建筑施工企业流程管理和实施手册（全套）【含条实用流程，建筑企业流程管理的典范】

'A1建筑施工企业流程管理和实施手册第236页共236页 A1公司流程分类框图公司人力资源流程风险管理流程生产管理流程经营业务流程安全管理流程工程管理流程行政管理流程财务管理流程体系管理流程采购管理流程第236页共236页 A1流程目录编号流程分类子分类流程名称001行政管理流程文秘管理流程档案借阅流程002档案交接流程003档案销毁流程004内发文流程005外发文流程006收文流程007请示（报告）流程008规章制度发布流程009公共通知流程010印章管理流程011会议通知管理流程012会议纪要管理流程013后勤管理流程用车申请流程014用船申请流程015接待申报流程016非生产物资领用流程017食堂操作流程018信息管理流程权限变更申请流程019信息设备维护申请流程020信息系统应急事件处理流程021党建、工会管理流程司务公开流程022班组劳动竞赛流程023工会活动流程024党建“三培养”工作025人力资源流程培训管理流程年度培训计划制定流程026计划外培训申请流程027职称申请流程028入司培训流程029培训效果评价流程030年度培训总结流程第236页共236页 A1031人事管理流程人员招聘计划制定流程032人员招聘计划流程033新聘员工试用期满考核流程034员工绩效考核流程035定岗定编流程036员工调、离职手续办理流程037员工辞职审批流程038人事档案借阅流程039薪酬管理流程请假审批流程040公司领导出差、休假审批流程041部长以下出差审批流程042节日加班审批流程043薪酬调整审批流程044经营业务流程业务执行卸油流程045业务执行装油流程046业务倒罐流程047业务收费通知流程048报关流程049生产管理流程基地装卸油作业流程050基地倒罐作业流程051基地清罐作业流程052基地岗位安全巡检流程053基地检修工作流程054基地年度设备检修计划流程055基地月度设备检修计划流程056基地仓库领料流程057基地仓库物料盘点流程058计量器具管理流程059能耗控制流程060临时用电审批流程061风险管理流程单项授信申请审批流程062特殊单项授信申请审批流程063安全管理流程安全方案审批流程第236页共236页 A1064动土审批流程065动火审批流程066安全大检查流程067登高作业审批流程068进罐作业审批流程069事故管理流程070外来人员管理流程071危险源管理流程072工程管理流程工程立项流程073工程管理流程074工程招标流程075工程资料管理流程076工程验收流程077工程进度款支付流程078工程决（结）算流程079工程质量缺陷保修流程080财务管理流程月度费用计划审批流程081临时费用审批流程082费用报销流程083借款及支票领用流程084付款流程085收款流程086税务申报流程087财产损失索赔流程088预算控制流程089资金管理流程090财产保险流程091采购管理流程固定资产管理流程固定资产/低值易耗品领用、入帐、保管流程092固定资产/低值易耗品转移流程(部门内)093固定资产/低值易耗品转移流程(部门间)094固定资产/低值易耗品转让流程095闲置固定资产/低值易耗品封存申请流程第236页共236页 A1096固定资产报废申请流程097已报废固定资产残值处理流程098低值易耗品报损申请及残值处理流程099固定资产清产核资流程100物资采购流程采购计划审批流程101采购执行流程102采购物资入库流程103体系管理流程体系文件发布流程104内审流程105客户满意度调查流程106客户投诉处理流程107供应商评价流程108合同评审流程第236页共236页 A1流程名称档案借阅审批流程被涉体系文件或规章制度档案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-2001）相关表格档案借阅单相关部门总经办主要涉及岗位档案员、总经办负责人、公司分管领导编号XZ/FC001第236页共236页 A1档案借阅流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请填写档案借阅单借阅人档案借阅单Y总经办负责人审批同意N总经办负责人审批同意交档案管理人员或提交公司领导审核否则退回总经办负责人档案借阅单Y公司领导审批同意N公司领导审批同意交档案管理人员否则退回公司分管领导档案借阅单Y档案员调阅档案管理人员调档档案管理人员调档并返回给借阅人档案员档案借阅单第236页共236页 A1流程名称档案交接流程被涉体系文件或规章制度档案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-2001）相关表格档案交接单相关部门总经办、档案移出部门主要涉及岗位档案员、总经办负责人、档案移出部门负责人编号XZ/FC002第236页共236页 A1档案交接流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请移出经办人填写档案交接单移出经办人档案交接单移出部门负责人审批同意N移出部门负责人审批同意，提交接收部门否则退回移出部门负责人档案交接单Y接收经办人审核同意N总经办负责人审批接收经办人审核同意接收交总经办负责人审批，否则退回接收经办人（档案员）档案交接单Y同意总经办负责人审批同意接收并交经办人（档案员）接收，否则退回总经办负责人档案交接单档案员接收Y档案员接收档案员接收确认档案员档案交接单第236页共236页 A1流程名称档案销毁流程被涉体系文件或规章制度档案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-2001）相关表格档案销毁审批表、档案销毁清册相关部门总经办主要涉及岗位监定领导小组成员、公司分管领导编号XZ/FC003第236页共236页 A1档案销毁流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请经办人申请销毁档案申请销毁经办人档案销毁审批表档案销毁清册鉴定领导小组会签同意N鉴定领导小组会签意见同意销毁提交分管领导批示，否则退回监定领导小组成员档案销毁审批表档案销毁清册Y分管领导N同意Y分管领导批示同意交监销人，否则退回公司分管领导档案销毁审批表档案销毁清册Y监销人经办人监销人监督经办人销毁档案监督经办人销毁档案，监销人签名监销人经办人档案销毁审批表档案销毁清册第236页共236页 A1程名称内发文流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格内发文稿纸相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC004第236页共236页 A1内发文流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请经办人制作文档、提交部门负责人经办人1、内发文稿纸部门负责人核稿同意YN部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回经办人部门负责人1、内发文稿纸文秘主管初审同意YN文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回部门负责人、经办人文秘主管1、内发文稿纸总经办负责人审核同意YN总经办负责人审核同意提交部门会签，否则退回总经办负责人1、内发文稿纸部门会签同意部门负责人会签会签意见，提交分管领导分管领导审批同意YN分管领导审批同意交总经理，否则退回分管领导1、内发文稿纸总经理签发YN同意总经理签发同意交文书，否则退回总经理1、内发文稿纸文书发布归档文书发布归档将文件发布并归入档案库文书1、内发文稿纸第236页共236页 A1流程名称外发文流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格外发文单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管理领导、总经理编号XZ/FC005第236页共236页 A1外发文流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请经办人制作文档、提交部门负责人经办人1、外发文单部门负责人核稿同意YN部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人1、外发文单文秘主管初审同意YN文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管1、外发文单总经办负责人审核同意YN总经办负责人审核同意提交部门会签，否则退回总经办负责人1、外发文单部门会签同意部门负责人会签会签意见，提交分管领导分管领导审批同意YN分管领导审批同意交总经理，否则退回公司分管领导1、外发文单总经理签发YN同意总经理签发同意交文书，否则退回总经理1、外发文单文书付印文书付印盖印后交经办人文书1、外发文单经办人追踪发送文件批复（结果）经办人追踪发送文件批复（结果）办复文交文书经办人1、外发文单文书归档文书归档确认收到经办人送来的批复文件，统一收文处理并归档文书1、外发文单第236页共236页 A1流程名称收文流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格收文处理单相关部门总经办、其他相关部门主要涉及岗位文书、总经办负责人、其他部门负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC第236页共236页 A1收文流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格文书收文登记文书收文登记文书登记来文、链接正文并交总经办负责人文书收文处理单总经办负责人批阅总经办负责人批阅总经办负责人针对来文内容，提出批阅意见，指定文件阅览范围总经办负责人收文处理单其他人意见部门负责人提出意见部门负责人提出意见……部门负责人、其他人按总经办负责人批阅意见可选多个或单个，可同时发布，也可按顺序发送。部门负责人、其他人提出意见部门负责人、其他人根据总经办负责人批阅内容提出意见，所有人员都提交后，进入下一节点各部门负责人其他人收文处理单分管领导批示分管领导批示分管领导根据总经办负责人批阅内容、部门负责人与其他人提出的意见，提出处理意见公司分管领导收文处理单总经理批示分管领导可单个或多个选定总经理批示根据来文内容及上述人员意见作出最终办理意见总经理收文处理单协办人办理主办人办理协办人办理主办人、协办人办理情况主办人、协办人按总经理批示办理，并写明办理情况。可有多个协人，总经理批示后同时分发，主办人汇总协办人办理结果后，提交下一节点主办人、协办人收文处理单文书归档文书归档文书人员把办理完毕的文件归档文书收文处理单第236页共236页 A1流程名称请示（报告）流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格部门呈报公司报告单、部门呈报公司请示单相关部门总经办、申请（报告）部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请（报告）部门负责人、相关部门负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC007第236页共236页 A1部门呈报公司报告流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请经办人制作文档、提交部门负责人经办人部门呈报公司报告单部门负责人核稿同意YNN部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人部门呈报公司报告单文秘主管初审同意NY文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管部门呈报公司报告单文书反馈归档总经办负责人审核同意YN总经办负责人审核同意提交分管领导，否则退回总经办负责人部门呈报公司报告单分管领导审批同意YN分管领导审批同意交总经理，否则退回公司分管领导部门呈报公司报告单总经理签发同意YN总经理签发同意交文书，否则退回总经理部门呈报公司报告单文书反馈归档文书反馈归档文书反馈有关人员并归档文书部门呈报公司报告单第236页共236页 A1部门呈报公司请示流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请经办人制作文档、提交部门负责人经办人1、部门呈报公司请示单部门负责人核稿同意NY部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人1、部门呈报公司请示单文秘主管初审同意YN文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管1、部门呈报公司请示单总经办负责人审核同意YN总经办负责人审核同意提交部门会签，否则退回总经办负责人1、部门呈报公司请示单相关部门会签同意NY部门负责人会签会签意见，提交分管领导相关部门负责人分管领导审批同意NY分管领导审批同意交总经理，否则退回分管领导1、部门呈报公司请示单总经理签发同意YN总经理签发同意交文书，否则退回总经理1、部门呈报公司请示单文书反馈归档文书反馈归档文书反馈有关人员并归档文书1、部门呈报公司报告单第236页共236页 A1流程名称规章制度发布流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格规章制度单相关部门总经办、申请制度发布部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC008第236页共236页 A1规章制度发布流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请部门负责人审核①提出申请经办人提出申请经办人1、规章制度单同意N部门领导审核同意交各部门讨论，否则退回部门领导1、规章制度单Y各部门讨论各部门讨论各部门将讨论结果交经办人各部门负责人1、规章制度单经办人汇总经办人汇总经办人汇总讨论意见交部门负责人经办人1、规章制度单部门负责人审核部门负责人审核部门负责人审核讨论意见交分管领导部门负责人1、规章制度单分管领导审阅同意NY分管领导审阅分管领导审阅经各部门讨论后汇总的制度，同意交总经办初审，否则退回分管领导1、规章制度单总经办初审同意N总经办初审总经办文秘主管进行初步审核，同意交总经办负责人审核，否则退回总经办文秘主管1、规章制度单Y总经办负责人批阅同意N注：①经办人可直指接收人答复Y总经办负责人批阅总经办负责人进行审核，同意交各部门会签，否则退回总经办负责人1、规章制度单第236页共236页 A1各部门会签同意N各部门会签各部门负责人会签，全部同意后交分管领导批示，否则退回各部门负责人1、规章制度单分管领导批示同意YN分管领导批示分管领导同意后交总经理批示，否则退回分管领导1、规章制度单同意Y总经理批示NY总经理批示总经理同意后交总经办文书发布，否则退回总经理1、规章制度单文书发布文书发布文书发布文书1、规章制度单第236页共236页 A1流程名称公共通知流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格公共通知单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管理领导、总经理编号XZ/FC009第236页共236页 A1公共通知流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请经办人制作文档提交部门负责人经办人部门负责人核稿N同意Y部门负责人核稿同意交文秘主管否则退回经办人部门负责人公共通知单文秘主管初审同意NY文秘主管初审同意交总经办负责人否则退回文秘主管公共通知单总经办负责人批阅同意NY总经办负责人批阅同意交分管领导否则退回总经办负责人公共通知单分管领导审批N同意Y分管领导审批同意交文书，如遇特殊情况则交总经理，如不同意则退回。