确定重大环境因素并适时采取控制措施。4•相关文件4.1《环境因素的识别与评价程序》 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数:25OF63主题：法律法规和其他要求版本号：B/0章节：55.4.2法律法规和其他要求1•总则建立并保持《法律法规和其他要求管理程序》，以获取相关质量、环境、HSF环保法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化以便及时更新。2•职责2.1品保部负责法律法规及其他要求的获取、确认及更新。2.2文件屮心负责将相关法律法规和其他要求的文件，负责发放法律法规及其要求文件。2.3各部门负责将相关法律法规和其要求传达给员工并遵照执行。3•控制要求3.1公司在建立、实施和保持质量、环境、HSF环保管理体系时，要考虑用的法律法规和其他要求。3.2按《法律法规和其他要求管理程序》规定的途径及时获取、确认法律法规和其他要求。并在获取和确认的过程屮，考虑法律法规和其他要求如何作用于公司的产品、环境因素、HSF环保。3.3建立适用的法律法规和其他要求的台账。3.4根据公司活动、产品、或服务的变化，确定新的环境因素及法律、法规和其它要求。3.5跟踪法律法规和其他要求的变化，并及时更新相应法律法规和其他要求的台账。3.6将已确认的法律法规和其他要求传达到每个部门及相关方，以便使其做好各自的工作。4•相关文件4.1《法律法规和其他要求管理程序》 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：26OF63主题：管理目标和指标版本号：B/0章节：55.4.3管理目标和指标1•总则依据质量、环境、HSF环保管理方针，制定目标和指标，建立并保持《方针、目标、指标和管理方案管理程序》、《绩效监测及符合性评价管理程序》进行实施控制，确保综合管理体系的持续改进。1•职责2」品保部负责组织制定FI标和指标，并对FI标和指标的完成情况进行检查。2.2管理者代表负责审核目标和指标。2.3总经理负责批准FI标和指标。2•控制要求3」公司每年底或年初评审和建立《公司总体质量目标》、《环境目标和指标》，目标和指标的制定应考虑①本公司的质量、环境、HSF环保管理方针；②产品要求及满足产品要求所需的内容。③法律、法规和其他要求。④重要环境因素。⑤相关方要求，商业机会。⑥技术、财务及实施的可行性。⑦预防为主和持续改进的精神。⑧应量化，并设置可测量参数。⑨将口标和指标细化到有关的职能部门及层次上。⑩为目标和指标的实现设置完成时间。3.2目标和指标的检查与修订。公司及各部门的目标和指标由品保部组织制定，各部门负责人审议后，报管理者代表审核，最高管理者批准。3.3FI标与指标的检查与修订3.3.1品保部按规定对口标的落实情况进行检查，检查的结果应上报管理者代表。3.3.2管理者代表对A标和指标的落实进行协调和监督。3.3.3口标和指标的修订要管理者代表审核，总经理批准。3.3.4在每年的管理评审会议上，对口标和指标进行评审。当下列情况发生时，根据需要，要适时对目标和指标依《绩效监测及符合性评价管理程序》进行重新评价：①当确定目标和指标的相关事项发生显着变化时。 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：27OF63主题：管理目标和指标版本号：B/0章节：5②在内审中指出缺陷时。③产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时。4.相关文件4.1《公司总体质量目标》4.2《环境目标和指标》4.3《环境目标、指标及管理方案》4.4《方针、目标、指标和管理方案管理程序》4.5《绩效监测及符合性评价管理程序》 管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：28OF63主题：管理方案版本号：B/0章节：55.4.4管理方案1•总则建立并保持《方针、目标、指标和管理方案管理程序》并确保管理方案的执行，以保证目标和指标的实现。2•职责2.1品保部组织制定管理方案，并对管理方案的实施进行监督和检查。2.2管理者代表审核管理方案。2.3总经理批准管理方案。2.4公司各部门具体实施管理方案。3•控制要求3.1管理方案的制定3丄1管理方案应明确公司所要实现的管理目标和指标。3.1.2管理方案应有可行的技术措施。3.1.3管理方案要详细规定实现目标和指标的时间和进度。3.1.4管理方案要详细规定方案实施的责任部门。3.2管理方案的审批和实施。3.2.1制定的管理方案应形成文件送管理者代表审核，总经理批准。3.2.2为保证管理方案的实施，公司总经理必需保证落实所需的资源。3.2.3本公司的管理方案见《环境目标、指标及管理方案》，公司每年都会对管理方案做适当的调整。3.3管理方案的检查品保部按规定对管理方案的实施情况进行检查并记录。3.4管理方案的修订3.4.1管理方案应随公司产品、活动和服务的变化及时调整和修正。3.4.2目标和指标发生重大变化时，应及时对管理方案进行修改。343根据管理评审或审核的要求适时对管理方案进行修订。3.4.4修订后的管理方案要送管理者代表审核，总经理批准。3.5管理方案的评审每年要在管理评审会议上对管理方案进行评审。4.相关文件4.1《方针、目标、指标和管理方案管理程序》4.2《环境目标、指标及管理方案》 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：29OF63主题：管理体系策划版本号：B/0章节：54.5管理体系策划1•为满足管理体系的总要求（见4.1章），为实现公司的质量/环境目标和指标，本公司对现有质量/环境/HSF环保综合管理体系进行了策划，包括：①建立了符合IS09001：2008/ISO14001：2004/IECQQC080000最新版标准要求的文件化的质量/环境/HSF环保综合管理体系，这个体系包括质量/环境管理手册、程序文件及其他文件，这些文件对本公司管理体系所需的过程进行了适宜的规定。②确认并配备了适宜的资源。2•当需要改进和更新现有的管理体系时，本公司将重新对管理体系进行策划，比如需考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，以保持管理体系的完整过渡。更改的策划结果应通过体系文件的修改予以表述。3•管理体系策划与产品实现过程策划、测量、分析、改进策划等活动相容并保持一致。 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：0OF63主题：职责、权限与沟通版本号：B/0章节：55.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限1.本公司为了使质量、环境、HSF环保管理体系工作充分、有效地实施，建立了完善的组织结构，编制了公司组织结构图。2•本公司在相关文件中，规定了与质量、环境、HSF环保有关的所有人员的职责、权限及相互关系。3•本公司组织结构图、各部门的职责和权限、主要管理层的职责和权限见第2.0章。4•本公司各岗位的职责和权限见各部门的《岗位说明书》。