公司分管领导公共通知单总经理签发同意N总经理签发一般情况由分管领导审批即可付印，如遇特殊情况则需总经理签发。同意交文书，否则退回。总经理公共通知单文书发文、归档Y文书发文、归档文书发文公布、归档。文书公共通知单第236页共236页 A1流程名称印章管理流程被涉体系文件或规章制度印信管理制度（QB/XZ-XZGL-20-2002）相关表格盖印审核单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、总经理编号XZ/FC010第236页共236页 A1流程印章管理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请经办人填写盖印审核单链拉正文经办人1、盖印审核单部门负责人审核同意N部门负责人审核同意交总经理或总经理授权委托人否则退回部门负责人1、盖印审核单Y总经理或总经理授权委托人批准同意N总经理或总经理授权委托人批准同意交监印人否则退回总经理1、盖印审核单监印人盖印Y监印人盖印监印人盖印监印人1、盖印审核单第236页共236页 A1流程名称会议通知管理流程被涉体系文件或规章制度会议管理制度（QB/XZ-XZGL-04-2002）相关表格会议通知单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC011第236页共236页 A1会议通知管理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请经办人制作会议通知提交部门负责人经办人部门负责人核稿同意N部门负责人核稿同意交文秘主管否则退回经办人部门负责人会议通知单Y文秘主管初审同意YN文秘主管初审同意交总经办负责人否则退回文秘主管会议通知单总经办负责人批阅同意N总经办负责人批阅同意交分管领导否则退回总经办负责人会议通知单分管领导审批YN同意分管领导审批同意交文书，如遇特殊情况则交总经理，如不同意则退回。分管领导会议通知单总经理签发同意NY总经理签发一般情况由分管领导审批即可付印，如遇特殊情况则需总经理签发。同意交文书，否则退回。总经理会议通知单文书发布、归档文书发布、归档文书发布公布、归档。文书会议通知单第236页共236页 A1流程名称会议纪要管理流程被涉体系文件或规章制度会议管理制度（QB/XZ-XZGL-04-2002）相关表格会议纪要单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC012第236页共236页 A1提出申请会议纪要管理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请经办人制作会议纪要、提交部门负责人经办人会议纪要单部门负责人核稿同意N部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人会议纪要单Y文秘主管初审同意NNY文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管会议纪要单总经办负责人审核同意NY总经办负责人审核同意提交分管领导，否则退回总经办负责人会议纪要单分管领导审批同意NY分管领导审批同意交总经理，否则退回公司分管领导1、会议纪要单总经理签发同意N总经理签发同意交文书，否则退回总经理1、会议纪要单文书发布归档Y文书发布归档文书发布有关人员并归档文书会议纪要单第236页共236页 A1流程名称用车申请审批流程被涉体系文件或规章制度车船使用管理程序（XZ/QP640）相关表格用车审批单相关部门总经办、申请部门负责主要涉及岗位车辆主管、总经办负责人、申请部门负责人、总经理编号XZ/FC013第236页共236页 A1用车申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写申请表(在填写时可以先查看一下现在车辆的使用情况和车辆的使用状况)，提交部门负责人审批。申请人用车申请表部门负责人审批同意N部门负责人审批同意交总经办负责人审批，否则退回申请用车人部门负责人用车申请表Y总经办负责人审批同意NYY出岛总经办负责人审批同意交车辆主管（舟山本岛用车），否则退回部门负责人和用车人。出岛用车提交总经理审批。总经办负责人用车申请表总经理审批本岛范同意围NY总经理审批同意交车辆主管，否则退回给总经办、部门负责人和申请人总经理用车申请表车辆主管安排车辆车辆主管安排车辆车辆主管安排车辆并反馈用车申请人车辆主管用车申请表第236页共236页 A1流程名称用船申请审批流程被涉体系文件或规章制度车船使用管理程序（XZ/QP640）相关表格派船单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位船舶主管、申请部门负责人、总经办负责人、总经理编号XZ/FC014第236页共236页 A1用船申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写申请表申请人用船申请表部门负责人审批同意NY部门负责人审批同意交总经办负责人否则退回用船人部门负责人用船申请表总经办负责人审批Y同意NY总经办负责人审批同意交船舶主管否则退回部门负责人。需总经理审批的继续上报。总经办负责人用船申请表总经理审批Y同意NY总经理审批同意或不同意均交总经办负责人和相关人员总经理用船申请表船舶主管安排船舶主管安排根据申请批复要求，结合实际情况进行安排。船舶主管用船申请表第236页共236页 A1流程名称接待申报流程被涉体系文件或规章制度接待工作管理规定（QB/XZ-XZGL-6-2004）  相关表格接待申报表接待计划相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位申请部门负责人、总经办负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC015第236页共236页 A1接待申报流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格部门经办人申报提出申报申报人填写申报表申报人接待申报表接待计划部门负责人审批部门负责人审批同意提交公司分管领导，否则退回给申报人部门负责人接待申报表接待计划公司分管领导审批公司分管领导审批同意提交总经理，否则退回申报部门和申报人公司分管领导接待申报表接待计划总经理审批总经理审批同意提交总经办负责人办理，否则退回申报部门和申报人总经理接待申报表总经办负责人办理总经办负责人安排总经办负责人安排并及时反馈给申报人总经办负责人接待申报表接待计划第236页共236页 A1流程名称非生产物资领用流程被涉体系文件或规章制度仓库物料管理程序（XZ/QP630B）相关表格领（拨）料单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位仓库保管员、财务人员、总经办记帐员、申请部门负责人、总经办负责人、总经理编号XZ/FC016第236页共236页 A1非生产物资领发流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写领（拨）料单申请人领（拨）料单部门负责人审批同意NN部门负责人审批同意，交总经办仓库记账员复核部门负责人领（拨）料单Y复核、入帐N礼品同意N登记流程Y总经办仓库记账员复核记账员对领料人填写的内容和当月费用计划核对无误后，填写其他相关项，然后交总经办负责人审批；礼品的领发直接报总经理审批。总经办仓库记账员领（拨）料单总经办负责人审批同意NY总经办负责人审批同意，交仓库保管员发放。总经办负责人领（拨）料单总经理审批同意NYY总经理审批同意，交总经办仓库保管员发放总经理领（拨）料单仓库发料仓库发料总经办仓库保管员凭单发料，执行完毕后交财务总经办仓库保管员领（拨）料单财务做帐财务做帐财务做帐财务人员领（拨）料单第236页共236页 A1流程名称食堂操作流程被涉体系文件或规章制度相关表格一周菜谱、消毒/留样记录表相关部门总经办、采购部主要涉及岗位食堂工作人员、采购部采购员、总经办行政主管、总经办负责人编号XZ/FC017第236页共236页 A1流程食堂操作流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格制订菜谱食堂制订每周菜谱根据员工的劳动强度、每季节的变化制订菜谱，送食堂管理委会审核。食堂管理人员一周菜谱副食品采购采购部采购根据每周的日菜谱进行采购物品采购部采购员一周菜谱副食品验收食堂保管员验收根据采购的发票进行货物验收，符合要求入库、清洗。不符合要求与采购员协商进一步处理，直到达到要求。食堂保管员、采购员购菜单据洗菜洗菜分拣、清洗、去皮；洗米、蒸饭食堂勤杂工一周菜谱配菜配菜原料卫生检查、切菜、配料、经济核算食堂管理员、厨师一周菜谱烹饪烹饪原料卫生检查、煎、蒸、炒、煮；烹饪完后，熟食留样。厨师一周菜谱用餐刷卡刷卡由食堂人员对用餐员工进行刷卡登记食堂人员饭菜供应开饭打卡、发盘、盛饭菜汤、备调料食堂人员一周菜谱卫生清理卫生清理清理清洗餐具、消毒、打扫卫生食堂人员消毒、留样记录表第236页共236页 A1流程名称权限变更申请流程被涉体系文件或规章制度信息系统安全管理制度（QB/XZ-XZGL-13-2001）相关表格权限变更记录单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位信息技术人员、申请部门负责人、总经办负责人、总经理编号XZ/FC018第236页共236页 A1　　　　　　权限变更流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写申请表。申请人权限变更记录表部门领导审核同意N申请人所在部门领导意见部门领导同意交信息主管审核，否则返回申请人。申请人所在部门领导权限变更记录表Y总经办负责人审核同意N总经办负责人审核总经办负责人同意交总经理，否则返回。总经办负责人权限变更记录表Y总经理审批同意NY总经理审批总经理或总经理授权委托人权限变更记录表信息技术处理并记录`信息技术人员处理记录信息技术人员作好相关的变更并记录。信息技术人员权限变更记录表第236页共236页 A1流程名称信息设备维护申请流程被涉体系文件或规章制度信息系统安全管理制度（QB/XZ-XZGL-13-2001）相关表格信息设备维修记录表相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位信息技术人员、信息主管、各部门负责人、总经办负责人编号XZ/FC019第236页共236页 A1信息设备维护流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写申请表。申请人信息设备维修记录表部门领导审核同意N申请人所在部门领导意见部门领导同意交信息主管审核，否则返回申请人。申请部门负责人信息设备维修记录表信息主管安排处理Y涉及费用N信息主管处理信息主管根据部门提交的申请，分析情况，安排相应人员处理。涉及费用、部门协调、维修有较大困难的情况，提交总经办负责人审核。信息主管信息设备维修记录表Y总经办负责人审核同意NY总经办负责人审核总经办负责人信息设备维修记录表维修并作好记录`信息技术人员维修并记录信息技术人员根据实际情况，作相关的维护和记录。信息技术人员信息设备维修记录表第236页共236页 A1流程名称信息系统应急事件处理流程被涉体系文件或规章制度信息系统紧急预案相关表格信息系统紧急记录单相关部门总经办主要涉及岗位信息技术人员、总经办负责人、编号XZ/FC020第236页共236页 A1信息系统应急事件处理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请信息技术人员提出启动紧急预案申请，做好相应的初步处理和记录，以防事故进一步扩大。信息技术人员信息系统紧急记录单总经办负责人审批总经办负责人审批总经办负责审批总经办负责人信息系统紧急记录单系统故障断电事故预案确认应急预案判断是何故障。信息技术人员信息系统紧急记录单人为破坏病毒破坏设备故障关闭不必要的外围设备故障分析信息技术人员分析故障原因。并确认是何应急预案。信息技术人员信息系统紧急记录单利用UPS供电做好数据备份并及时启动发电设备升级病毒库，查杀病毒启用备用设备恢复系统信息员故障处理信息员根据实际情况，作好相关的维护和记录。信息技术人员信息系统紧急记录单检查破坏情况，并做好理赔记录系统恢复查找责任人信息技术人员检查实际情况信息技术人员检查实际情况，并做好相应的记录，逐步恢复系统。信息技术人员信息系统紧急记录单总经办负责人审查总经办负责人审查总经办负责人对发生的应急预案进行审查。总经办负责人信息系统紧急记录单恢复网络信息技术人员恢复网络。信息技术人员恢复网络和日常办公。信息技术人员信息系统紧急记录单第236页共236页 A1流程名称司务公开流程被涉体系文件或规章制度相关表格司务公开审核表相关部门党群部主要涉及岗位工会干事（或办事员）、党群部负责人、工会主席、相关部门负责人编号XZ/FC021第236页共236页 A1司务公开流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格相关部门提供资料提供资料有关部门提供司务公开资料，报党群部。编制人司务公开审核表收集整理同意N收集整理党群部对资料进行整理，符合要求报领导审定，否则返回。经办人司务公开审核表领导审定Y同意NY领导审定司务公开领导监督小组审定，交党群部公开。工会主席司务公开审核表党群部公开意见反馈意见反馈员工对司务公开事项提出意见。将收集的情况汇总后报分管公司领导和相关部门。反馈人司务公开审核表意见解释意见解释相关部门对员工的意见进行解释、答复。党群部归档。