5•本公司结合IS09001：2008、ISO14001：2004标准、HSF环保要求，编制了《部门职责分配矩阵表》（见附录7）6•本公司通过培训、阅读文件等方式，让每位员工明白自己的职责、权限以及与其他部门（岗位）的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合，有效地开展各项活动，为管理水平的提高做出贡献。5.5.2管理者代表总经理任命一名组织内部的一名管理者担当管理者代表，其职责和权限见第2.0章。5.5.3协商与沟通1•总则建立有效的协商和沟通机制，保证员工充分参与质量、环境事务的协商与管理，保证内外部信息得到及时，有效地交流。2•职责2.1生技部、制造部、业务部、产销中心、采购等部门负责收集对应相关方的信息。2.2品保部负责协商和沟通的综合管理，负责统筹内外部信息的传递、处理、并做好相关信息的汇总、保存工作。2.3各部门负责工作范围内信息的传递和收集。2.4管理者代表对信息的传递和处理进行监督。3•控制要求3.1公司建立《协商和沟通控制程序》，规定内、外部协商和沟通的方式。3.2公司以布告、培训等方式，让员工了解什么叫管理者代表，以及谁是管理代表。3.3公司内部通过文件、报告、培训、会议、口头交流、电子网络、布告等方式，确保员工及吋了解质量/环境/HSF环保管理方面的信息，枳极主动地参与公司事务的管理。3.4公司和各部门在组织进行下列活动时，应与员工或其代表协商；①质量/环境/HSF环保管理方针的制定、修订、评审。②管理体系文件，特别是作业指导书、管理规定、检验规范的制订、修订和评审。 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：310F63主题：职责、权限与沟通版本号：B/0章节：53.5公司以文件、通知等方式向相关方传递公司的环境、HSF环保信息（必要时，公司以文件的形式与外界交流公司的重要环境因素），并将员工参与和协商的计划向相关方通报。3.6外部信息（含外部相关方信息）应汇总品保部。品保部对外部信息进行适当的处理并将处理结果传递到相关部门。4•相关文件4.1《协商和沟通控制程序》 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：32OF63主题：管理评审版本号：B/0章节：55.6管理评审1•总则公司制定和保持《管理审查管理程序》对质量、环境、HSF环保综合管理体系进行定期评审和改进，以确保其适宜性、充分性和有效性。2•职责2」公司总经理负责主持管理评审会议，负责批准管理评审计划和管理评审报告。2.2管理者代表负责编制管理评审计划，管理评审会议的通知和人员的召集。负责对管理评审报告屮提出的各项改进措施进行跟踪和验证。2.3公司各部门负责人参加管理评审会议，制定并实施直接与本部门有关的各项改进措施。3•控制要求3.1管理评审由总经理主持，每年至少进行一次。3.2管理评审计划由管理者代表编写，总经理批准后下发至参加管理评审的有关人员。3.3参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，按要求准备好须提交的有关评审输入的资料，这些内容的资料包括：①内、外部审核结果。②管理方针、质量目标、环境、HSF环保FI标和指标、管理方案实施情况。③事故、事件调查处理情况。④不符合、纠正和预防措施实施情况。⑤相关方（顾客）的投诉，建议及其要求。⑥监视和测量情况报告；过程的业绩及产品符合性报告；法律法规及其他要求符合性报告。⑦來自管理者代表的关于综合管理体系总体运行情况的报告；法律法规及其他要求符合性报告。⑧环境因素识别评价的总结报告。⑨可能引起管理体系变化的企业内外部要素，如法律法规的变化、机构人员的调整，市场的变化等。⑩改进的建议。3.4按期召开管理评审会议，与会人员根据输入的资料就方针、目标、管理体系进行评价，评价其是否需要变更。3.5管理者代表负责做好会议记录，负责编制管理评审报告（评审输出的表现形式），管理评审报告屮应写明管理评审的结论，包括方针、目标以及管理评审体系要素、过程、产品可能需要修改的措施和行动，以及资源的提供。3.6管理评审报告经总经理批准后发给有关部门人员。 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：33OF63主题：管理评审版本号：B/0章节：53.7管理者代表负责对管理评审中提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证，验证的结果应记录并上报总经理。4•相关文件4.1《管理审查管理程序》 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：34OF63主题：资源的提供版本号：B/0章节：66.1资源提供1•本公司提供适宜的资源以保证：①实施、保持管理体系并持续提高其效率。②满足顾客的要求，提高顾客的满意程度。③满足保护环境，保障的需要。2•资源包括人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境、信息等。3•当出现资源不适应情况时，公司将及时按《设施、设备管理程序》、《人力资源管理程序》等文件的要求，确定并提供所需资源。 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：35OF63主题：人力资源版本号：B/0章节：66.2人力资源1•总则建立《人力资源管理程序》明确对各个岗位人员录用、培训和考核的控制要求，以确保给各岗位委派合适的人员。2.职责2」管理部负责编制《岗位说明书》，负责人员的招聘，负责编制培训计划并监督实施，负责基础培训，负责组织对培训效果进行评估。2.2各部门负责人负责本部门的岗位基础培训。2.3管理者代表负责审核《岗位说明书》，总经理负责批准《岗位说明书》。2.4各位员工应积极参加各种培训及学习。3•控制要求3.1人员安排3丄1管理部配合各部门负责人按《人力资源管理程序》的要求为各岗位配备与Z相适应的人员。3丄2各部门负责人随时对本部门员工进行现场考核。对不能胜任本职工作的人员，需及时安排培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与承担的工作相适应。3.2培训控制3.2.1培训内容公司的全体成员都要接受公司基础培训和岗位基础培训，并根据需要参加在职提高培训。①公司基础培训公司基础培训包括公司概况，厂纪厂规、公司方针、目标与指标，质量、环境、HSF环保意识，IS09001:2008/ISO14001:2004/QC080000环保基础等内容，通过培训使员工：a）意识到符合方针、程序和管理体系要求的重要性，意识到满足顾客要求的重要性。b）意识到个人工作的作用和意义，意识到自己的工作对组织发展的重要性。c）意识到自己工作的相关性，意识到自己从事的工作对其他工作及产品质量的影响，意识到个人工作的改进所带來的环境效益。d）明口工作中的重要环境因素以实际的或潜在的环境影响，明口偏离规定的运行程序的潜在后果。e）知道应用什么方法、应做出何种努力才能为实现管理FI标做出贡献等等。东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：36OF63主题：人力资源版本号：B/0章节：6 ①岗位基础培训岗位基础培训包括学习相关作业规范、运作程序以及相关的岗位技能、岗位坏境因素及其控制措施等内容。通过岗位基础培训使员工掌握相关的运作程序，熟悉与其岗位相关的环境因素及其控制措施，并具备岗位作业技能和应急反应能力。②在职提高培训在职提高培训旨在提高岗位技能，管理水平，质量、环境、HSF环保意识。322培训方式①外出进修、学习、考察、参加学习班及学术会议等。②公司内组织学习，案例讨论，技术操作示教，在岗培训等。③培训不局限于课堂教学，要充分利用公司内部刊物、板报、会议等，进行宣传教育。3.2.3培训计划及培训的实施①每年12月，管理部根据公司发展的需要、法规要求及公司基础培训、岗位基础培训的要求，在征询各部门负责意见的基础上，制定下一年度的培训计划。对于临时培训需求，则制定临时培训计划。②管理部监督年度培训计划、临时培训计划的实施，并及时解决实施屮的问题。③基础培训由管理部考核。岗位基础培训由部门负责人考核。其他内部实施的培训由实施部门组织必要的考核。④管理部记录每个员工参加培训的情况，并将员工的培训记录连同员工的学历证明、资格证书、工作简历等相关资料放入员工的档案内。324培训效果评价管理部每年适时组织各部门负责人就培训的整体效果进行评价，征求意见和建议，以便采取相应措施。3.3相关方人员的培训当相关方的工作直接影响到公司的质量、环境、HSF环保时，应对其人员进行培训。参照3.2条款执行。3•相关文件4」《人力资源管理程序》 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：37OF63主题：基础设施和工作环境版本号：B/0章节：66.3基础设施1•公司识别、提供和维护为实现产品的符合性，为保护环境所需要的设施。这些设施包括：①建筑物、工作场所及其相应配套设施（环保、HSF环保安全设施等）；②设备（设计工具、生产设备、检测设备、生产工具、硬件、软件等）；③支持性服务（通讯设施等）2•按《设施、设备管理程序》的要求，做好设施的提供和维护保养工作。3•相关文件3.1《设施、设备管理程序》6.4工作环境1•工作环境的控制1.1公司识别需控制和改进的工作环境因素。这些因素包括：a）物理因素：热、卫生、振动、噪音、温度、污染、光、清洁度、空气流动等。b）人的因素：工作方法的指南、企业文化建设等。1.2按《8S工作环境管理程序》的规定，对这些工作环境因素进行控制，以确保产品、工作环境的符合性。2•相关文件2.1《8S工作环境管理程序》 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：38OF63主题：实施与运行版本号：B/0章节：77.1产品实现的策划1•本管理手册及其相关的程序文件规定了公司现有产品的实现过程，因此只对一些特定的产品、项目和合同（这些特定的合同、产品或项目的特要求与现有的产品不同）进行策划，并形成策划的结果应形成《QC工程图》。特定产品、项FI或合同中涉及的环境影响见《新项目导入环境管理规定》。2.本公司建立《产品技术标准与工程变更管理程序》对产品的技术标准进行策划并建立，同时根据客户要求或质量改善、节能降耗、符合HSF环保环保要求进行工程变更，确保符合客户和公司要求。3•质量计划可包括•F列内容:①产品、项目或合同的要求和目标。②所需的过程及其控制方法。③所需的文件和记录。⑤验收的准则。⑥验证、确认、监控、检查和试验的方法与要求，等等。4•通过定期的监测对质量计划的实施进行监控确保其有效实施。5•相关文件5.1《QC工程图》5.2《新项目导入环境管理规定》5.3《产品技术标准与工程变更管理程序》 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：39OF63主题：与顾客有关的过程版本号：B/0章节：77.2与顾客有关的过程1•总则通过与顾客的沟通，明确客户要求，并通过评审达到这些要求，从而提高顾客的满意度。2•职责2.1业务部负责与顾客的沟通，负责确定产品要求，负责组织对合同/订单进行评审。2.2制造部负责评审满足合同/订单要求的生产能力。2.3采购负责评审满足合同/订单要求的物资采购能力。2.4品保部负责评审满足合同/订单要求的产品检测能力。2.5生技负责评审满足合同/订单要求的新样品制作能力，新产品生产的工艺能力。3•控制要求3.1产品要求的确定3丄1本公司通过市场调查、查阅法律法规文件、合同评审、与客户的交通以及对自身能力的评估等方式，确定产品要求，并将这些要求形成相关文件，如产品标准、销售文件等。3丄2产品、环境和HSF环保要求包括：①顾客明确规定的要求。既有产品本身的质量、环境、HSF环保、安全性要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等。②顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。③与产品、环境、HSF环保有关的法律法规的要求。④本公司附加的对顾客的责任。3.2产品要求的评审3.2.1在正式向客户承诺提供产品前，业务部组织有关部门按《顾客相关过程管理程序》的规定对产品要求进行评审。322客户对样品的需求依《样品制作管理程序》规定执行。产品要求评审的内容包括：①各项要求是否合理、明确并形成文件。对于口头订货，由业务部负责记录订货要求并形成文件，此文件应得到顾客的确认。②各项要求是否有含糊不清Z处或有关的特殊内容是否得到了说明。前后不一致的要求是否得到解决。③是否符合有关法律、法规、HSF环保标准的要求。④客户的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：40OF63主题：与顾客有关的过程版本号：B/0章节：7.2325与产品相关的工程变更依《产品技术标准与工程变更管理程序》具体规定执行。3.2.6评审后，要记录评审的结果及评审屮提出的跟踪措施。3.3与顾客的沟通331在《顾客相关过程管理程序》和《协商与沟通管理程序》屮就沟通的内容和沟通的办法作出了规定。3.3.2沟通的内容有：1•产品信息：2.问询、合同或订单的处理，包括其修改；3•顾客反馈的信息，包括投诉或抱怨。333沟通的办法有：1.利用订货会、展览会、派发各种宣传资料、拜访顾客等形式及时地向客户提供本公司的产品信息。2•认真答复客户的有关咨询与投诉。3•就合同/订单的处理（包括修订）与客户建立有效的联络等等。4•相关文件4.1《顾客相关过程管理程序》4.2《协商与沟通管理程序》4.3《样品制作管理程序》4.4《产品技术标准与工程变更管理程序》 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：41AOF63主题：设计和开发版本号：B/0章节：7.37.3设计和开发7.3.1木公司所生产的产品全部依照客户图纸和具体要求进行生产和加工，公司内部无设计和开发过程，故删减IS09001:2008标准7.3设计和开发。 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：42OF63主题：采购版本号：B/0章节：77.4采购1•总则公司制定《供应商过程管理程序》、《采购过程管理程序》对供方和采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求。2•职责2」生技负责编制生产产品所需物资的技术要求。2.2釆购负责组织和协调供应商（即标准屮的供方，下同）的评审工作，负责物资釆购的计划安排与实施，对采购的质量负责，并保持与供应商的沟通和处理质量争端。2.3品保部负责对采购物资进行验证。2.4总经理批准确认合格供应商和外包商。