相关部门负责人司务公开审核表第236页共236页 A1流程名称班组劳动竞赛流程被涉体系文件或规章制度相关表格班组劳动竞赛评分表相关部门党群部、基地主要涉及岗位考核小组、基地各班大班、工会主席编号XZ/FC022第236页共236页 A1流程班组劳动竞赛流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格现场考评现场考评考核小组现场对各班组进行考评考核小组班组劳动竞赛评分表班组提供资料班组提供资料班组提供资料报考核小组各班大班长班组劳动竞赛评分表评出考核结果评出考核结果考核小组评出考核结果报工会主席考核小组班组劳动竞赛评分表同意N工会主席审批Y同意N工会主席审批审批同意后呈公司公开工会主席班组劳动竞赛评分表呈公司公开Y公司公开考核评比后进行表彰、奖励并存入归档公司工会班组劳动竞赛评分表第236页共236页 A1流程名称工会活动流程被涉体系文件或规章制度相关表格工会活动申请报告、工会活动总结相关部门党群部主要涉及岗位工会干事、党群部负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC023第236页共236页 A1工会活动流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请按工作计划填写申请报告工会活动经办人工会活动申请报告部门负责人审核部门负责人审核审核同意后转公司分管领导党群部负责人工会活动申请报告公司分管领导审核同意公司分管领导审核审核同意后转入总经理审批公司分管领导工会活动申请报告N总经理审批Y总经理审批同意后落实具体内容总经理工会活动申请报告同意组织落实NY组织落实布置落实具体工作内容工会活动经办人工会活动布置活动总结活动总结将活动情况进行书面小结工会干事工会活动总结第236页共236页 A1流程名称党建“三培养”流程被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门党群部主要涉及岗位党务干事、党群部负责人、党支部书记、党委书记编号XZ/FC024第236页共236页 A1流程党建“三培养”工作节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格党支部确定培养对象党支部确定培养对象根据支部所属人员情况，确定培养对象，编制“三培养”计划党支部书记党支部党建“三培养”登记表编制党委整体工作计划编制党委整体工作计划汇总各支部三培养登记表，编制党委整体计划党务干事党建“三培养”汇总表党群部负责人审核同意YN党群部负责人审核党群部负责人审核，并填写有关意见党群部负责人公司党建“三培养”计划表党委审批意见党委审批意见党委讨论、审议、批准计划并反馈给党群部党委书记公司党建“三培养”计划表Y同意NY组织贯彻组织贯彻组织贯彻党委精神，掌握各支部培养情况党务干事公司党建“三培养”计划表组织实施组织实施按照党委要求完成培养目标党支部书记党支部党建“三培养”登记表第236页共236页 A1流程名称年度培训计划制定流程被涉体系文件或规章制度培训管理制度（QB/XZ-XZGL-09-2003）相关表格员工培训需求表、年度培训计划表相关部门人力资源部、需求提出部门主要涉及岗位培训管理员、人力资源部负责人、需求提出部门负责人、总经理编号XZ/FC025第236页共236页 A1年度培训计划制定流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出部门培训需求提出需求部门填写员工培训需求表制表人1、员工培训需求表部门领导审批批复N部门负责人审批同意交人力资源部，否则退回制表人修改部门负责人1、员工培训需求表人力资源部编制年度计划Y人力资源部编制年度培训计划审核部门需求，编制计划交部门负责人审核培训管理员1、员工培训需求表2、年度培训计划表人力资源部负责人审核批复NY人力资源部负责人审核同意交公司负责人，否则退回制表人修改人力资源部负责人1、员工培训需求表2、年度培训计划表公司负责人审批Y批准公司负责人审批同意交人力资源部发各部门实施，否则退回人力资源部修改总经理2、年度培训计划表第236页共236页 A1流程名称计划外培训申请流程被涉体系文件或规章制度培训管理制度（QB/XZ-XZGL-09-2003）相关表格培训申请/评定表、培训报告/评价表相关部门人力资源部、申请部门主要涉及岗位培训管理员、申请部门负责人、人力资源部负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC026第236页共236页 A1提出申请培训申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请申请人填写申请表申请人培训申请/评定表部门领导审批意见NY部门负责人审批同意交人力资源部否则退回申请人部门负责人培训申请/评定表人力资源部意见意见N人力资源部审核同意交申请人分管领导否则退回部门领导和申请人人力资源部负责人培训申请/评定表意见申请人分管领导审批YN申请人分管领导审核同意交人力资源部分管领导，不同意则将意见反馈给人力资源部、部门负责人、申请人申请人所在部门的分管领导培训申请/评定表人资部公司分管领导审批意见YNY人力资源部分管领导同意交总经理审批，否则将意见反馈给申请人所在部门管理领导、人力资源部负责人、申请人所在部门负责人、申请人人力资源部公司分管领导培训申请/评定表总经理审批意见N总经理审批同意与否均返回人力资源部分管领导、申请人所在部门分管领导、人力资源部负责人、申请人所在部门负责人、申请人总经理培训申请/评定表评价报告归档评价培训结果Y评价培训结果培训管理员填写记录编号，培训结束后作有效性评价，并归入员工培训档案。培训管理员培训报告／评价表第236页共236页 A1流程名称职称申请流程被涉体系文件或规章制度培训管理制度（QB/XZ-XZGL-09-2003）相关表格培训申请／评定表相关部门人力资源部、申请部门主要涉及岗位培训管理员、申请部门负责人、人力资源部负责人、总经理编号XZ/FC027第236页共236页 A1职称评审申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写申请表申请人培训申请/评定表部门领导审批同意NY部门负责人审批同意交人力资源部否则退回申请人部门负责人培训申请/评定表人力资源部意见同意N人力资源部审核同意交总经理否则退回部门领导和申请人人力资源部负责人培训申请/评定表总经理审批YN同意总经理审批同意与否均返回人力资源部负责人、部门负责人和申请人总经理培训申请/评定表参加评审参加评审（市人事劳动局等组织）将评审结果反馈给人力资源部申请人人力资源部归档评价培训结果将评审结果归档培训管理员培训申请/评定表第236页共236页 A1流程名称入司培训流程被涉体系文件或规章制度培训管理制度（QB/XZ-XZGL-09-2003）相关表格入司培训报告／评价表相关部门人力资源部、安保部等相关部门主要涉及岗位培训管理员、安全主管、消防队长、所在部门安全员、所在岗位主管编号XZ/FC028第236页共236页 A1入司培训流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格公司基本情况介绍基本情况介绍培训主管向新员工介绍基本情况培训管理员入司培训报告/评价表一级安全教育一级安全教育安保部进行一级安全教育安保部安全主管入司培训报告/评价表消防训练消防训练基地进行消防训练基地消防队队长入司培训报告/评价表二级安全教育二级安全教育部门进行二级安全教育所在部门安全员（全职或兼职）入司培训报告/评价表三级安全教育三级安全教育岗位进行三级安全教育所在岗位主管入司培训报告/评价表受训人填写心得建议培训心得建议受训人填写心得建议受训人入司培训报告/评价表有效性评价资料归档有效性评价培训主管填写有效性评价培训管理员入司培训报告/评价表第236页共236页 A1流程名称培训效果评价流程被涉体系文件或规章制度培训管理制度（QB/XZ-XZGL-09-2003）相关表格培训报告／评价表相关部门人力资源部、相关部门主要涉及岗位培训管理员、受训人的直接主管编号XZ/FC029第236页共236页 A1培训效果评价流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格汇报培训情况汇报培训情况受训人填写报告表受训人培训报告/评价表评价培训有效性评价有效性人力资源部对培训的有效性进行评价并存档（上（转）岗培训由员工新部门的直接主管填写，其他培训由人力资源部填写。）培训管理员/受训人的直接主管培训报告/评价表第236页共236页 A1流程名称年度培训总结流程被涉体系文件或规章制度培训管理制度（QB/XZ-XZGL-09-2003）相关表格发文稿纸、培训工作总结、年度员工培训汇总表相关部门人力资源部主要涉及岗位培训管理员、人力资源部负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC030第236页共236页 A1流程年度培训总结流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格编制培训总结编制培训总结编制人填写发文稿纸链接正文培训管理员发文稿纸培训工作总结格式年度员工培训汇总表人力资源部负责人审阅批复NY人力资源部负责人审阅人力资源部负责人审阅人力资源部负责人发文稿纸培训工作总结格式年度员工培训汇总表分管领导审阅分管领导审阅分管领导审阅分管领导发文稿纸培训工作总结格式年度员工培训汇总表总经理审阅通知归档总经理审阅总经理审阅后返回人力资源部纸质存档，年度员工培训汇总表电子文档在人资动态上公布总经理发文稿纸培训工作总结格式年度员工培训汇总表第236页共236页 A1流程名称人员招聘计划制定流程被涉体系文件或规章制度劳动用工管理规定（待定）相关表格新增人员计划表、人员招聘计划表相关部门人力资源部、申请部门主要涉及岗位人事主管、申请部门负责人、人力资源部负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC031第236页共236页 A1年度人员招聘计划制定流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请部门填写新增人员计划表制表人部门新增人员计划表部门审批意见NY部门审批同意，交人力资源部，否则退回制表人修改各部门负责人部门新增人员计划表人力资源部编制计划人力资源部部长审批人力资源部编制计划审核部门需求，编制计划交部长审核人事主管部门新增人员计划表人员招聘计划表意见NY人力资源部部长审批同意交公司分管领导审批（人资），否则退回编制人修改人力资源部部长部门新增人员计划表人员招聘计划表公司分管领导审批意见GYIGN公司分管领导审批（人资）同意交总经理审批，否则退回人力资源部公司分管领导（人资）人员招聘计划表总经理审批Y批复N总经理审批同意交人力资源部按部门需求实施，否则退回人力资源部修改（总经理批准后，应按部门需求反馈相应信息）总经理人员招聘计划表实施Y第236页共236页 A1流程名称人员招聘流程被涉体系文件或规章制度劳动用工管理规定相关表格应聘人员审核评定、应聘人员审核评定、录用通知单相关部门人力资源部、总经办、用人部门主要涉及岗位人事管理岗位、总经办医务人员、人力资源部负责人、用人部门负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC032人员招聘流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第236页共236页 A1提出申请提出申请应聘人员填写《应聘人员审核评定表一》人力资源部人事管理岗位1、应聘人员审核评定表一筛选意见N面试和考试Y筛选人资部初步筛选后安排面试和必要的考试，否则退回填表人人力资源部部长1、应聘人员审核评定表一意见NY面试和考试审核部门安排进行面试和必要的考试,人力资源部和用人部门有关人员1、应聘人员审核评定表一健康检查意见GYIGNY体检合格由医务人员出具健康证明总经办医务人员1、应聘人员审核评定表一用人部门审核意见GYIGNY部门审核用人部门领导审核，签署肯定意见，否则退回人力资源部筛选淘汰用人部门领导2、应聘人员审核评定表二外调审核意见GYIGNY外调审核外调应聘人员全面情况，发现问题者退回人力资源部筛选淘汰人事管理岗位2、应聘人员审核评定表二意见GYIG人力资源部评定NY人资部评定人力资源部综合意见后签署评定意见，确定是否报公司领导。人力资源负责人2、应聘人员审核评定表二意见GYIG公司分管领导评定N公司评定分管领导审核招聘情况，签署评定意见公司分管领导（人资）2、应聘人员审核评定表二第236页共236页 A1总经理审批Y批复N总经理审批同意交人力资源部按部门需求实施，否则退回人力资源部处理总经理2、应聘人员审核评定表二录用通知Y录用通知签发录用通知单人力资源部人事管理岗位3、录用通知单第236页共236页 A1流程名称新聘员工试用期满考核流程被涉体系文件或规章制度员工绩效管理规定（QB/XZ-XZGL-24-2004）  相关表格新聘员工试用期满考核表相关部门人力资源部、新员工所在部门主要涉及岗位人事管理岗位、所在岗位主管、所在部门负责人、人力资源部负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC033第236页共236页 A1流程新聘员工试用期考核流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格自我鉴定自我鉴定被考核人自我鉴定被考核人新聘员工试用期满考核表所在岗位主管意见所在岗位主管意见提交部门领导填写意见岗位主管新聘员工试用期满考核表所在部门意见所在部门意见提交人力资源部填写意见部门负责人新聘员工试用期满考核表人力资源部意见人力资源部意见提交新聘员工试用期间所在部门分管领导审批人力资源部负责人新聘员工试用期满考核表分管领导审批Y分管领导审批分管领导签署意见后提交总经理审批公司分管领导新聘员工试用期满考核表总经理审批批复N总经理审批同意后人力资源部按规定办理，否则交人力资源部处理总经理新聘员工试用期满考核表人事管理存档Y人事管理存档人力资源部存档人事管理岗位新聘员工试用期满考核表第236页共236页 A1流程名称员工绩效考评流程被涉体系文件或规章制度员工绩效管理规定（QB/XZ-XZGL-24-2004）  相关表格员工绩效考评报告（分为助理/辅助岗位员工绩效考评报告和高级/中级岗位员工绩效考评报告）绩效面谈记录表相关部门人力资源部、员工绩效考评部门主要涉及岗位人事管理岗位、被考评员工直接主管、被考评员工所在部门负责人编号XZ/FC034第236页共236页 A1员工绩效考评流程节点名称节点解释执行人本节点表格目标设定目标设定员工设定考核目标后交直接主管审核被考评人员工绩效考评报告直接主管审核结果NYY直接主管审核主管对员工设定的绩效目标审核，与员工达成一致意见后交人力资源部备案（电子档）直接主管员工绩效考评报告考核目标备案考核目标备案员工绩效考评报告（电子档）备案人事管理岗位员工绩效考评报告调整考核目标调整YN考核目标调整员工绩效考评目标在执行过程中需要作大的调整直接主管和人事管理岗位员工绩效考评报告被考评人自评被考评人自评自评后交所在部门领导（直接主管或主管经理）考评被考评人员工绩效考评报告主管考评完毕NY主管考评直接主管或部门负责人考评，直接主管考的须经部门负责人认可；考评完毕交被考评人认可签字，自评不符合要求的退回被考评人重评。直接主管部门负责人员工绩效考评报告完毕被考评人签字NY被考评人签字对主管经理的考评进行认可，否则退回考评主管被考评人员工绩效考评报告绩效面谈及双方签字绩效面谈及双方签字员工直接上级将绩效结果及结果的运用反馈给员工，并与员工进行绩效面谈并达成一致。直接主管部门负责人绩效面谈记录表绩效考评归档绩效考评归档人力资源部汇总归档，对手续不齐的，退回部门领导人事管理岗位员工绩效考评报告绩效面谈记录表第236页共236页 A1流程名称定岗定编流程被涉体系文件或规章制度劳动用工管理规定（待定）相关表格部门岗位定编表相关部门人力资源部、申报部门主要涉及岗位申报部门负责人、人力资源部负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC035第236页共236页 A1岗位定编审批流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格制表人申报制表人申报制表人填写编制表制表人部门岗位定编表部门审批意见NY部门审批同意交人力资源部否则退回制表人部门负责人部门岗位定编表人力资源部审批Y意见N公司分管领导审批Y人力资源部审批同意交人资分管领导审批否则退回部门领导。人力资源部负责人部门岗位定编表Y意见NY公司分管领导审批同意交总经理审批否则退回人力资源部。公司分管领导（人资）部门岗位定编表同意总经理审批N总经理审批同意后人力资源部按规定予以配置，审批表人力资源部存档。总经理部门岗位定编表第236页共236页 A1流程名称员工调、离职手续办理流程被涉体系文件或规章制度工作移交管理办法（QB/XZ-XZGL-32-2002）相关表格员工手续办理清单相关部门人力资源部、调/离职员工职所在部门主要涉及岗位人事主管、调/离职员工职所在部门负责人、人力资源部负责人、财务部负责人、党群部负责人、安保部负责人编号XZ/FC036第236页共236页 A1员工调、离职手续办理清单流程节点名称节点解释执行人本节点表格当事人申请当事人申请交所在部门领导签署意见当事人员工调、离职手续办理清单部门意见结果NY部门意见办理完毕交财务部部长签署意见，否则退回当事人部门负责人员工调、离职手续办理清单财务部意见结果NY财务部意见办理完毕交党群部部长签署意见，否则退回当事人财务负责人员工调、离职手续办理清单党群部意见结果NY党群部意见办理完毕交安保部部长签署意见，否则退回当事人党群部负责人员工调、离职手续办理清单安保部意见结果NNY安保部意见同意交总经办负责人签署意见，否则退回当事人安保部负责人员工调、离职手续办理清单总经办负责人意见结果GYIGNY总经办负责人意见同意交人力资源部部长签署意见，否则退回当事人总经办负责人（文秘、信息、行政）员工调、离职手续办理清单人力资源部意见完毕NY办理相关手续人力资源部意见同意，按有关手续办理并存档，否则退回当事人。