3•控制要求3」采购控制3.1.1公司对供应商实施控制的方式和程度取决于所采购的产品对随后的实现过程和最终产品的影响，取决于供应商是否符合本公司质量、环境、HSF环保管理的要求。公司对供应商的环境、HSF环保要求见《对相关方施加影响管理程序》。3丄2公司根据供应商按本公司的要求提供产品的能力评价、选择供应商。一般的评价方式有：a）书面能力调查b）样品评价c）现场评价d）业绩评价（内容包括产品质量、环境、HSF环保、供货/服务的及时性、配合性、处理问题的情况以及是否有重大的质量、环境、HSF环保事故等）。3.1.3评价的结果及跟踪措施应予以记录。3.1.4公司把评价合格的供应商作为供货来源，经评价合格的供应商列入合格供应商名册，并建立其档案，记录其供货情况。合格供应商名册应根据供应商的动态适时进行调整和修订。3丄5每年至少一次对合格供应商进行复审，内容包括质量、环境、HSF环保/服务的及时性、配合性、价格以及是否有重大的环境、HSF环保等因素。3.2采购信息3.2.1公司使用的采购文件屮应清楚地说明采购要求，内容包括：a）釆购产品的信息，包括：产品的名称、类别、型号、规格、HSF环保、价格、数量、供货时间等。以及重要产品或较特殊产品的质量要求、验收要求。 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：43OF63主题：采购版本号：B/0章节：7b）适当时，还应包括：①对供方（供应商）的环境、HSF环保、安全生产、产品、程序、过程和设备提出的认可批准要求。②对供方的人员提出的资格签定要求。③对供方的管理体系提出的要求。3.2.2采购文件发出前应对其准确性、完整性及适宜性进行审查。3.3采购产品的验证331验证的方式可以有：a）本公司对采购物资进行入库前验证。b）木公司顾客在木公司实施验证。C）本公司在供方（供应商）处实施验证。d）木公司顾客在供方（供应商）处实施验证。3.3.2顾客在木公司实施验证时，木公司将协助作好安排。3.3.3当本公司顾客/本公司提出在货源处对供应商的产品进行验证时，采购部应在采购文件屮规定验证活动的安排并规定产品放行的办法。3.3.4顾客的验证不能代替本公司的验证，顾客的验证也不能免除本公司提供合格产品的责任。4•相关文件4.1《供应商过程管理程序》4.2《采购过程管理程序》4.3《对相关方施加影响管理程序》 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：44OF63主题：生产和服务提供版本号：B/0章节：77.5.1生产和服务提供的控制1•总则为保证最大程度上满足顾客的需要，对牛产过程、HSF环保、产品的放行、交付及售后服务活动都必须实行严格的控制。2•职责2」制造部负责牛产计划的制订并监督实施。2.2制造部各车间负责组织生产并做好生产过程中的组织协调工作；负责实施工艺文件、遵守工艺纪律、牛产合格产品。2.3制造部负责工艺的准备工作，保证工艺文件的正确、适用。负责生产设备、工装夹具的管理。2.4品保部负责工艺监督、工序质量控制，实施对产品的检验。2.5业务部负责产品的交付并组织向顾客提供售后服务。3•控制要求3」牛产过程控制3丄1按《生产过程管理程序》的要求做好牛产计划的监控。3.1.21艺准备工作a）做好能保证满足设计和规范要求的工艺准备工作。b）设计合理的工艺流程，编制包含产品特性的各类工艺文件、作业指导书。3丄3牛产和环境条件的控制按《生产过程管理程序》、《设施、设备管理程序》、《8S工作环境管理程序》、《环境运行控制程序》的要求做好牛产条件的控制，保证：a）现场使用的图纸、工艺文件、作业指导书做到文文相符，完整清晰、现行有效。现场使用的文件不得任意涂改，不得使用白图。b）现场配备适宜的牛产设备和工装，并按规定对牛产设备和工装进行维护/周期检定。c）现场配备适宜的测量和监控设备，并按规定对测量和监控设备进行周期校准。d）外购原材料、零部件必须经检验合格，方可投入使用。c）安排适宜的工作环境。f）做好牛产过程中的重要环境因素的控制。g）对牛产过程进行监视和测量。h）操作人员须经考核合格后可上岗。东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：45OF63 主题：生产和服务提供版本号：B/0章节：73.1.6工序质量控制点的管理对牛产过程中质量不稳定的工序和影响产品关键质量特性的工序，需建立工序质量控制点，严格按控制文件运行并做好记录。3.1.7定置管理与文明牛产。各牛产场所应搞好定置管理a）生产现场应按物流去向分区，做到车间整洁，物品堆放有序，设备清洁、完好。b）牛产区域所用的标准件或零部件、工具必须做到取放有序、进出数量清楚。3.2产品放行的条件只有经验合格或验证满足要求的产品才能放行或交付。当有授权人员批准时（有合同规定时，必须有顾客批准），产品放行可以有特例。3.3产品的交付3.3.1向外出货时，仓库凭业务部【发货通知单】发货。332按《产品防护管理程序》的要求做好产品交付给顾客前的质量保护措施，在搬运、装车过程中，应确保货物完好无损，应确保不产牛环境污染的不出现安全问题。333委外运输的应签订运输合同时，明确保护产品质量的责任，必要时在运输合同中还要规定运输商对环境保护、安全保障的责任。3.4售后服务按《顾客相关过程管理程序》的规定做好售后服务工作。341售后服务的内容a）处理有关产品质量的内函、来电、来访；b）负责有质量问题的产品的包换、包退及维修。c）做好对产品质量的信息收集和反馈等。342业务部应做好顾客意见、投诉及其他信息的搜集、整理和分析工作，为质量改进提供信息。3.4.3业务部定期对服务实施情况进行验证。344业务部负责建立【顾客档案】，保存与服务沟通有关的各项记录。4.相关文件4.1《生产过程管理程序》4.5《产品防护管理程序》4.2《设施、设备管理程序》4.6《8S工作环境管理程序》4.3《顾客相关过程管理程序》4.7《环境运行控制管理程序》 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：46OF63主题：生产和服务提供版本号：B/0章节：77.5.2生产和服务提供过程的确认1•总则对特殊过程的能力进行确认，以满足规定的要求。2•职责2.1品保部、制造部对特殊过程进行确认。3•控制要求3.1特殊过程的定义过程的结果不能通过其后的测量或监控加以验证，或者过程结果的缺陷仅在后续的过程乃至在产品使用或服务交付后才显露出来，或需实施破坏性测试才能获得证实的过程，称为“特殊过程”或“重要过程”。木公司在生产中的特殊过程经识别并确认后包括：a）备料工序b）冲压工序3.2生技人员对确定为特殊过程的确认方式方法进行规定。3.3特殊过程的确认木公司《生产过程管理程序》就特殊过程的确认进行了规定。这些规定要求有：a）制订对过程进行评审和批准的准则。b）对设备进行认可，对人员进行资格鉴定。C）操作人员按规定的作业方法和程序工作。d）做设备认可、人员鉴定、过程参数连续监视等记录。e）当过程发生问题或影响过程的因素发生变化时，应进行再确认。4•相关文件4.1《生产过程管理程序》 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：47OF63主题：生产和服务提供版本号：B/0章节：77.5.3标识和可追溯性1•总则制定《标识与可追溯性管理程序》对产品实现全程进行标识，防止不同类别或状态产品的误用,防止交付不合格产品，并实现必要的可追溯性。2•职责2.1仓库负责进货物资的标识，负责库存物品标识的有效性的维护。2.2制造部负责在制品、半成品、成品的标识，负责保护标识在牛产过程中的有效性。2.3品保部负责检验和试验状态的标识，负责标识的可追溯性的监督管理。3•控制要求3.1产品标识3.1.1进厂物资的标识a）经检验合格的物料按要求分门别类的摆放在规定位置，同时作好标识。物料标识可以用【进料标识卡】。b）管理上保持卡、账、物一致。c）发放物资要坚持“先进先出”的原则。3丄2在制品、半成品、成品、HSF环保材料和产品的标识a）用标识卡或带有产品标识的包装箱进行产品标识，标识内容有产品名称/型号，必要时写明作业日期、作业者/班组等。b）检验合格的产品方可入库，入库的产品应与入库单上所列的品种、型号/规格、数量一致。3.2可追溯性按《标识与可追溯性管理程序》的要求，在有可追溯性要求的场合，应确保标识的唯一性，记录并标识。3.3产品的检验和试验状态标识3.3.1产品的检验和试验状态可划分为：a）经检验和试验后合格、HSF环保合格。b）经检验和试验后不合格、HSF环保不合格。c）经检验和试验后待决定。d）未经检验和试验。3.3.2品保部等相关部门对外购、外协及产品的牛产、交付的全过程的检验和试验状态进行标识。东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：48OF63 主题：生产和服务提供版本号：B/0章节：7333可通过印章、放置地点、标签、标牌、标记、检验记录等对产品的检验和试验状态进行区分。334在产品的整个生产过程中，应按规定保护好检验和试验标识，以保证只放行合格的（或授权让步放行的）产品。3.3.5品保部对检验和试验状态标识进行管理，其他部门发现标识不清或有异议，应反馈给品保部，由品保部进行处理。336对不合格产品应做出明显标识，以防止和合格品混淆。1•相关文件4.1《标识与可追溯性管理程序》7.5.4含有危害物质部件的处理1•总则本公司建立、实施和保持《产品防护管理程序》对HSF物料和产品的接收、登记和发货进行记录。2.职责2.1品保部：负责主导对HS危害物质物料或产品的确认、标识与隔离。2.2资材课：负责仓库HSF环保物料的与含有HS危害物质的材料与产品的管理。2.3采购课：负责就HS材料与供方进行沟通协调与处理。2.4相关部门：负责按文件规定进行HSF环保与HS非环保物料与产品的管理。3.控制要求3.1资材课仓库和物料使用单位依《标识与可追溯性管理程序》规定对HSF环保物料或产品及HS非环保物料或产品进行明确区隔和维持其HSF状态标识。3.2仓库和生产过程对呆滞物料、HS非环保不合格物料或产品与HSF不合格物料或产品在运转和保存全过程中应明确区隔和处理，具体依《不合格品控制管理程序》具体规定执行。1•相关文件4.1《产品防护管理程序》4.2《不合格品控制管理程序》7.5.5顾客财产1•总则制定《顾客相关过程管理程序》、《检验与测量管理程序》对顾客财产标识、验证、保护和维护进行控制。2•职责2.1顾客财产的控制由仓库负责，品保部、制造部等部门配合。2.2品保部负责顾客提供的零配件的验证，负责对顾客退回返工产品的检验。东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：49OF63 主题：生产和服务提供版本号：B/0章节：72.3制造部负责对顾客退回产品的返工。1•控制要求3.1顾客的财产指顾客拥有的财产，对本公司而言，顾客的财产包括：a）顾客提供的构成产品的零配件、包装材料、客户提供的技术图纸资料等。b）顾客退回本公司返工的产品。3.2顾客提供的零配件、包装材料的控制要求，对顾客提供的产品，做好【客供物料标识卡】。并按《产品防护管理程序》的要求，做好产品的贮存保管工作。321品保部IQC对顾客提供的零配件、包装材料进行验收，并做好检验状态标识。3.2.2按《顾客相关过程管理程序》的323对验收不合格的产品和搬运、贮存、生产过程中发生丢失、损坏、不适用的产品，相关部门应及时应作好记录，并通报业务部，由业务部与顾客进行联系，协商解决办法。3.3顾客退回本公司返工产品的控制。3.3.1仓库负责退货品的入库数量点收及标识、保管工作。3.3.2品保部部负责退货返工产品的检验，制造部技术员负责对退货进行原因分析与改善。3.3.3如发现退货维修品丢失、损坏以及不能维修的情况，应及时作好记录，并通报业务部，由业务部与顾客进行联系，协商解决办法。2.相关文件4.1《顾客相关过程管理程序》4.2《产品防护管理程序》756产品防护1•总则为了做好产品的防护工作,保证材料和产品的完好无损，公司制定并执行《产品防护管理程序》。2•职责2.1制造部负责物料加工到成品包装过程的管理，负责生产过程中物资流转的搬运。2.2仓库负责入仓物资、产品的贮存和保护，负责组织产品入库和出库的搬运。2.3各部门负责所属区域内物品的保护。3•控制要求3.1防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。3.2标识按客户要求和公司规定的要求做好产品的防护标识，防护标识可包括发货标识、运输标识、请勿倒置标识等。3.3搬运 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：5()OF63主题：生产和服务的提供版本号：B/0章节：7在搬运过程中要采取保护措施，防止产品的损坏，应做到：a）在搬运中，采用避免磕碰的措施。b）使用与产品特点相适应的容器和运输工具，并对其进行维护。C）搬运物资时，防止超高碰伤、散失和混杂。d）搬运过程中防止标志的丢掉或被擦掉。e）搬运过程中应注意安全、注意保护环境。D正确无误地将产品送到现场或仓库。3.4包装341根据产品特点选择适当的包装材料，采取适当的包装方法，以保护产品的质量。342包装完整、牢靠、包装箱外有牢固持久、清晰而乂符合规定的标识。3.5贮存与保护在产品使用或交付前，要在所安排的场地或仓库中贮存保管，并对产品采取适当的保护和隔离措施，以保证产品在使用或交付前不受到损坏。措施包括：a）产品经检验合格后方可办理入库手续，入库时对产品的类别、数量进行验收。b）标识要符合规范，防止错误发误用。C）贮存区域整洁，具有适宜的环境条件。d）使用适当的贮存方法，做好隔离、分类存放等工作，以利产品的存取和保护。c）对危险物品进行特别的管理，以防止伤人或（和）污染环境。f）定其对贮存的产品进行检查。g）管理上做到贮存记录准确、完整、账、卡、物相符。h）发放时，遵照先进先岀的原则。4.相关文件4.1《产品防护管理程序》 主题：监视和测量设备的控制管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：51OF63版本号：B/0章节：7I三11=17.6监视和测量设备的控制1.总则建立《检测设备管理程序》对用于监测环境表现、证实产品符合规定要求的监视和测量装置（下称监测设备）进行控制，确保监视和测量设备在使用时，其测量的结果是有效的。2•职责2.1品保部根据测试对象、任务及要求选择合适的监视和测量设备；负责监测设备的控制、校准和维护。2.2各使用部门必须严格按照使用要求操作并负责FI常的维护工作。3•控制要求3.1品保部根据监测对象和所需测试项目要求选择合适的监测设备，报总经理批准后购置、入账、编号、建档。