人力资源负责人人事主管员工调、离职手续办理清单第236页共236页 A1流程名称员工辞职审批流程被涉体系文件或规章制度工作移交管理办法（QB/XZ-XZGL-32-2002）相关表格辞职审批单相关部门人力资源部、辞职员工所在部门主要涉及岗位人事管理岗位、辞职员工所在部门负责人、人力资源部负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC037第236页共236页 A1流程辞职审批流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写审批表申请人辞职审批表部门审批意见NY部门审批同意交人力资源部否则退回申请人部门负责人辞职审批表人力资源部审批Y意见NY人力资源部审批同意交申请人所在部门分管领导审批，否则退回部门领导人力资源部负责人辞职审批表公司分管领导审批Y意见NY公司分管领导审批同意交总经理审批否则退回人力资源部申请人所在部门公司分管领导辞职审批表意见总经理审批NY总经理审批同意后人力资源部按规定办理相关手续总经理辞职审批表人事管理员存档人事管理员存档人力资源部存档人事管理岗位辞职审批表按相关手续办理按相关手续办理走下一流程人事管理岗位第236页共236页 A1流程名称人事档案借阅流程被涉体系文件或规章制度档案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-2001）相关表格人事档案借阅单相关部门人力资源部、申请部门主要涉及岗位人事管理岗位、申请部门负责人、人力资源部部长编号XZ/FC038第236页共236页 A1人事档案借阅流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请借阅填写档案借阅单借阅人人事档案借阅单部门审批意见N部门审批同意借阅档案交人力资源部，否则退回借阅者部门负责人人事档案借阅单Y人力资源部部长审批意见N人力资源部部长审批同意借阅交人事档案管理人员，否则退回申请人人力资源部负责人人事档案借阅单Y人事档案管理调档、执行人事档案管理调档、执行人事档案管理人员调档并负责按期收回人事管理岗位人事档案借阅单第236页共236页 A1流程名称请假审批流程被涉体系文件或规章制度出勤管理规定(QB/XZ-XZGL-01-2003)相关表格员工休假报告单相关部门人力资源部、申请请假员工所在部门主要涉及岗位请假员工直接主管、部门考勤员、薪酬主管、请假员工所在部门负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC039第236页共236页 A1员工休假报告单节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出休假报告人N1<天数≤5NN天数≤1N提出休假报告人报告人填写报告单报告人员工休假报告单同意上一级负责人审批同意上一级负责人审批同意上一级负责人审批上一级负责人审批签字同意转入部门考勤员或转入部门负责人上一级负责人员工休假报告单部门负责人审批部门负责人审批同意同意统签字字意部门负责人审批签字同意转入部门考勤员或公司总经理部门负责人员工休假报告单公司总经理审批公司总经理审批同意同意公司总经理审批签字同意转入部门考勤员总经理员工休假报告单部门考勤员部门考勤员审批同意转入人力资源部部门考勤员员工休假报告单人力资源部考勤人力资源部转入人力资源部存档薪酬主管员工休假报告单第236页共236页 A1流程名称公司领导出差、休假审批流程被涉体系文件或规章制度出差管理规定（QB/XZ-XZGL-1-2004）相关表格公司领导出差、休假报告单相关部门人力资源部主要涉及岗位总经理编号XZ/FC040第236页共236页 A1流程公司领导出差、休假审批报告单节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格公司领导申请出差公司领导出差、休假申请出差、休假人写报告单出差、休假人公司领导出差、休假审批报告单公司总经理审批意见公司总经理审批审批同意转入实业公司领导公司总经理公司领导出差、休假审批报告单实业公司领导意见Y实业公司领导审批签字同意转入出差人实业公司领导公司领导出差、休假审批报告单意见人力资源部备案人力资源部备案转入公司人力资源部备案薪酬主管公司领导出差、休假审批报告单第236页共236页 A1流程名称部长以下员工出差审批流程被涉体系文件或规章制度出差管理规定（QB/XZ-XZGL-1-2004）相关表格出差审批报告单相关部门人力资源部、申请部门主要涉及岗位薪酬主管、申请部门负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC041第236页共236页 A1部长以下员工出差审批报告单节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格出差人申请出差出差人申请出差人填写报告单出差人出差审批报告单部门负责人意见意见Y部门负责人意见签字同意并转入公司分管领导审批部门负责人出差审批报告单公司分管领导审批Y意见Y公司分管领导审批（各部门）审批同意转入公司总经理公司分管领导出差审批报告单公司总经理审批Y意见公司总经理审批签字同意转入出差人公司总经理出差审批报告单人力资源部备案人力资源部备案转入人力资源部备案薪酬主管出差审批报告单第236页共236页 A1流程名称节日加班审批流程被涉体系文件或规章制度出勤管理规定(QB/XZ-XZGL-01-2003）相关表格节日加班审批报告单相关部门人力资源部、申请部门主要涉及岗位岗位主管、申请部门负责人、薪酬主管、公司分管领导、总经理编号XZ/FC042第236页共236页 A1流程加班审批报告单节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格加班人申请出差加班人上一级负责人审批加班人申请加班人填写报告单加班人加班审批报告单意见加班人上一级负责人意见同意并转入部门负责人审批上一级负责人加班审批报告单部门负责人审批意见部门负责人审批审批同意转入公司分管领导部门负责人加班审批报告单公司分管领导意见公司分管领导审批同意转入加班人公司分管领导加班审批报告单人力资源部人力资源部备案月末部门考勤员转人力资源部薪酬主管加班审批报告单第236页共236页 A1流程名称薪酬调整审批流程被涉体系文件或规章制度相关表格薪酬调整报告单相关部门人力资源部、申请部门主要涉及岗位申请部门负责人、公司分管领导、总经理、编号XZ/FC043第236页共236页 A1流程薪酬调整审批报告单节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格报告部门NNNY报告部门报告部门填写报告单报告部门薪酬调整审批报告单报告部门负责人审核意见Y报告部门负责人审批意见审核同意转入人力资源部负责人审批,报告部门负责人薪酬调整审批报告单人力资源部负责人审核初审Y意见人力资源部负责人审批意见审核同意转入人力资源部分管领导人力资源部负责人薪酬调整审批报告单意见人力资源部分管领导审批人力资源部分管领导审批意见人力资源部分管领导审批同意转入公司总经理审批人力资源部分管领导薪酬调整审批报告单公司总经理审批Y意见公司总经理审批意见审核同意转入人力资源部公司总经理薪酬调整审批报告单人力资源部Y人力资源部转入人力资源部人力资源部薪酬调整审批报告单第236页共236页 A1流程名称业务执行卸油流程被涉体系文件或规章制度油品装卸、倒罐和储存控制程序（XZ/QP751B）相关表格《进油预报单》、《抵港通知单》相关部门业务部、执行部、基地主要涉及岗位业务员、业务经理业务部门负责人执行员、执行经理执行部负责人编号XZ/FC044第236页共236页 A1业务执行卸油流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格进油预报单编写审核进油预报单编写业务员或业务经理根据客户需要或交通部船报编制进油预报单业务员业务经理进油预报单NY审核业务部负责人对进油预报单进行审核，若同意，交执行部相关人员，不同意，退回编制人业务部负责人执行员执行经理船舶抵港通知单编写船舶抵港通知单编写执行部执行员根据业务进油预报单，编写船舶抵港通知单执行员执行经理船舶抵港通知单N审核Y审核执行部部门负责人对船舶抵港通知单进行审核，若同意，直接提交岙山基地，进入基地装卸油流程，不同意，退回船舶抵港通知单编制人执行部负责人事实记录表进入基地装卸油流程至卸油结束进入基地装卸油流程至卸油结束基地进行卸油作业，卸油结束，船舶抵港通知单数据反馈数据反馈1、进油结束后，执行部执行员把相关商检提证书提供给业务部业务员2、岙山基地提供相关单证给执行部执行员执行员业务员1、商检证书副本或进库单2、相关单证第236页共236页 A1流程名称业务执行装油流程被涉体系文件或规章制度油品装卸、倒罐和储存控制程序（XZ/QP751B）相关表格《发货通知单》、《船舶抵港通知单》、《发货通知单1》、《发货通知单2》相关部门业务部执行部基地财务部主要涉及岗位业务员、业务经理业务部负责人执行员、执行经理执行部负责人岙山基地相关人员财务部负责人编号XZ/FC045第236页共236页 A1业务执行装油流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出发货申请提交N提出发货申请成品油：业务员或业务经理根据客户要求，编制发货通知单原油：由交通部或炼厂直接通知执行部业务员业务经理发货通知单确认Y确认成品油：部门负责人确认发货通知单，同意提交执行部，不同意退回发货通知单编制人业务部负责人发货通知单判断是否最后一票油NY编制2编制1判断是否最后一票油，并编制船舶抵港通知单和发货通知单执行员或执行经理根据交通部或炼厂电话通知或业务部（成品油）发货通知单，编制船舶抵港通知单和发货通知单，制订出油计划。编制1：否，编制发货通知单（1）编制2：是，则编制发货通知单（2）执行员执行经理发货通知单（1）船舶抵港通知单发货通知单（2）确认判断不同意同意NN确认判断执行部负责人对船舶抵港通知单和发货通知单进行确认，并判断是否最后一票油，若是，则提交财务部进行确认，若不是，则递交基地，进入基地进出油流程执行部部门负责人执行部负责人发货通知单船舶抵港通知单财务部确认YY财务确认财务对最后一票油进行确认，同意，进入基地装卸油流程，不同意，退还执行部负责人财务部门负责人发货通知单发货通知单进入基地装卸油流程至装油结束进入基地装卸油流程基地进行装油作业，至装油结束基地相关人员数据反馈数据反馈装油结束，基地将相关出油数据反馈给执行部；执行部将出油数据反馈给业务部。基地、执行部相关人员出库单、提单副本等相关单证第236页共236页 A1流程名称业务执行倒罐流程被涉体系文件或规章制度油品装卸、倒罐和储存控制程序（XZ/QP751B）相关表格《倒罐通知单》《倒罐计划通知》相关部门业务部执行部基地主要涉及岗位业务员、业务经理、业务部负责人执行员、执行经理、执行部负责人、岙山基地相关人员编号XZ/FC046第236页共236页 A1业务执行倒罐流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出倒罐要求N提出倒罐要求成品油：根据客户需要，业务员或业务经理编制倒罐通知单原油：业务部门提出倒罐要求，或客户向执行部提出倒罐要求，或因罐容情况执行部提出倒罐需求等，均为口头申请业务员业务经理执行员执行经理倒罐通知单（成品油）审核NY审核业务部门负责人（成品油）审核倒罐通知单，同意，交执行员或执行经理，不同意，退还编制人业务部门负责人（成品油）倒罐通知单制订倒罐计划成品油制订倒罐计划执行员或执行经理根据客户、罐容或业务部的倒罐要求，制订倒罐计划，若原油倒罐，将倒罐计划书提交业务部门（原油）负责人；成品油倒罐，直接提交执行部负责人执行员执行经理倒罐计划书确认NY确认业务部门负责人（原油）确认倒罐计划书，同意，提交执行部负责人，不同意，退还执行部员或执行经理业务部门负责人（原油）倒罐计划书审批Y审批执行部负责人进行审批，同意，判断是否部门间倒罐，不同意，退回倒罐计划编制人执行部部门负责人倒罐计划书判断部门内或部门间倒罐Y部门间是否部门间倒罐执行部部门负责人确认是否部门间倒罐，若不是，则将倒罐计划书提交给基地进入基地倒罐流程，若是部门间倒罐，则提交相关部门部门负责人。执行部部门负责人倒罐计划书部门会签部门内NY相关部门会签业务部相关部门负责人根据实际情况签署会签意见，同意直接提交基地，进入倒罐流程。不同意退回执行部倒罐计划编制人。业务部相关部门负责人倒罐计划书进入基地倒罐流程进入基地倒罐流程基地进行倒罐作业，结束后，将相关单证递交执行部基地相关部门相关单证数据反馈第236页共236页 A1流程名称业务收费通知流程被涉体系文件或规章制度油品装卸、倒罐和储存控制程序（XZ/QP751B）相关表格《收费通知通知》相关部门业务部、执行部主要涉及岗位业务经理、业务部负责人执行员（综合）、执行经理（综合）、执行部负责人编号XZ/FC047第236页共236页 A1收费通知流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格编制收费通知编制收费通知书执行部综合员或经理根据业务合同，编制收费通知执行部综合岗位收费通知审核NN确认Y审核执行部部门负责人对收费通知进行审核，若同意，提交给业务部经理或部门负责人进行确认，不同意退回给收费通知编制人执行部部门负责人收费通知Y确认业务部根据合同，对收费通知相关细节进行核对，若正确，经确认后，提交给财务部，进入财务部收费程序。若不正确，则退回收费通知编制人业务部经理或部门负责人收费通知书进入财务部收费程序进入财务部收费程序财务将到款情况反馈给执行部和业务部财务部相关人员收费通知书第236页共236页 A1流程名称报关流程被涉体系文件或规章制度报关、报验服务程序（XZ/QP751B）相关表格报关单、税单、舟山港进口货物提货单等表单相关部门执行部、财务部、报关行、海关主要涉及岗位执行员（综合）、执行经理（综合）、执行部负责人、业务经理、公司财务编号XZ/FC048第236页共236页 A1报关流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格收集报关单证审单通知收集报关单证业务部经理将需要报关的油品相关单证交执行部综合岗位业务部业务员或业务经理英文合同副本代理协议副本代理报关委托书正本提单正本发票正本油品进口许可证正本油品原产地证书副本品质证书副本等数量证书等递交海关进罐计划和底量通知转税审单执行部综合岗位审核以上单证，没有问题，则进行递交，有问题，通知业务部执行部综合岗位英文合同副本代理协议副本代理报关委托书正本提单正本发票正本油品进口许可证正本油品原产地证书副本品质证书副本等数量证书等报关报关行报进罐量递交执行部综合岗位将报关单证交指定报关行，报关行进行油品报关将相关外轮的进罐计划和底量报海关监管科执行部综合岗位报关行英文合同副本代理协议副本代理报关委托书正本提单正本发票正本油品进口许可证正本油品原产地证书副本品质证书副本等数量证书等保证金支付进入财务付费程序保证金支付执行部综合岗位根据报关行或海关要求的金额进行保证金支付将进罐量报海关监管科执行部综合岗位详见财务付费流程油品放行，通知执行部计划员报进罐量油品放行，通知执行部计划员从海关领取舟山港进口货物提货单，将放行情况通知执行部计划员或经理将进罐量报海关监管科执行部综合岗位舟山港进口货物提货单备份进入业务出油流程、倒罐流程和基地卸油装油流程、基地倒罐流程安排动罐作业安排出罐作业接综合岗位放行通知后，安排动罐计划并动罐执行部计划员执行部执行员执行部经理详见业务出油流程、业务倒罐流程、基地卸油装油流程、基地倒罐流程办理保证金转税进入财务收费、付费流程办理保证金转税综合岗位接海关通知，进行保证金转税工作，办理付款业务或款项汇入业务执行部综合岗位详见财务收费、付费程序报关单、税单提交报关单、税单提交综合岗位从海关领取报关单、税单，并将正本交业务部相关人员执行部综合岗位报关单、税单正本税单、报关单寄送税单、报关单寄送业务部相关人员将税单、报关单寄送相关炼厂、单位业务部相关人员报关单、税单正本报关流程结束第236页共236页 A1流程名称基地装卸油作业流程被涉体系文件或规章制度油品装卸、倒罐和储存控制程序（XZ/QP751B）相关表格船舶超泊位申请单、作业计划书、油量计算书、船测报告、油品品质报告、出（入）库单、生产动态表相关部门基地、执行部主要涉及岗位计量员、化验员、统计员、油操、值班电工、执行员、调度员、调度长、储调科科长、基地负责人、公司分管领导编号XZ/FC049第236页共236页 A1流程装卸油作业流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格油轮抵港信息接受信息基地储调科接到油轮抵港卸油信息（3天）执行员调度员船舶抵港通知单发货通知单提单品质报告提出超泊位申请提出申请船舶超泊位设计能力填写申请表报基地领导审批调度员基地负责人船舶超泊位申请表总工或总经理审批NN同意总工或总经理审批交总工程师或总经理审批公司分管领导船舶超泊位申请表调度（长）船舶超泊位申请表审批结果同意交业务部和基地，否则退回申请人公司分管领导船舶超泊位申请表调度长船舶超泊位申请表编制（装）卸油计划编制计划调度制订作业计划书调度员作业计划书储调科科长审核同意N调度长、科长审批同意下发生产岗位否则退回调度调度长、作业计划书储调科科长作业计划书Y执行计划执行计划油检科进行岸罐计量、生产岗位开通作业流程、变配电送电，然后调度协调装卸油作业指令计量员、油操、值班电工调度员作业计划书油量计算书计量操作计量操作作业结束，计量员协同商检、客户等进行装卸油油量测量、品质分析和油量计算。