3.2按照国家发布的有关校准规程，做好监测设备使用前的首次校准和周期校准，并做好校准记录。没有国家发布的有关校准规程的，本公司将校准的依据写成文件。3.3监测设备应有表明其校准或检定状态的标识，标识上注明编号、检定有效期及检定人。标识由专人保管、发放、防止滥用。3.4发现监测设备偏离校准状态时，品保部应重新评定已监测结果的有效性以及对环境的可能影响，根据评审结论的要求，采取必要的改进措施，以防止影响加大。如评定认为应该对被检产品进行重检，则应按评审要求的范围追回被检产品进行重新监测。同时，品保部应对监测设备进行故障分析、维修并重新校准。3.5采取措施保证监测设备在搬运、维护保养和贮存期间，其准确度和适用性保持完好。3.6保证监测设备的校准和使用场所，均有适宜的环境条件。3.7防止监测设备因调整不当而使其校准定位失效。所有监测设备，未经品保部批准，不得擅自修理。3.8本公司无法校准的监测仪器设备，应定期送到外部法定检定机构校准。3.9当软件为合适的监测手段时，使用前应加以确认，以证明其能于验证生产和安装过程中产品的合格性，并在必要时进行再确认。3.10当顾客有要求时，在按要求可以提供的场合，本公司提供相关的监测设备资料，以证实监测设备的功能是适宜的。3.11保存监测设备的校准、检定全过程的记录。2.相关文件4.1《检测设备管理程序》 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：52OF63主题：环境运行控制版本号：B/0章节：77.7环境运行控制1•总则建立并保持《环境运行控制管理程序》、《HSF环境管理物质技术标准》、《对相关方施加影响管理程序》使所有与重要环境因素、HSF环保有关的需要采取控制措施的运行与活动得到有效控制，以防止HSF环保超标事故和环境污染事故的发生。2•职责2.1品保部组织确定本公司与重要环境因素有关的需要采取控制措施的运行和活动。2.2各部门根据文件编制管理规定的要求编制有关的环境运行控制程序和作业指导书。2.3各部门按相关程序或作业指导书的规定做好本部门负责的环境运行控制活动。3•控制要求3.1在进行环境因素识别与评价时，确定与重要环境因素有关的需要采取控制措施的运行和活动。针对这些运行和活动，编制有关的控制文件，按文件的要求实施控制。3.2运行控制应遵循下述原则321对于没有书面指导，就可能偏离环境方针、目标和指标的运行和活动，应建立指导文件。文件中应对运行准则和方法予以规定。322对使用的产品和服务中已识别的重要环境因素，要建立有关程序，并将程序和要求通报给相关方。323对与环境有关的工作场所、设备、工作组织设计等，要制定书面的文件进行管理。3.3各相关部门和岗位严格执行文件规定，确保运行和活动得到有效控制。4•相关文件4.1《环境运行控制管理程序》4.2《HSF环境管理物质技术标准》4.3《对相关方施加影响管理程序》 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：53OF63主题：应急准备和响应版本号：B/0章节：77.7应急准备和响应1•总则建立并保持环境潜在事故的《应急准备与响应管理程序》，预防或减少财产损失、伤害以及对环境的影响。2.职责2.1品保部会同各职能部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施和发生紧急情况时的控制措施，并对这些措施的实施情况进行检查；负责组织评审应急准备和响应的计划和程序的有效性。2.2管理部负责应急响应的统一指挥调度，负责组织消防学习。2.3各部门对潜在事故和紧急情况进行预防措施。2.4总经理负责应急准备和响应中的资源配置。3•控制要求3.1根据环境因素评价的结果，确定可能出现的潜在事故和紧急情况。3.2品保部就潜在环境事故和紧急情况，组织各部门制定预防措施和发生紧急情况吋的控制措施。3.3责任部门在潜在事故和紧急情况发生时，首先要确保人员的生命安全，再采取紧急有效的措施，尽量减少财产损失和环境影响。3.4可行时，应定期对应急程序和措施进行测试或模拟演习（主要是消防演习）。3.5在事故或紧急情况发生处理完毕后，在管理评审时，应对紧急准备和响应程序、计划的有效性进行评审，必要时进行修订。4•相关文件4.1《应急准备与响应管理程序》 管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：54OF63主题：测量分析和改进版本号：B/0章节：88.0测量分析和改进1.保证本公司对监视、测量、分析和改进的过程进行策划并实施（详见&2・8.5章节的规定），以确保：①产品、环境的符合性。②质量、环境管理体系的符合性。③持续改进质量、环境综合管理体系的有效性。2.规定公司在《顾客相关过程管理程序》、《生产过程管理程序》、《检验与测量管理程序》、《绩效监测及符合性评价管理程序》、《内外部审核管理程序》、《分析与改善管理程序》、等文件中对监视、测量、分析和改进活动的方法及应用程度作出了详细规定。3•统计技术的应用3.1公司在监视、测量、分析和改进的活动中使用适当的统计技术。在《分析与改善管理程序》中，对应用统计技术的方法、要求进行了规定。本公司使用的统计技术有：①GBAT2828.1—2003（等效于MIL-STD-105E）抽样检验技术。②排列图③P控制图、X・R控制图、（不合格率控制图）；④其他的描述性统计技术。3.2统计技术使用的基本要求。①统计技术的应用应本着科学、适用、经济的原则。②依据准确、真实的数据得出统计结果。③对统计结果进行分析以找出主要的质量、环境、HSF环保问题，为改进综合管理体系提供信息。4.相关文件4.1《顾客相关过程管理程序》4.2《生产过程管理程序》4.3《检验与测量管理程序》4.4《绩效监测及符合性评价管理程序》4.6《内外部审核管理程序》4.7《分析与改善管理程序》 管理手册文件编号：VM-QEH-2（X）9页数：55OF638.2监视和测量821顾客满意的监视和测量1•总则公司制定《顾客相关过程管理程序》，对顾客满意度评价活动进行规范，确保评价的客观性和有效性，以提高顾客的满意程度。2.职责2.1行销部负责顾客满意度的评价工作。2.2管理者代表监督顾客满意度的评价工作。3•控制要求3.1信息的收集按《顾客相关过程管理程序》规定的方法收集顾客满意与否的信息。信息来源有：a）顾客投诉、索赔；b）与顾客的肓接沟通。c）问卷与调查，等等。3.2信息的分析利用对收集到的信息进行分析评价，如发现顾客满意程度明显下降，由管理者代表令相关责任部门采取改进措施。4.相关文件4.1《顾客相关过程管理程序》8.2.2内部审核1•总则定期进行内部审核，以查明管理体系实施的效果以及管理体系是否符合策划的安排，是否符合ISO900LISO1400hQC080000HSF环保标准的要求。2.职责2.1管理者代表制定年度内外部审核方案并组织实施。负责任命审核组长、审核员。2.2审核组长负责编制每次管理体系审核的实施计划并负责实施审核。2.3各部门对内外部管理体系审核工作合作，并对审核中发现的不合格项进行纠正。3•控制要求3.1公司制定并实施《内外部审核管理程序》，以确定管理体系是否：①符合策划的安排ISO900UISO1400hQC080000标准要求以及本公司确定的管理体系的要求。②有效地满足的管理方针和目标。③得到有效的实施和保持。文件编号：VM-QEH-2009页数：56OF63版本号：B/0章节：8 3.2管理者代表进行审核方案的策划，并据此制定内外部审核方案，内容包括审核的准则、范围、频次、方法等。策划时应考虑环境因素评价的结果，应考虑拟审核的过程和区域的状况、重要性，以及以往审核的结果。3.3内部审核每年不至于2次，同时也应考虑到组织变化、相关方投诉、客户反馈、环境事件、HSF事故、不合格报告和调查等因素，适时地进行内部审核。3.4内外部管理体系审核员应经过培训、考核合格并经公司总经理任命方可具备内审员资格。3.5每次进行内部审核前应做好审核准备，包括任命审核组长、审核员，制定审核专用文件（包括内外部审核检查表、审核实施计划、纠正预防通知单）以及准备审核所依据的文件。审核组长负责编制每次管理体系审核的实施计划。3.6确保审核员不审核自己的工作，确保审核工作的客观与公正。3.7按规定程序实施审核，审核的具体内容依据审核检查表进行。3.8审核员通过交谈、查阅文件、记录、检查现场、收集证据。现场发现问题时应让该项工作负责人（或操作者）确认并据此填写【纠正预防通知单】。3.9每次审核结束均要编制审核报告，作出审核结论。审核报告应报送总经理及有关部门负责人。3.10受审核部门接到【纠止预防通知单】后，要尽快按要求采取纠止措施。审核组对纠止措施的实施进行监督、跟踪、有效性验证，并将验证结果报告给管理者代表及相关部门。3.11内外部审核的记录及报告移交管理者代表处保存。1.相关文件4.1《内外部审核管理程序》8.2.3过程的监视和测量1•总则对过程进行监视和测量，以保证过程的能力。2•职责2.1制造部负责对特殊过程的过程参数进行监视和测量。2.2品保部负责质量控制点的监视和测量工作，负责对重要的过程进行巡回监视。2.3各部门对相关的过程进行监视和测量。3•控制要求3」公司采用适当的方法对管理体系的过程进行监视和测量。如通过对过程目标的统计、内审、工作检查等方式，监视过程实现策划结果的能力。3.2公司在《生产过程管理程序》、《检验与测量管理程序》、《环境运行控制管理程序》、《HSF环境管理物质技术标准》工艺规程等文件中对生产过程的监视和测量的方法作出了规定，这些方法能够证实过程的能力满足策划的结果。 文件编号：VM-QEH-2009页数：57OF63版本号：B/0章节：8监视和测量的方法包括:①对特殊过程的参数进行连续的监视和测量。②在过程（一般是质量不稳定的过程，影响产品关键质量、特性的过程，以及与重大环境因素、HSF环保相关的过程）的适当位置设立监控点和质量控制点，对能够表征过程能力的过程参数或特性进行测量和监控。③对重要的过程，建立巡查制度，确保过程严格按文件进行运作。④对生产线合格率、生产计划达成率、设备完好率等进行统计分析，据统计结果采取适当措施。3.3过程的监视和测量中应使用适当的统计技术（见8.1章）3.4对过程监视和测量的结果进行分析，将分析的结论与设定的标准进行比较，如有差距，则适时采取纠正和纠正措施。1•相关文件4.1《生产过程管理程序》4.2《检验与测量管理程序》4.3《环境运行控制管理程序》4.4《HSF环境管理物质技术标准》824产品的监视和测量1•总则对采购材料、半成品、成品、客退品进行监视和测量，确保这些产品满足规定的要求。2・职责2.1品保部负责采购物资、半成品、成品、客退品的监视和测量。2.2制造部、仓库配合做好产品的监视和测量工作。3•控制要求3.1本公司在三个阶段进行产品的监视和测量：①进货检验和试验②过程检验和试验③最终检验和试验3.2进货检验和试验3.2.1严格执行《检验与测量管理程序》，保证未经检验或检验不合格的原材料、外协外购件不投入使用。3.2.2根据供应商质量控制程度和提供的合格证明，给合公司实际需要编制检验或验证准则。3.2.3特采接收/挑选加工使用/紧急放行应按规定程序办理，应做好标识记录以便发现问题时立即追回。文件编号：VM-QEH-2009页数：58OF63 版本号：B/0章节：8324本公司因仪器及能力无法检验的物料，采购时应耍求供应商随货附上相关的品质保证资料。3.3过程检验和试验按《检验与测量管理程序》的规定做好半成品/在制品的检测，在规定的检验和试验完成之前或检验不合格时，产品不得向下道工序流转或入库；本公司不存在例外放行。3.4最终检验和试验3.4.1严格按检验规范规定的项目进行最终的检验和试验，以提供产品符合规定要求的证据。3.4.2最终检验和试验不能代替进货检验和试验以及过程检验和试验，只有这三种检验和试验均已按要求完成并且结果得到认可后，产品才能放行（授权人员批准除外）。3.5经检验和试验判定为不合格的产品，按《不合格品控制管理程序》处理。3.6检验和试验记录361产品的检验和试验记录必须按规定填写妥善保存，以作为产品验合格的证明，记录中应有负责产品放行的检验人员的签名。362检验、试验记录的管理见《文件与记录管理程序》1•相关文件4.1《检验与测量管理程序》4.3《不合格品控制管理程序》4.4《文件与记录管理程序》8.2.5环境绩效的监视和测量1•总则建立并保护《绩效监测及符合性评价管理程序》，对环境绩效进行测量和监视，以确保环境的改善管理水平的提高。2•职责2.1品保部负责监控环境运行控制的实施情况。负责检查各部门环境目标和指标、管理方案的完成情况。2.2各部门负责环境目标和指标、管理方案的完成情况及运行控制的实施情况进行自查；负责相应的环境表现监测工作。3•控制要求3.1依据环境法规及本公司的实际情况确定监测项目。监测的项目包括：3丄1环境表现的常规监测，如噪音的排放量、污水的排放量/排放浓度，能原的消耗量等。4•相关文件4.1《绩效监测及符合性评价管理程序》 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：59OF63主题：不合格品、不符合项的控制版本号：B/0章节：88.2.6合规性评价1•总则对公司遵循法律法规和其他要求的情况进行定期评价，确保公司的管理体系符合法律法规和其他要求的规定。2・职责2.1品保部负责检查、评价法律法规和其他要求的执行情况。2.2各部门负责对遵循法律法规和其他要求的情况进行自查。3•控制要求3.1建立《绩效监视和测量及符合性评价管理程序》，规定合规性评价的方法、时间、实施者以及评价结果的利用等事宜。3.2按《绩效监测及符合性评价管理程序》的规定，定期对法律法规和其他要求遵循情况进行评价。3.3对评价结果进行记录和分析，如有差距，则适时采取纠正和预防措施。3.4按《文件与记录管理程序》的规定保存好合规性定期评价的记录。4•相关文件4.1《绩效监测及符合性评价管理程序》8.3不合格品、不符合项的控制&3.1不合格品的控制1•总则编制并实施《不合格品控制管理程序》，确保对不合格严格按规定的控制程序进行处置，以防止由于疏忽而使用、交付不合格品。2・职责2.1品保部负责对不合格品进行控制的H常工作。2.2制造部等部门参与不合格品的评审处置。3•控制要求3.1在发现不合格品时，作业员（或检验员）应立即做好标识并将其隔离（可行时）。3.2按《不合格品控制管理程序》对不合格品进行评审，以确定是否需要返工、返工、让步接收、报废或其他处理。3.3返工不合格品或使用不经返工的不合格品，责任部门应提出让步申请，按规定程序批准后方或进行。 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：6()OF63主题：不合格品、不符合项的控制版本号：B/0章节：8&3.2环境、HSF环保不符合的控制1•总则建立并保持《不合格品控制管理程序》，以处理和调查不符合，并通过实施纠正和预防措施，避免或减少类似不符合的发生。