计量员、油量计算书船测报告化验员品质分析报告出具报告计量结果根据测量，出具装卸油作业数量计量员出（入）库单统计员生产动态表基地领导审核同意NY计量结果审核基地领导对计量结果进行审核，同意报业务部门，否则重新测量。基地负责人油量计算书油品品质报告船测报告出（入）库单生产动态表通报业务部门提供计量报告将基地测量数据和库存情况通报业务计量员出（入）库单生产动态表第236页共236页 A1流程名称基地倒罐作业流程被涉体系文件或规章制度油品装卸、倒罐和储存控制程序（XZ/QP751B）相关表格倒罐作业计划申请传真、作业计划书、油量计算书、油品品质报告、生产动态表相关部门基地、执行部、业务部主要涉及岗位执行员、业务员、业务部门负责人、计量员、化验员、统计员、油操、值班电工、执行员、调度员、调度长、储调科科长、基地负责人编号XZ/FC050第236页共236页 A1流程基地倒罐作业流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格倒罐计划通知基地传递信息执行部将倒罐计划通知基地执行员倒罐计划传真同意NY审批结果同意传真给基地，否则退回申请人业务部门负责人倒罐计划传真业务员倒罐计划传真编制倒罐计划书编制计划调度制订作业计划书调度员作业计划书储调科领导审批同意N调度长、科长审批同意下发生产岗位否则退回调度调度长作业计划书储调科科长作业计划书Y执行计划执行计划油检科进行岸罐倒罐前计量、生产岗位开通作业流程、变配电送电，然后调度协调倒罐油作业指令计量员、油操、值班电工作业计划书油量计算书计量操作计量操作作业结束，计量员倒罐后油量测量、品质分析和油量计算。根据测量，出具倒罐作业数量计量员、油量计算书化验员品品质分析报告统计员生产动态表基地领导审批同意NY计量结果审核基地领导对计量结果进行审核，同意报业务部门，否则重新测量。基地负责人生产动态表通报业务部门提供计量报告将基地测量数据和库存情况通报业务计量员生产动态表第236页共236页 A1流程名称基地清罐操作流程被涉体系文件或规章制度油轮码头、储油库安全作业程序（XZ/QP755）相关表格清罐申请传真、清罐要求，清罐计划、清罐费用标准、请示报告（含费用计划）、清罐合同、验报告或验收记录相关部门基地、业务部、执行部、安保部、财务部主要涉及岗位基地主任、总经理编号XZ/FC051第236页共236页 A1基地清罐操作流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格业务需求提出需求根据业务需要,由业务部门提出清罐需求，经业务部长审核，提交执行部书面传真基地业务部负责人执行部负责人清罐申请传真清罐计划制定，提交专项报告制定费用计划根据不同清罐性质，难易和危险程度，商定清罐费用和清罐要求，基地提交清罐请示。基地负责人清罐承接单位清罐要求，清罐计划、清罐费用标准请示报告（含费用计划）相关部门会签总经理审批　　　　　　　　　　　　　N审　批同意执行下一步签定合同，不同意要求重新对清罐计划进行调整相关部门会签，总经理审批3.请示报告（含费用计划）　　Y签定清罐合同或协议　　　　　　　　　　　合同签定通过协商、谈判，确定合同或协议草本，总经理（或授权人）与清罐承接单位签定清罐合同或协议，合同正本交财务，副本交质量部门。总经理（或授权人）、清罐承接单位4.清罐合同制定清罐方案，履行合同或协议，实施清罐　　　清罐损耗传真至业务Ｙ实施清罐按合同或协议要求，做好相应安全措施和评估，基地负责清罐过程管理，安全部门负责清罐安全管理。清罐承接单位安全部门负责人5.清罐方案，相关安全检测记录清罐验收NY验收清罐结束，基地通知执行联系客户或第三方检验机构组织验收；验收合格交财务进行费用结算，准备使用。不合格则需再次清罐。安全部门负责人执行部基地6.检验报告或验收记录费用结算结算根据合同或协议和验收结果，经财务审核，报总经理审批后，进行费用结算财务部门负责人总经理相关财务表格第236页共236页 A1流程名称基地岗位安全巡检流程被涉体系文件或规章制度生产设备管理程序（XZ/QP630A）相关表格岗位安全巡检记录本、设备临修联系单、检修工作票相关部门基地主要涉及岗位储调科科长、调度长、班长、油操工、工务科机修人员编号XZ/FC052第236页共236页 A1流程基地岗位安全巡检流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格各岗位油操班长、码头操作工安排巡检的时间、内容、人员进行安排各岗位油操班长、码头操作工根据操作规程的要求对库区的各个设备、区域所要进行的巡检进行时间和人员的安排油操班长、操作工1、岗位（码头、原油、成品油）安全巡检记录本NN各岗位人员进行巡检N执行巡检各岗位油操班长、操作工根据安排对库区设备、区域按时间进行巡检油操班长、操作工1、岗位（码头、原油、成品油）安全巡检记录本不正常巡检结果汇总巡检人员对检查结果进行汇总，正常的回到下一次巡检的开始，不正常的汇报调度进行处理油操班长、操作工1、岗位（码头、原油、成品油）安全巡检记录本汇报调度长、调度Y异常处理巡检人员对不正常情况汇报调度长、调度油操班长、操作工1.岗位（码头、原油、成品油）安全巡检记录本调度长确认不正常N调度长确认确认不正常的汇报科长或白班调度长并联系工务进行处理，没有不正常的则要求操作工重新检查调度长2、设备临修联系单Y科长或白班调度长落实工务等进行维修进入《设备检修工作流程》维修整改科长或白班调度长与工务科及其他科室人员联系，对检查出来的问题进行维修整改落实科长、白班调度长、检修人员2.设备临修联系单3.检修工作票第236页共236页 A1流程名称基地检修工作流程被涉体系文件或规章制度生产设备管理程序（XZ/QP630A）相关表格修工作票、设备临修联系单、月检修计划相关部门基地、设备使用部门主要涉及岗位工务科机修主管、设备使用部门主管、调度（长）编号XZ/FC053第236页共236页 A1检修工作流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出临修申请月检修计划`提出临修申请没有排入月检修计划需填写临修申请申请岗位1、月检修计划2、设备临修联系单设备使用主管审批同意N使用主管审批由提出临修的设备使用主管审批，同意交工务，否则退回申请人。设备使用主管1、月检修计划2、设备临修联系单Y填写检修工作票填写检修工作票1、根据技术科提供的月检修计划填写检修工作票。2、根据临修申请填写检修工作票。工作负责人1、设备临修联系单2、月检修计划3、检修工作票机修主管审批同意NY动火动土动火审批流程动土审批流程NNYY机修主管审批1、机修主管为工作票签发人2、涉及到动火需开动火票。3、涉及到动土需开动土票。机修主管1、设备临修联系单2、月检修计划3、检修工作票第236页共236页 A1调度或调度长审批同意N调度或调度长审批调度或调度长确认及审批调度或调度长1、设备临修联系单2、月检修计划3、检修工作票工作过程记录Y工作过程记录工作处理过程工作负责人1、设备临修联系单2、月检修计划3、检修工作票设备使用部门完成确认设备使用部门完成确认设备使用部门完成确认设备使用主管或申请岗位1、设备临修联系单2、月检修计划3、检修工作票调度或调度长完成确认调度或调度长完成确认调度或调度长完成确认调度或调度长1、设备临修联系单2、月检修计划3、检修工作票通知机修主管工作完成第236页共236页 A1流程名称基地年度设备检修计划流程被涉体系文件或规章制度生产设备管理程序（XZ/QP630A）相关表格年度设备检修计划相关部门基地主要涉及岗位技术科技术员、科长、基地副主任、基地主任、资料管理员、项目管理员编号XZ/FC054第236页共236页 A1流程年度设备检修计划流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格计划编制计划编制依据基地年度生产、大修、技改费用，各各专业人员编制年度检修计划。技术科技术员年度设备检修计划校对同意Ｎ校对技术科长进行校对，同意交分管技术基地领导审核，否则退回技术主管进行修改。技术科科长年度设备检修计划审核　　Ｙ同意　　　　　　　　　　　Ｎ同意审　核对年度设备检修计划进行审核，同意交基地主任审批，否则退回技术主管进行修改。基地副主任年度设备检修计划　　Ｙ审批同意　　　　　　　　　　　Ｎ审　批对年度设备检修计划进行审批，同意将由技术科存档，否则退回技术主管进行修改。基地主任年度设备检修计划　　　存档Ｙ存档由技术科进行编号后存档。资料管理员年度设备检修计划实施实施年度设备检修计划将分解到月度设备检修计划中实施。项目管理员第236页共236页 A1流程名称基地月度设备检修计划流程被涉体系文件或规章制度生产设备管理程序（XZ/QP630A）相关表格月度设备检修计划单相关部门基地主要涉及岗位工务科机修主管、工务科科长、基地副主任、绩效计划主管、项目管理员编号XZ/FC055第236页共236页 A1流程月度设备检修计划流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格计划编制计划编制依据年度检修计划及生产实际编制月度检修计划。机修主管月度设备检修计划计划审核同意　　　　　　　Ｎ征求意见交工务科长审核，否则退回机修主管进行修改。工务科科长月度设备检修计划基地领导审核Ｙ同意则Ｎ计划审核同意将上报基地月计划执行，否则需重新编制。基地副主任月度设备检修计划月工作计划Ｙ月工作计划将月度设备检修计划安排到基地月工作计划中进行实施。绩效计划主管月度设备检修计划计划实施计划实施由各项目管理人员进行施工管理。项目管理员月度设备检修计划第236页共236页 A1流程名称基地仓库领料流程被涉体系文件或规章制度仓库物料管理程序（XZ/QP630B）相关表格领（拨）料单相关部门基地主要涉及岗位仓库管理员、保管员、申请科室主管、科长、基地副主任、基地主任编号XZ/FC056第236页共236页 A1仓库领料流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格领料申请领料申请申领人填写领料单领料申请人1、领（拨）料表仓库初审同意N仓库初审同意交部门领导审批，否则退回申领人仓库管理员1、领（拨）料表Y1000元以内主管、科长审批1000元以上基地领导审批生产急需领导不在同意NN部门（科）审批同意交仓库，领料；否则退回申领人若生产急需领导不在，可先仓库领用，待领导来后补办审批手续主管、科长；基地副主任、主任1、领（拨）料表Y仓库领料仓库领发料仓库保管员按料单内容进行发料，若为固定资产或低值易耗品应走固定资产相应流程，并填写相应表格，领料单月底汇总报财务。仓库保管员1、领（拨）料表第236页共236页 A1流程名称基地仓库物料盘点流程被涉体系文件或规章制度仓库物料管理程序（XZ/QP630B）相关表格仓库物品进出库存表、库存材料盘点盈亏记录表、领（拨）料单相关部门基地主要涉及岗位仓库管理员、保管员、科长、财务人员、基地主任、财务部负责人、公司分管领导编号XZ/FC057流程基地物料盘点流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第236页共236页 A1盘点（季度/年度）物料盘点分季度/年度仓库盘点季度：仓库管理员、保管员年度：增加财务人员物品进出库存表帐物核对正确记录、报告N编制库存表Y帐物核对盘点相符的编制《物品进出库存表》；不相符的进行记录并报告主管领导季度：仓库管理员、保管员年度：增加财务人员科长、基地分管领导物品进出库存表库存材料盘点盈亏记录表报财务审核年度报财务部上报财务及审核年底《物品进出库存表》报财务；库存盘点盈亏情况报财务审核科长、基地主任财务部负责人物品进出库存表请示报告公司领导审批领导审批确定对盘点盈亏的处理意见公司分管领导请示报告开单处理盈亏处理通过开具领（拨）料单，对原盈亏情况进行处理，使仓库材料帐物相符仓库管理员基地主任财务负责人领（拨）料单第236页共236页 A1流程名称计量器具管理流程被涉体系文件或规章制度油品计量器具和仪器控制程序（XZ/QP760）相关表格岙山基地易损强检计量器具新增计划、月度采购计划配料单、油品计量器具强检计划、油品计量器具登记表相关部门基地主要涉及岗位油检科计量器具管理员、计量检验员、科长、公司分管领导编号XZ/FC058流程计量器具管理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第236页共236页 A1新增计量器具年度计划新增计划根据作业情况，确定计量器具年度使用量计量器具管理员岙山基地易损强检计量器具新增计划按月报采购计划入库按计划采购根据计划，报采购计划计量器具管理员月度采购计划配料单仓库领用领用器具领用计量器具计量器具管理员岙山基地易损强检计量器具新增计划NN送计量检定部门检定器具送检新增计量器具交由计量检定部门检定计量器具管理员油品计量器具强检计划合格N检定结果检定结果合格交油检科使用，否则退回仓库计量检定部门油品计量器具强检计划编制计量器具登记表登记入册编制计量器具登记表计量器具管理员油品计量器具登记表器具使用日常使用按质量体系正常使用维护，但器具发生故障无法修复的申请报废计量检验员油品计量器具登记表定期检定Y定期检定检定合格的进行登记、使用；不合格的低值易耗品直接报废，属固定资产类的需申请报废科长计量检验员油品计量器具登记表N申请报废报废申请属固定资产类不合格的申请报废，进入《固定资产报废流程》科长油品计量器具登记表报废审批报废审批按公司规定审批科长公司分管领导油品计量器具登记表报废报废批准报废后，按生产需要，重新编制新增计量器具年度计划计量检验员岙山基地易损强检计量器具新增计划第236页共236页 A1流程名称基地能耗控制流程被涉体系文件或规章制度相关表格基地用水月报表、基地电耗报表、锅炉生产情况统计表、基地吨油中转能耗统计表、万吨油品中转锅炉油耗统计表相关部门基地主要涉及岗位基地各岗位编号XZ/FC059第236页共236页 A1流程基地能耗控制流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格分解到各科、岗位制订部门能耗控制目标、措施确定目标制订、分解、明确能耗控制目标基地主任各科管理人员各科、岗位控制能耗停启电拌热及时置换管线内高凝油水水油品自流作业计量全员节水查漏关阀合理配置加温汽（燃油）计量停启电拌热合理倒变电岗位巡检发现因设备原因影响能耗的，进入《设备检修工作流程》统计耗用统计耗用统计耗用有效控制各部门、岗位通过各种措施，控制和降低能耗各级管理人员、全体员工各类生产记录、调度指令1.基地用水月报表2.基地电耗报表3.锅炉生产情况统计表编制能耗表、分析情况上报基地领导统计分析，持续改进综合统计、分析情况后，拟定持续改进措施综合科长基地主任4、基地吨油中转能耗统计表5、万吨油品中转锅炉油耗统计表第236页共236页 A1流程名称基地临时用电审批流程被涉体系文件或规章制度生产设备管理程序（XZ/QP630A）相关表格临时用电登记表、基地临时用电月报记录、基地电耗报表相关部门基地工务科、用电申请部门主要涉及岗位35KV变配电值班人员、工务科长、基地副主任、用电申请部门经办人编号XZ/FC060第236页共236页 A1流程临时用电审批流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格临时用电申请35KV登记、签发意见NY申请初审用电部门申请管电部门审定提出意见用电部门申请人35KV变配电值班人员1、基地临时用电登记表工务科长审核NY科审核同意提交部门领导审批，否则退回申领人工务科长1、基地临时用电登记表基地分管领导审批审核NY部门审批同意交35KV执行，否则退回申领人基地副主任1、基地临时用电登记表安排人员接电电量计量结算上报安排接电、计量、结算35KV变配电安排接电、计量，结束后记录用电量月底汇总编入电耗报表35KV变配电值班人员2、基地临时用电.月报记录3、基地电耗报表第236页共236页 A1流程名称单项授信申请被涉体系文件或规章制度风险管理程序（XZ/QP853B）相关表格单项授信申请相关部门执行部、财务部主要涉及岗位执行部负责人、风险管理员、分管公司领导、总经理编号XZ/FC061第236页共236页 A1单项授信申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格单项授信N选择授信申请表申请人选择单项交易授信申请表否则选择单项交易特殊授信申请表申请人单项交易授信申请表单项交易特殊授信申请表提出申请提出申请申请人填写申请表申请人单项交易授信申请表部门负责人审核同意N部门负责人审核同意交分管公司领导否则退回申请人部门负责人单项交易授信申请表分管公司领导审核同意N分管公司领导审核同意交公司风险管理员否则退回部门领导和申请人分管公司领导单项交易授信申请表公司风险管理员初审同意NY公司风险管理员同意交总经理否则退回上列各级风险管理员单项交易授信申请表公司总经理审批同意N公司总经理审批同意交商品经营中心付主任否则退回上列各级公司总经理单项交易授信申请表向实业公司办理申请向实业公司办理申请向实业公司办理申请风险管理员单项交易授信申请表将结果反馈申请人并记录将结果反馈申请人实业公司将结果反馈风险管理员，风险管理员再将结果反馈申请人并做记录风险管理员单项交易授信申请表第236页共236页 A1流程名称特殊单项授信申请/审批流程被涉体系文件或规章制度风险管理程序（XZ/QP853B）相关表格单项交易特殊授信申请表相关部门执行部、财务部主要涉及岗位交易员、执行部负责人、风险管理员、财务部负责人、分管公司领导、总经理编号XZ/FC062特殊授信申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第236页共236页 A1提出申请提出申请申请人填写申请表申请人1、单项交易特殊授信申请表财务部门确认符合N财务部门确认同意交部门领导否则退回申请人财务部负责人1、单项交易特殊授信申请表部门负责人审核同意N部门领导审核同意交分管公司领导否则退回申请人及财务部长部门负责人1、单项交易特殊授信申请表Y分管公司领导审核同意N分管公司领导审核同意交公司风险管理员否则退回上列各级分管公司领导1、单项交易特殊授信申请表公司风险管理员初审同意NY公司风险管理员同意交总经理否则退回上列各级公司风险管理员1.单项交易特殊授信申请表公司总经理审批同意N公司总经理审批同意交商品经营中心付主任否则退回上列各级公司总经理1.单项交易特殊授信申请表向实业公司办理申请向实业公司办理申请向实业公司办理申请风险管理员1.单项交易授信申请表将结果反馈申请人并记录将结果反馈申请人实业公司将结果反馈风险管理员，风险管理员再将结果反馈申请人并做记录风险管理员1.单项交易授信申请表第236页共236页 A1流程名称安全方案审批流程被涉体系文件或规章制度职业安全健康目标管理程序（XZ/HSP434）相关表格安全方案相关部门安保部、主要涉及岗位项目主管领导、安保部负责人、公司分管领导、安保部安全主管、项目负责人编号XZ/FC063第236页共236页 A1安全方案的审批流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出方案提出方案施工部门编制安全方案编制人项目施工安全方案主管领导审批同意N主管领导审批工程项目主管领导审批同意交安保部，否则退回工程项目主管领导项目施工安全方案安保部审核意见YN同意安保部审核意见同意报公司领导，否则退回编制部门安保部负责人项目施工安全方案Y公司领导审批Y同意NY公司领导审核同意反馈给基地、施工单位，否则退回施工单位分管（安保部）公司领导项目施工安全方案组织措施Y组织措施实施部门按方案落实各项措施，安保部归档项目负责人、安保部安全主管第236页共236页 A1流程名称动土审批流程被涉体系文件或规章制度安全生产管理程序（XZ/HSP446A）相关表格开工报告、动土报告、动土票相关部门安保部、基地主要涉及岗位安保部负责人、基地负责人、安保部安全员编号XZ/FC064第236页共236页 A1动土作业证流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格动土作业申请动土申请提出申请（无项目开工报告的提交动土报告）申请人项目开工报告或（动土报告）申请审批同意NY申请审批申请部门领导审批，同意交安保部安环，否则退回申请人申请部门领导项目开工报告或（动土报告）填写动土票填写动土票安保部安环安全员填写动土票安保部安环安全员项目开工报告或（动土报告）动土票动土作业审批同意NY动土审批安保部安环安全员进行审批，同意进入下一环节，否则退回申请人安保部安环安全员项目开工报告或（动土报告）动土票存档存档动土票分别由安保部安环、施工单位保存安保部安全员、施工单位负责人动土票第236页共236页 A1流程名称动火审批流程被涉体系文件或规章制度安全生产管理程序（XZ/HSP446A）相关表格岙山基地用火申请单相关部门安保部、基地主要涉及岗位安保部门负责人、基地负责人、安保部安环安全员、安保部消防队、基地生产调度员编号XZ/FC065第236页共236页 A1动火流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格动火申请动火申请提出申请开火票负责人岙山基地用火申请表安环检查落实同意N申请审批安环人员进行检查落实，符合动火条件到下个环节，否则退回申请人安环人员定级、审批二、三级动火一级动火定级安环工作人员给动火定级安环人员岙山基地用火申请表安保部领导、基地领导安环审批同意同意N动火审批二、三级动火由安环人员直接审批，一级动火需由安保部部门领导、基地领导审批安环人员、安保部部门领导、基地领导岙山基地用火申请表消防队现场监火消防队现场监火一级动火需由消防队现场监火消防队岙山基地用火申请表存档存档动火票四联分别由安保部安环、消防队、基地调度、施工单位保存安保部安环安全员、消防队值班队长、基地当班调度、施工单位负责人岙山基地用火申请表第236页共236页 A1流程名称安全大检查流程被涉体系文件或规章制度安全生产管理程序（XZ/HSP446A）相关表格安全检查表、纠正/预防措施报告相关部门安保部主要涉及岗位安保部负责人、安保部安全主管、安保部安全员、检查小组成员编号XZ/FC066第236页共236页 A1安全大检查流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格制定检查计划制定检查计划由安保部提出安全大检查的组织实施计划安保部安全主管安全检查记录表审批同意NY审批制定的检查计划由安保部负责人审批，如同意进入下个环节，否则退回安保部负责人安全检查记录表发出检查通知发出检查通知向公司各部门发出安全大检查的通知安保部安全员安全大检查通知进行安全大检查进行安全大检查检查小组现场进行安全大检查检查小组人员安全检查记录表汇总检查情况汇总检查情况检查小组根据现场检查，汇总检查情况检查小组人员安全检查记录表整改NY发《纠正/预防措施报告》整改如需整改，由安保部发《纠正/预防措施报告》并进入下个环节，如不需要则直接进入信息反馈检查小组人员《纠正/预防措施报告》落实整改措施落实整改措施各部门根据《纠正/预防措施报告》，组织落实整改措施各部门负责人《纠正/预防措施报告》跟踪复查跟踪复查对整改的情况进行复查，保证实施的措施有效检查小组《纠正/预防措施报告》信息反馈信息反馈将此次检查的情况分别反馈给各个部门安保部安全员第236页共236页 A1流程名称登高作业审批流程被涉体系文件或规章制度安全生产管理程序（XZ/HSP446A）相关表格开工报告、登高作业许可证相关部门基地、安保部主要涉及岗位安保部门负责人、基地负责人、安保部安环安全员编号XZ/FC067第236页共236页 A1登高作业证流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格登高作业申请登高作业申请提出申请申请人项目开工报告（检修作业票、登高申请）安环检查落实同意N安环检查落实由安保部安环安全员对提出申请的登高作业的安全措施进行现场检查落实，如同意进入下个环节，否则退回申请人安保部安环安全员项目开工报告（检修作业票、登高申请）定级、审批二、三级登高特级登高定级、审批安保部安环安全员对登高作业进行定级安保部安环安全员项目开工报告（检修作业票、登高申请）登高作业许可证安保部负责人、基地领导安环审批同意同意N登高作业审批二、三级登高作业由安环安全员直接审批，特级登高作业需由安保部门负责人、基地领导审批安保部门负责人、基地领导、安保部安环安全员项目开工报告（检修作业票、登高申请）登高作业许可证存档存档登高作业证分别由监护人、安保部安环存档现场监护人、安保部安全员登高作业许可证第236页共236页 A1流程名称进罐作业审批流程被涉体系文件或规章制度安全生产管理程序（XZ/HSP446A）相关表格开工报告、进容器作业许可证相关部门施工单位、安保部、基地主要涉及岗位施工单位项目负责人、安保部门负责人、基地领导、安保部安全员编号XZ/FC068第236页共236页 A1进容器作业证流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格入罐作业申请入罐作业申请提出申请申请人开工报告（入罐申请报告）申请审批同意N申请审批申请部门负责人审批，同意进入下一环节，否则退回申请人申请部门负责人开工报告（入罐申请报告）填写进容器作业许可证Y填写进容器作业许可证安保部安环安全员填写进容器作业许可证安保部安环安全员开工报告（入罐申请报告）进容器作业许可证进罐作业定级有毒、可燃、腐蚀性作业一般作业进罐作业定级对进罐作业进行定级安保部安环安全员开工报告（入罐申请报告）进容器作业许可证安保部负责人、基地领导安全员审批同意同意NN进罐作业审批一般作业由安保部安环安全员直接审批，有毒、可燃、腐蚀性作业由安保部负责人、基地领导审批安保部负责人、基地领导、安保部安环安全员开工报告（入罐申请报告）进容器作业许可证存档存档动土票分别由安保部安环、施工单位存档安保部安全员、施工单位负责人进容器作业许可证第236页共236页 A1流程名称事故管理流程被涉体系文件或规章制度安全生产管理程序（XZ/HSP446A）相关表格应急演练记录、事故“四不放过”登记表、紧急情况和突发事件信息接受记录、事故调查报告表、事故分析报告表、事故报表、公司事故月报表相关部门各部门主要涉及岗位各部门负责人、公司分管领导、安保部体系管理员、总经办质量管理员编号XZ/FC069事故管理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第236页共236页 A1事故预防事故预防对可能导致事故的途径，采取有针对性的预防措施，并演练。各部门负责人《应急演练记录》应急救援应急救援发生事故时，立即启动应急救援预案各部门负责人《紧急情况和突发事件信息接受记录》事故调查事故调查对发生的事故客观公正地查找原因，总结教训事故调查小组《事故报表》事故处理事故处理对发生的事故进行处理，坚持“四不放过”原则事故调查小组、公司分管领导《事故报表》《事故“四不放过”登记表》事故防范措施事故防范措施制定事故防范措施，落实责任，按期完成事故责任部门负责人《事故报表》《事故“四不放过”登记表》上报总公司上报总公司按总公司《事故调查与分析管理》规定，未遂事故及以上等级事故均上报安保部负责人、公司分管领导《事故调查报告表》《事故分析报告表》统计、存档统计、存档统计结果由总经办和安保部存档安保部体系管理员、总经办质量管理员《公司事故月报表》第236页共236页 A1流程名称外来人员管理流程被涉体系文件或规章制度安全生产管理程序（XZ/HSP446A）相关表格安全教育记录表相关部门安保部主要涉及岗位安保部保卫主管、安保部体系管理员编号XZ/FC070第236页共236页 A1外来人员管理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格外来单位申请外来单位申请外来施工单位进行申请施工单位安全员到安保部登记到安保部登记由施工单位安全员带领施工人员到安保部进行登记施工单位安全员检查三证齐全N检查三证安保部检查外来人员施工单位证明、用工单位证明及本人身份证，如符合进入下一环节，否则退回申请单位安保部体系管理员进行安全教育进行安全教育安保部对外来人员进行入库区安全教育安保部体系管理员安全教育记录表填写安全教育记录表填写安全教育记录表填写安全教育记录表安保部体系管理员安全教育记录表办理库区出入证办理库区出入证办理库区出入证安保部体系管理员存档存档将外来人员的三证复印件、安全教育表存档安保部体系管理员第236页共236页 A1流程名称危险源管理流程被涉体系文件或规章制度危害辨识与评价程序（XZ/HSP431）相关表格安卫管理方案表、安卫危害鉴定表相关部门安保部主要涉及岗位安保部体系管理员、安保部安全主管、评价小组成员、各部门负责人、总经理编号XZ/FC071第236页共236页 A1危险源管理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格危害辨识危害辨识充分考虑全公司范围内的各类危害因素评价小组成员《安卫危害鉴定表》风险评价风险评价采用以（LEC）法为主的评价方法评价小组成员《安卫危害鉴定表》风险定级中度以上可容许的定级对根据危害因素危害大小定级评价小组成员《安卫危害鉴定表》制定控制措施制定管理方案制定控制措施可容许的风险由各部门制定控制措施报部门负责人审批后交安保部，中度以上需制定管理方案各部门负责人《安卫危害鉴定表》《安卫管理方案》总经理审批安保部审批同意同意NNYY审批一般控制措施由部门审批，同意后进入下个环节，否则退回；管理方案需报总经理审批，同意后进入下个环节，否则退回各部门负责人、总经理《安卫危害鉴定表》《安卫管理方案》交安保部交安保部安保部建立台帐，并负责督促检查落实安保部安全主管、体系管理员《安卫危害鉴定表》《安卫管理方案》第236页共236页 A1流程名称工程立项流程被涉体系文件或规章制度相关表格供应商评审表相关部门工程部主要涉及岗位工程负责人及助理、综合主管、项目负责人编号XZ/FC072第236页共236页 A1工程立项流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格委托设计单位编制项目建议书公司企划主管提出企业发展规划公司总经理决定项目建议书编制单位评审详见供应商评审流程项目建议书编制单位选择详见招投标流程上报舟山市发展计划委员会同意完成立项　提出企业发展规划根据企业发展规划提出企业发展方向企划主管　　公司总经理决定公司领导决定工程是否做项目建议书公司总经理　　项目建议书编制单位评审对有编制项目建议书资质的单位进行评审工程部长供应商评审表　项目建议书编制单位选择工程部根据供应商评审结果，选择质优价低的编制单位（对于编制费用大于30万的进行招投标）工程部长、部长助理　　编制项目建议书工程部对有资质编制项目建议书单位项目负责　第236页共236页 A1同意公司内部论证　公布公司内部论证由工程部长组织公司各有关部门对项目建议书进行审查，并做成汇报材料幻灯演示材料，交总经理审定工程部长、综合主管　同意上报实业公司　公布实业公司及总公司投资部审批将项目建议书及汇报材料幻灯演示资料上报实业公司进行审批总经理、工程部长　同意上报舟山市哪展计划委员会　上报舟山市发展计划委员会总公司同意项目后，将项目建议书交舟山市发展计划委员会，申请项目立项工程部长、部长助理　立项　完成立项由项目负责取回计委项目立项批复项目负责　第236页共236页 A1流程名称工程管理流程被涉体系文件或规章制度工程建设管理制度相关表格工程联系单、发料通知单、配料单、工程材料表、隐蔽工程验收表、中间工程交接表相关部门工程部、基地主要涉及岗位工程部负责人及助理、项目负责人、土建主管、综合主管、资料管理员、总工程师、基地技术科长编号XZ/FC073第236页共236页 A1工程管理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格完成工程项目立项Y工程项目立项完成完成项目立项申请工程部长及项目负责　可行性研究报告编制单位评审发布详见供应商评审流程通过　可行性研究报告编制单位评审选择有资质的编制单位进行评审工程部长及项目负责供应商评审相关表单选择可研编制单位编制可研报告详见招投标流程　编制单位选择，编制可研报告书根据供应商评审结果，选择三家单位进行报价比较，综合选择低价优质单位做可研包裹。