2•职责2.1品保部负责对环境不符合的调查和处理进行监督和管理。2.2各部门均须参加有关不符合的调查、处理工作。3•控制要求3.1环境、HSF环保不符合发生后，岗位人员或部门领导应直接或逐级报告品保部等相应责任部门。报告的同时，应及时采取适当的应变措施，以减少因不符合而产生的环境或HSF环保的影响。3.2品保部等责任部门接到报告后，应适时组织有关人员赴现场处理，防止事态的扩大。3.3对不符合进行调查，根据调查的结果，进行严肃认真的处理。必要时，对责任人作出适当的行政或经济惩罚，造成事故的依法追究其刑事责任。3.4按《分析与改善管理程序》的要求对纠止和预防措施的实施过程和效果进行跟踪和监督检查，以确保其有效性。4•相关文件4.1《不合格品控制管理程序》4.2《分析与改善管理程序》 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：610F63主题：数据分析版本号：B/0章节：8据分析1•总则公司制定《分析与改善管理程序》，规范数据的收集、分析和应用，为综合管理体系的适宜性和有效性的判定、为寻求改进的机会提供依据。2•职责2.1品保部负责产品质量、环境信息的收集与分析。2.2业务部负责市场信息，顾客需求信息的收集和分析。2.3管理者代表负责质量、环境、HSF环保管理体系运行信息的收集与分析。2.4采购部负责采购信息的收集和分析。2.5制造部、品保部负责生产过程能力信息的收集和分析。2.6各部门负责对应相关方环境、HSF环保信息的收集与分析。3•控制要求3.1收集数据公司的有关部门通过下列信息收集有关数据。1•顾客满意和不满意的信息2.产品质量的信息。3•过程能力的信息（包括P控制图（不合格率控制图）、设备管理等有关的信息。）4•环境信息、HSF环保资讯等。5•采购信息（交付、价格、质量、HSF环保、交期等）6•合同执行及交货信息。7•客户信息。&质量、环境和HSF环保综合管理体系运行的信息。3.2分析数据321对数据进行分析，得出下列信息。1.顾客满意程度1•与产品要求的符合性。3•过程、产品的特性及趋势，以及采取预防措施的安全的机会。4.坏境绩效趋势。5.相关方（主要是供方）322将数据分析的结果与本公司的目标或规范进行对照，以评价公司管理体系的业绩、有效性和效率，并确定改进的领域。4.相关文件4」《分析与改善管理程序》 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：62OF63主题：改进版本号：B/0章节：88.5改进1•总则为了追求更高的有效性和效率，公司制定并实施《分析与改善管理程序》对改进、纠正措施和预防措施的提出、制定、实施和效果的验证进行有效的控制。2•职责2.1管理者代表负责改进措施的控制。2.2品保部负责纠正措施和预防措施的提出，督促并协助相关部门执行纠正和预防措施，并对纠正措施和预防措施的有效性进行验证。2.3责任部门负责制定并实施相应的改进、纠正措施和预防措施。3•控制要求3.1持续改进的管理。3丄1公司为持续改进创造良好的环境，通过使用管理方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，持续改进管理体系的有效性。3.1.2改进可以是维持性的改进，也可以是突破性的改进。1）管理目标和指标的调整和优化确定为改进项目。2）顾客提高要求的期望应确定为改进项目。3）生产工艺的优应确定为改进项目。4）产品的技术革新应确定为改进项目。5）环境绩效、HSF环保目标的提高应确定为改进项目。6）过程的改进和生产效率的提高应确定为改进项目，等等。3.2.2突破性改进项S的管理包括：1）改进机会的识别2）改进目标的确定。3）改进组织的建立4）改进计划的制定5）原因调查6）改进措施的制订与实施7）改进效果的验证323改进的成果应保持，并纳入到相应的文件中。改进引起的文件更改执行《文件与记录管理程序》・3.2.4如果改进没有取得理想的结果，则应考虑选择和实施新的改进项目或活动。3.3纠正措施和预防措施的管理3.3.1纠正措施和预防措施的管理1）收集、分析各种质量、环境信息，确定不合格或潜在的不合格。 东莞仙美电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM-QEH-2009页数：63OF63主题：改进版本号：B/0章节：82）确定不合格或潜在不合格的原因。3）确定合适的纠正措施和预防措施并实施。应确保纠正和预防措施的可行性及不产生新的环境影响。4）对纠止措施和预防措施的有效性进彳丁跟踪评审。332对于在纠正措施和预防措施过程中确认的有效方法，应纳入有关文件，对由此引起的文件更改执行《文件与记录管理程序》。3.3.3如果纠正措施和预防措施经评审是无效的或者效果不明显，则应重新进行调查和分析，采取新的纠正措施和预防措施。3.4将改进、纠止措施和预防措施的情况提交管理评审。4•相关文件4.1《分析与改善管理程序》4.2《文件与记录管理程序》 东莞仙美电子绝缘材料有限公司质量/环境/HSF环保管理方针质量至上，追求卓越;节能降耗，预防污染;全员参与，遵守法规;预防为主，持续改进。管理方针内涵：“质量至上，追求卓越”：代表公司和职员工在提供产品、服务和HSF环保过程中应以客户为中心，质量是公司生存和发展的基础，质量的保证和提升是管理体系运行的依据；要树立公司良好形象，创造高质量、快捷、安全健康、环境、HSF环保、文明服务的良好条件。“节能降耗，预防污染”：开展全员节约能源降低能资源消耗活动，减少废弃物排放，努力实现资源消耗最小化；在作业过程中做到污染先期识别和确定，并对环境、HSF坏保风险采取预防措施，将对环境的影响降至最低。“全员参与，遵守法规”：坚持生产和服务全过程活动中公司靠全员的技能、奉献、敬业和责任全程参与和执行质量、环境、HSF环保工作标准，把环境、环境有害物质危害降至最低或消除。公司和全体职员工，在生产服务、环境管理、HSF坏保作业过程中，必须遵纪守法，以诚实守信守法向客户和相关方实现承诺。“预防为主，持续改进”：在生产和服务全过程中，投入足够的预防成本，处处以预防为主，严控每一道过程工序，利用目标管理和数据分析，内部审核和管理评审，对质量、环境、HSF环保全过程活动进行监视、测量和分析改进，不断提升质量、环境和产品HSF环保的管理绩效，使公司能可持续，健康发展壮大。注：质量/环境/HSF环保管理方针应在每年管理评审川对其适宜性、合理性进行评审，必要时作出调整。总经理批准管代审查管代作成XXXXXX附件一：管理代表任命书 东莞仙美电子绝缘材料有限公司质量/环境/HSF管理者代表任命书兹任命XXX先生为公司质量/环境/HSF一体化管理体系管理者代表，直接代表最高管理者协调、指导综合管理体系的管理工作，其职责是：a）确保按照ISO9001:2008>ISO14001:2004>IECQQC080000标准要求及本公司行业特点建立、实施和保持综合管理体系；b）定期向公司最高管理者报告质量、环境、HSF环保管理体系运行情况、业绩（绩效）报告以供评审并为综合管理体系的改进提供依据；c）主持公司质量/环境/HSF环保一体化管理体系内部审核；d）促进和提高公司全体员工满足顾客和环境、HSF环保相关方要求的意识；e）负责就综合管理体系有关事宜与外部的沟通与联络。以上请各部门主管及全体职员工全力落实和执行!【高管理者:东莞仙美电子绝缘材料有限公司日期：2017年03月01日'