如果价格超过30万的必须进行招投标。工程部长及项目负责　可研报告内部审查NY通过　可研报告内部审查对可研报告根据中化对工程的投资要求，进行投资额、经济效益、项目合理性等组织公司有关部门进行内部审查。工程部长、项目负责及主管　上报中化申请组织可研报告评审YN通过　申请组织可行性研究报告评审完成内部审查后，向舟山市发展计划委员会提出召开可行性研究报告评审申请，并根据计委的要求落实会议的各项准备工作。工程部综合主管　委托设计单位进行初步设计委托其它有关评价委托安全预评价委托环境影响评价　委托设计单位进行初步设计委托设计单位进行初步设计，在进行初步设计的同时，按照国家有关法律法规，根据工程可行性研究报告委托进行工程环境影响评价报告、工程安全预评价报告及其它与工程项目有关的评价报告编制工程部项目负责　第236页共236页 A1申请组织各种评价的评审通过通过YY设计单位招标N申请组织各种评价的评审在委托评审单位完成评价报告书后，向有关部门申请召开工程评价报告的评审工程部综合主管、项目负责　上报中化申请组织初步设计评审N　申请组织初步设计评审完成内部审查后，向舟山市发展计划委员会提出召开初步设计评审申请，并根据计委的要求落实会议的各项准备工作。工程部综合主管　详见招投标流程　设计单位招标自行或委托有资质的单位编制工程招标书编制，并制订具体评分标准，进行施工单位公开招标。工程部项目负责及综合主管　　设计单位进行施工图设计施工图设计工程部项目负责，督促设计单位及时完成设计，并向设计单位提供设计所需的各种数据。项目负责　施工图设计审查NY通过　施工图设计审查施工单位完成施工图设计后，又工程部长组织召开施工图设计审查。公司总工、基地技术科长、工程部长、主管及项目负责　工程施工单位招标详见招投标流程　工程施工单位招标自行或委托有资质的单位编制工程招标书编制，并制订具体评分标准，进行施工单位公开招标。项目负责、综合主管　工程监理招标详见招投标流程　工程监理招标自行或委托有资质的单位编制工程招标书编制，并制订具体评分标准，进行施工单位公开招标。项目负责、综合主管　工程施工　工程施工工程项目的实施阶段，由工程部主管、项目负责和工程监理共同抓好工程质量、进度及投资的控制。项目负责、土建主管工程联系单、发料通知单、配料单、工程材料表中间工程交接及隐蔽工程验收中间工程交接及隐蔽工程验收分项工程间的交接和埋地等隐蔽工程的验收。项目负责　第236页共236页 A1工程交工验收工程竣工验收合格Y合格工程结束交付使用详见竣工验收流程合格项目试运行详见竣工验收流程YN工程交工验收工程实施完成项目负责　N　项目试运行工程完成通过交工验收后投入试运行，进入质量保证期。项目负责　上报中化　工程竣工验收试运行情况良好达到质保期、并通过环保、消防、资料等验收后，召开工程总体竣工验收。工程部长、项目负责及综合主管申请竣工验收表　工程结束竣工资料交接、办理工程项目合格证等有关手续。综合主管、资料管理员　第236页共236页 A1流程名称工程招标流程被涉体系文件或规章制度招投标法相关表格相关部门工程部主要涉及岗位工程部负责人及助理、综合主管、项目负责人编号XZ/FC074工程招标流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第236页共236页 A1提出申请同意招标委托书确定确定邀请施工单位确定召开招标文件答疑会议通过编写投标文件致招标中心函确定召开开标会确定提出申请工程部根据工程量清单，工程造价超过50万，向中化实业公司提出书面申请要求进行施工招标项目负责人　　招标委托书自行组织或委托招标公司对项目进行招标工作项目负责人或招标代理公司　编制工程招标文件、评分标准和相关表单　编制招标文件招标公司根据施工图和概算编制招标文件，确定施工单位的评分标准项目负责人或招标代理公司　　邀请施工单位根据招投标法的规定邀请几家施工单位进行施工项目公开招标项目负责人或招标代理公司　公布　招标文件答疑邀请施工单位召开招标文件答疑会议，对招标文件不明之处进行解释，写招标文件答疑会议纪要，下发各施工单位项目负责人　　编写投标文件施工单位根据招标文件的规定编制投标文件投标单位　公布致检察院函　致函招投标中心、检察院联系招投标中心，确定时间和会议室，从专家库中抽取评标专家，邀请检察院人员参加招标会议，对工程进行监督检查项目负责人　　召开开标会在招投标中心召开项目公开招标会议，对招标文件进行拆封检查，做好相关记录，将检查完后的投标文件送专家室工程部长助理、综合主管、项目负责　第236页共236页 A1确定确定提出申请确定专家对投标文件进行评分，得出综合得分公布对投标文件进行综合打分专家根据评分标准对施工单位的技术标和商务标进行评分，得出综合得分，确定该项目的施工方评标专家　公布招投标中心发出中标通知书　招投标中心发出中标通知书招投标中心根据专家打分汇总记录和意见，向招标单位出具中标通知书招投标中心　　提出申请向中化实业公司发出书面申请，告知项目施工单位项目负责人　签定合同　签定合同与中标单位签定施工合同，如果合同金额超过30万，需对其进行评审，具体见供应商评审流程和合同评审流程项目负责人　第236页共236页 A1流程名称工程资料管理流程被涉体系文件或规章制度工程建设管理制度相关表格工程技术资料收文登记、工程技术资料发文登记相关部门工程部主要涉及岗位综合主管、项目负责人、资料管理员编号XZ/FC075第236页共236页 A1工程资料管理流程节点名称节点解释节点执行人本节点相关表格工程前期资料收集文发Y工程前期资料收集工程前期资料包括立项、工可、初设等有关项目的设计文件、上级批文和申请等资料收集项目负责、资料管理员　施工资料收集收施工期间资料收集工程施工期间的有关监理资料、设计施工图、设计变更、隐蔽验收等资料的收集项目负责、资料管理员　工程交工资料收集　文工程交工资料收集施工单位将工程竣工图及竣工资料整理装订后交项目负责审核项目负责、资料管理员　工程竣工验收资料收集　工程竣工资料收集资料管理员将所有与项目有关的资料收集整理资料管理员　资料管理员保管　交资料管理员保管资料保管将竣工资料输入电脑，并装订成册资料管理员工程技术资料收文登记、工程技术资料发文登记资料核对N齐全　资料核对综合主管对竣工资料进行核对综合主管　申请竣工资料验收　申请竣工资料验收竣工资料装订成册后，申请城建档案馆人员进行验收资料管理员　第236页共236页 A1流程名称工程验收流程被涉体系文件或规章制度工程建设管理制度相关表格供应商评审表、消防验收申请表、环保预验收申请表、资料交接单相关部门工程部主要涉及岗位工程负责人及助理、综合主管、项目负责编号XZ/FC076第236页共236页 A1工程验收流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格施工结束开始整改保运消防设施检测申请消防验收组织消防验收环保设施检测申请环保预验收组织环保预验收齐全通过合格合格施工单位交付工程资料同意同意工程施工结束开始整改保运施工除留下试车保运行的人员外撤离施工现场项目负责　　消防、环保设施检测选择检测单位对设施进行检测，如果合同金额超过30万，需对其进行评审，具体见合同评审流程项目负责施工合同评审单　申请验收及预验收通过书面报告向政府有关部门申请各项验收项目负责消防验收申请表、环保预验收申请表、资料交接单　组织各项验收请示公司领导，安排时间、场地对各阶段进行验收，通过专家组验收，出示验收意见和整改意见书工程部项目负责　第236页共236页 A1试运行竣工资料整理合格完整申请竣工资料验收合格编写试运行情况报告申请环保验收合格试运行在规定的时间内油罐生产运行状态良好，通过质量检测基地主任、工程部资料员　　编写试运行情况报告工程交工后根据试运行情况，编写试运行报告基地技术科长建设项目环境保护设施竣工验收申请表报实业公司同意报计委申请总体竣工验收　报计委申请总体竣工验收通过书面报告向项目立项部门申请竣工验收项目负责人　通过召开总体竣工验收会议　召开总体竣工验收会议根据会议的组织安排时间、场地召开竣工会议，项目各有关方汇报项目建设情况。专家组讨论，通过专家组验收，出示验收意见项目负责人　工程投入生产运行　工程正式投入生产运行油罐已可正常开始投运生产操作部门　第236页共236页 A1流程名称工程进度款支付流程被涉体系文件或规章制度工程建设管理制度相关表格相关部门工程部、财务部主要涉及岗位工程部负责人及助理、项目负责人、财务部负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC077第236页共236页 A1工程进度款支付流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格施工单位上报工程量清单正确施工单位上报工程量清单施工单位将每个月的施工工程量表交监理审核施工单位　工程监理核实　工程监理核实工程施工监理根据现场施工的进度情况对施工单位上报的工程量进行核实工程监理　工程部项目负责审核工程部长审核签字正确　项目负责审核项目负责根据现场施工情况，核实监理上报的工程量情况，并签字确定项目负责　　工程部长核实工程部长根据项目负责上报的施工单位月工程量进行审核确认工程部长或部长助理　公司分管领导审核签字　分管领导审核公司分管领导根据工程部长签字核实后上报的月工程量进行核实签字分管公司领导　总经理审核签字　总经理审核签字总经理根据分管领导核实后的工程量签字审定总经理　财务部复核付款　财务部复核付款财务部根据分管领导签字的施工单位月工程量清单进行付款财务经理　第236页共236页 A1流程名称工程决（结）算流程被涉体系文件或规章制度工程建设管理制度相关表格工程预（决）算书相关部门工程部、财务部主要涉及岗位工程部负责人及助理、项目负责人、安装主管、土建主管、财务部负责人编号XZ/FC078第236页共236页 A1工程决(结)算流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格正确存档YN工程监理核实施工单位上报工程决（结）算书施工单位将工程决（结）算书交监理审核施工单位决（结）算书　施工单位上报工程决（结）算书工程监理核实工程施工监理对决（结）算书中的工程量进行核实工程监理决（结）算书N工程部项目负责审核Y正确　项目负责审核项目负责根据现场施工实际发生的情况，核实监理上报的决（结）算工程量，并签字确定项目负责决（结）算书工程部长审核签字　工程部长核实工程部长根据项目负责上报的决（结）算书进行审核确认工程部长或部长助理决（结）算书财务部决（结）算审核　财务部决（结）算审核财务部审核工程部上报的决（结）算书预决算主管决（结）算书市造价站审核　财务部复核付款财务部将审核后的决（结）算书送市造价站审核造价站　第236页共236页 A1流程名称工程质量缺陷保修流程被涉体系文件或规章制度工程建设管理制度相关表格相关部门工程部、基地主要涉及岗位工程部负责人及助理、项目负责人、基地相关人员编号XZ/FC079第236页共236页 A1工程质量缺陷保修流程节点名称节点解释节点执行人本节点相关表格工程初步验收通过工程投入试运行（进入质保期）有缺陷整改合格通知工程部试运行结束（完成质保期）YN工程初步验收通过工程通过教工验收及开工所需的有关验收项目负责　　工程投入试运行工程开始试运行基地　　有缺陷是生产期间发现问题基地　　通知工程部基地向工程部反映是生产时出现的问题基地　　整改工程部根据基地提供的缺陷，通知施工单位，对存在的缺陷进行整改项目负责　　试运行结束试运行结束前，必须整改完成，同时基地出具试运行报告项目负责、基地　第236页共236页 A1流程名称月度费用计划申报流程被涉体系文件或规章制度费用管理制度（QB/XZ-CWGL-03-2004）相关表格费用计划申批核销表（1）、费用计划申批核销表（2）、费用计划申批核销表（3）相关部门财务部、申报部门主要涉及岗位申报部门负责人、财务审核负责人、分管公司领导、总经理编号XZ/FC080第236页共236页 A1流月度费用计划申报流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请部门填写申请表申请人1、费用计划申批核销表12、费用计划申批核销表23费用计划申批核销表3部门负责人审批同意NY部门负责人审批同意交分管副总经理否则退回申请部门部门负责人审批1、费用计划申批核销表12、费用计划申批核销表23费用计划申批核销表3分管公司领导审批同意NNY分管公司领导审批同意交财务审核否则退回部门领导分管公司领导审批1、费用计划申批核销表12、费用计划申批核销表23费用计划申批核销表3财务审核②①同意财务审核同意交总经理否则修改①表示由总经办审核非生产性配料单流程流入②表示由采购部审核的生产性配料单流程流入财务审核总经办审核（配料单）1、费用计划申批核销表12、费用计划申批核销表23费用计划申批核销表34、月度费用计划汇总表（根据费用计划申批、核销表中审定数采数生成）Y总经理审批同意总经理审批同意执行费用计划否则修改总经理1、费用计划申批核销表12、费用计划申批核销表23费用计划申批核销表34、月度费用计划汇总表Y财务记录、核销费用计划财务记录、核销费用计划财务记录、核销费用计划返回各部门财务审核1．费用计划申批核销表12、费用计划申批核销表23费用计划申批核销表32、月度费用计划汇总表3、月度费用计划核销表（根据费用申批、核销表中核销金额采数生成）第236页共236页 A1流程名称临时费用申报流程被涉体系文件或规章制度费用管理制度（QB/XZ-CWGL-03-2004）相关表格临时费用申报表相关部门财务部、申报部门主要涉及岗位申报部门负责人、财务部审核负责人、分管公司领导、总经理编号XZ/FC081第236页共236页 A1临时费用申报表流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申报提出申请申请部门填写申请表申报人1、临时费用申报表部门领导审批同意N部门负责人审批同意交分管副总经理否则退回申报人部门负责人审批1、临时费用申报表分管公司领导审批同意NN分管公司领导审批同意交财务审核否则退回申报人分管公司领导审批1、临时费用申报表总经理审批同意N总经理审批同意执行临时费用否则退回申报人总经理1、临时费用申报表执行临时费用财务执行临时费用财务执行临时费用财务审核负责人1、临时费用申报表第236页共236页 A1流程名称费用报销流程被涉体系文件或规章制度费用管理制度（QB/XZ-CWGL-03-2004）相关表格费用报销单相关部门财务部、报销部门主要涉及岗位出纳、报销部门负责人、财务审核负责人、分管公司领导、总经理编号XZ/FC082第236页共236页 A1流程费用报销流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写费用报销单并签名申请人费用报销单部门负责人审批同意N部门负责人审核若同意则交财务审核，否则退回申请人部门负责人费用报销单财务审核同意N财务审核若同意则交分管公司领导审批，否则退回申请人财务审核负责人费用报销单分管公司领导审批同意N分管公司领导审批若同意则交公司总经理审批，否则退回申请人分管公司领导费用报销单公司总经理审批同意N公司总经理审批若同意则交出纳，否则退回申请人公司总经理费用报销单财务出纳付款财务出纳付款出纳付款出纳费用报销单第236页共236页 A1流程名称借款及支票领用流程被涉体系文件或规章制度费用管理制度（QB/XZ-CWGL-03-2004）相关表格出差旅费借款结算单、支票领用申请单相关部门财务部、申请部门主要涉及岗位出纳、申请部门负责人、财务审核负责人、分管公司领导、总经理编号XZ/FC083第236页共236页 A1借款及支票领用流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写借款单或支票领用单并签名申请人借款单支票领用单部门负责人审批同意N部门负责人审核若同意则交财务审核，否则退回申请人部门负责人借款单支票领用单财务审核同意N财务审核若同意则交公司分管领导审批，否则退回申请人财务审核负责人借款单支票领用单分管公司领导审批同意N分管公司领导审批同意交公司总经理审批，否则退回申请人分管公司领导借款单支票领用单公司总经理审批同意N公司总经理审批同意交公司总经理否则退回申请人公司总经理借款单支票领用单财务出纳办理借支手续财务出纳办理借支手续出纳办理借支手续出纳借款单支票领用单第236页共236页 A1流程名称付款流程被涉体系文件或规章制度费用管理制度（QB/XZ-CWGL-03-2004）相关表格费用报销单、付款意见书相关部门各部门主要涉及岗位出纳、申请部门负责人、财务合同管理员、财务审核负责人、分管公司领导、总经理编号XZ/FC084流程付款流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第236页共236页 A1提出申请提出申请申请人填写费用报销单或付款意见书并签名申请人1、费用报销单2、付款意见书部门负责人审批同意N部门负责人审批若同意则看该款项是否有合同，若有合同则进行合同审核，否则退回申请人部门领导1、费用报销单2、付款意见书合同财务合同审核同意N财务合同审核若签有合同，则合同审核，同意则财务审核若无合同，则直接进行财务审核否则退回申请人合同管理员1、费用报销单2、付款意见书财务审核同意N财务审核同意交分管公司领导否则退回申请人财务审核负责人1、费用报销单2、付款意见书分管公司领导审批同意N分管公司领导审批同意交公司总经理审批，否则退回申请人分管公司领导1、费用报销单2、付款意见书公司总经理审批同意N公司总经理审批同意交财务出纳，否则退回申请人公司总经理1、费用报销单2、付款意见书财务出纳付款财务出纳付款出纳付款出纳1、费用报销单2、付款意见书第236页共236页 A1流程名称收款流程被涉体系文件或规章制度费用管理制度（QB/XZ-CWGL-03-2004）相关表格收费通知单、油品费用汇总清单、代收代付的各种发票（非本公司单据）相关部门执行部、业务部、财务部主要涉及岗位执行部负责人、业务部负责人、财务开票员、审核负责人、出纳编号XZ/FC085流程收款流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第236页共236页 A1执行部经办人填制收费通知执行部经办人填制收费通知经办人填写收费通知单，并附单据交于财务经办人1、收费通知单2、代收代付的各种发票（非本公司单据）执行部负责人审批同意NY执行部负责人审批若同意则交业务部负责人审批，否则退回经办人执行部负责人1、收费通知单2、代收代付的各种发票（非本公司单据）业务部负责人审批同意NY业务部负责人审批若同意则交财务，否则退回经办人业务部负责人1、收费通知单2、代收代付的各种发票（非本公司单据）财务开票、汇总、审核同意N财务开票、汇总、审核1、财务开票2、填制费用汇总清单3、审核并将油品费用汇总清单交于经办人1、财务开票员2、财务审核负责人1、收费通知单2、代收代付的各种发票（非本公司单据）3油品费用汇总清单托收YN经办人通知客户付款银行托收经办人通知客户付款1、若采取汇款方式，则经办人将单据寄予客户，通知其付款2、若采取托收方式，则由财务将单据交银行，办理托收1、经办人2、出纳1、本公司发票2、代收代付的各种发票（非本公司单据）3油品费用汇总清单财务通知经办人到款情况财务通知经办人到款情况款到帐后出纳通知经办人1、出纳第236页共236页 A1流程名称税务申报流程被涉体系文件或规章制度税法相关表格纳税申报单相关部门财务部、总经办主要涉及岗位纳税申报员、财务主管、财务部负责人、公司总经理、公司印章管理员编号XZ/FC086第236页共236页 A1流程税务申报流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格填写申报单填写申报单填写纳税申报单纳税申报员1、纳税申报单财务审核同意N财务审核同意交财务负责人审批，否则退回申报员财务主管1、纳税申报单财务负责人审批同意N财务负责人审批同意交总经理审批，否则退回申报员财务负责人1、纳税申报单公司总经理审批同意总经理审批同意交总经办盖章，否则退回申报员公司总经理1、纳税申报单盖公司章盖章盖章公司印章管理员1、纳税申报单向税务局申报向税务局申报向税务局申报纳税申报员1、纳税申报单第236页共236页 A1流程名称财产损失索赔流程被涉体系文件或规章制度中化保险业务管理制度相关表格索赔清单、保险出险通知书相关部门财务部、申请部门主要涉及岗位资产管理员、财务保险管理员、出纳编号XZ/FC087第236页共236页 A1损失索赔流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请提出申请申请人1、索赔清单财务联系保险公司财务联系保险公司联系保险公司有关索赔事项保险管理员1、保险出险通知书2、索赔清单保险公司现场勘察保险公司现场勘察保险公司现场勘察保险管理员保险公司业务员收集索赔单证提供保险公司收集索赔单证提供保险公司收集索赔单证提供保险公司资产管理员发票收取赔款收取赔款收取赔款出纳第236页共236页 A1流程名称预算控制流程被涉体系文件或规章制度费用管理制度相关表格相关部门财务部、其它各部门主要涉及岗位各部门负责人、财务预算负责人、分管公司领导、总经理编号XZ/FC088第236页共236页 A1预算控制流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填报预算申请人部门负责人审批同意N部门负责人审核同意交分管公司领导审批，否则退回申请人部门负责人分管公司领导审批同意N部门领导审核同意交财务审核，否则退回申请人分管公司领导财务汇编财务汇编财务汇编后交公司总经理审批财务预算负责人公司总经理审批同意N公司总经理审批同意提交董事会，否则退回财务调整公司总经理董事会决议董事会决议1、董事会将结果反馈总经理2、总经理将结果反馈财务3、财务将结果反馈各部门董事会流程名称资金管理流程被涉体系文件或规章制度费用管理制度相关表格款项汇入联系单相关部门财务部、其他各部门主要涉及岗位财务资金管理负责人、出纳编号XZ/FC089第236页共236页 A1第236页共236页 A1流程资金管理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格经办人通知财务收款经办人通知财务收款经办人填写款项汇入联系单并签名经办人1、款项汇入联系单财务指定帐户财务指定收款帐户财务告知经办人收款帐户资金管理负责人1、款项汇入联系单经办人通知客户付款经办人通知客户付款经办人通知客户付款经办人财务通知经办人到款情况财务通知经办人到款情况1、款到帐后出纳通知经办人2、资金管理负责人填写款项汇入联系单，反馈经办人1、出纳2、资金管理负责人人1、款项汇入联系单第236页共236页 A1流程名称保险流程被涉体系文件或规章制度费用管理制度（QB/XZ-CWGL-03-2004）相关表格保险单相关部门财务部、申请部门主要涉及岗位财务保险管理员、保险负责人编号XZ/FC090流程保险流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第236页共236页 A1提出申请提出申请提出申请申请人通知保险公司通知保险公司通知保险公司保险管理员保险公司提交保险方案保险公司提交保险方案保险公司提交保险方案财务审核同意N财务审核同意则由保险公司出具保单，否则退回申请人保险负责人保险公司出具保单保险公司出具保单保险公司出具保单保险单财务审核并盖章同意N财务审核并盖章同意则办理盖章手续，否则退回申请人保险管理员保险单向保险公司办理保险向保险公司办理保险将盖章后的表单交保险公司保险管理员保险单第236页共236页 A1流程名称固定资产/低值易耗品领用、入帐、保管流程被涉体系文件或规章制度资产管理制度（QB/XZ-XZGL-21-2003）相关表格固定资产/低值易耗品领用、入帐、保管单相关部门采购部、申请部门、财务部涉及主要岗位申请部门资产管理员、申请部门负责人、公司资产管理员、公司资产管理部门负责人、总经理编号XZ/FC091固定资产/低耗品领用、入帐、保管流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第236页共236页 A1提出申请提出申请由申请人（即制单人）填写并签字。（注：先与公司财务部门人员和公司资产管理员沟通是否需要提出申请）申请人（即制单人）固定资产/低耗品领用、入帐、保管单使用(或管辖)人签字使用(或管辖)人签字使用(或管辖)人签字使用(或管辖)人固定资产/低耗品领用、入帐、保管单部门资产管理员签字使用部门资产管理员签字使用部门资产管理员登记并签字使用部门资产管理员固定资产/低耗品领用、入帐、保管单部门负责人签字使用部门负责人签字使用部门负责人签字使用部门负责人固定资产/低耗品领用、入帐、保管单资料保管人员签字资料保管人员签字资产保管人员签字（若无资料，有申请人填写“无”）资料保管人员固定资产/低耗品领用、入帐、保管单公司资产管理员意见同意NY公司资产管理员意见公司资产管理员填写意见并签字公司资产管理员固定资产/低耗品领用、入帐、保管单公司资产管理部门负责人意见同意NY公司资产管理部门负责人意见公司资产管理部门负责人审核并签字公司资产管理部门负责人固定资产/低耗品领用、入帐、保管单总经理审批同意NY总经理审批总经理审批并签字总经理审批固定资产/低耗品领用、入帐、保管单公司财务部门收单公司财务部门收单公司财务部门进行收单人签字。（注：待资产入帐后提交财务数据给公司资产管理员）公司财务部门收单人员固定资产/低耗品领用、入帐、保管单公司资产管理员归档公司资产管理员公司资产管理员对资产上牌、建档并定期公布公司资产管理员固定资产/低耗品领用、入帐、保管单第236页共236页 A1流程名称固定资产/低值易耗品转移流程（部门内部）被涉体系文件或规章制度资产管理制度（QB/XZ-XZGL-21-2003）相关表格固定资产/低值易耗品转移单（部门之间）相关部门采购部、申请部门涉及主要岗位申请部门资产管理员、申请部门负责人、公司资产管理员、公司资产管理部门负责人、总经理编号XZ/FC092固定资产/低值易耗品转移流程（部门内部）节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第236页共236页 A1提出申请提出申请由申请人（即制单人）填写并签字。申请人（即制单人）固定资产/低值易耗品转移单（部门内部）原使用(或管辖)人签字原使用(或管辖)人签字原使用(或管辖)人签字。（注：可以提出交接意见）原使用(或管辖)人固定资产/低值易耗品转移单（部门内部）新使用(或管辖)人签字新使用(或管辖)人签字新使用(或管辖)人签字。（注：可以提出交接意见）新使用(或管辖)人固定资产/低值易耗品转移单（部门内部）部门资产管理员签字使用部门资产管理员签字使用部门资产管理员签字。使用部门资产管理员固定资产/低值易耗品转移单（部门内部）部门负责人签字使用部门负责人签字使用部门负责人审核并签字使用部门负责人固定资产/低值易耗品转移单（部门内部）公司资产管理员意见同意NY公司资产管理员意见公司资产管理员填写意见并签字公司资产管理员固定资产/低值易耗品转移单（部门之间）公司资产管理部门负责人意见同意NY公司资产管理部门负责人意见公司资产管理部门负责人审核并签字公司资产管理部门负责人固定资产/低值易耗品转移单（部门之间）总经理审批同意NY总经理审批总经理审批并签字总经理审批固定资产/低值易耗品转移单（部门之间）公司资产管理员归档公司资产管理员归档公司资产管理员对资产上牌、建档并定期公布公司资产管理员固定资产/低值易耗品转移单（部门之间）第236页共236页 A1流程名称固定资产/低值易耗品转移流程（部门之间）被涉体系文件或规章制度资产管理制度（QB/XZ-XZGL-21-2003）相关表格固定资产/低值易耗品转移单（部门之间）相关部门采购部、原使用部门、新使用部门涉及主要岗位原使用部门资产管理员、原使用部门负责人、新使用部门资产管理员、新使用部门负责人、公司资产管理员、公司资产管理部门负责人、总经理编号XZ/FC093固定资产/低值易耗品转移流程（部门之间）节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第236页共236页 A1提出申请提出申请由申请人（即制单人）填写并签字。申请人（即制单人）固定资产/低值易耗品转移单（部门之间）原使用(或管辖)人签字原使用(或管辖)人签字原使用(或管辖)人签字。（注：可以提出交接意见）原使用(或管辖)人固定资产/低值易耗品转移单（部门之间）原部门资产管理员签字原使用部门资产管理员签字原使用部门资产管理员签字。（注：可以提出交接意见）原使用部门资产管理员固定资产/低值易耗品转移单（部门之间）原部门负责人签字原使用部门负责人签字原使用部门负责人签字原使用部门负责人固定资产/低值易耗品转移单（部门之间）原资料保管人员签字原资料保管人员签字原资产保管人员签字（若无资料，有申请人填写“无”）原资料保管人员固定资产/低值易耗品转移单（部门之间）新使用(或管辖)人签字新使用(或管辖)人签字新使用(或管辖)人签字。（注：可以提出交接意见）新使用(或管辖)人固定资产/低值易耗品转移单（部门之间）新部门资产管理员签字新使用部门资产管理员签字新使用部门资产管理员签字。（注：可以提出交接意见）新使用部门资产管理员固定资产/低值易耗品转移单（部门之间）新部门负责人签字新使用部门负责人签字新使用部门负责人签字新使用部门负责人固定资产/低值易耗品转移单（部门之间）新资料保管人员签字新资料保管人员签字新资产保管人员签字（若无资料，有申请人填写“无”）新资料保管人员固定资产/低值易耗品转移单（部门之间）公司资产管理员意见同意NY公司资产管理员意见公司资产管理员填写意见并签字公司资产管理员固定资产/低值易耗品转移单（部门之间）公司资产管理部门负责人意见N同意Y公司资产管理部门负责人意见公司资产管理部门负责人审核并签字公司资产管理部门负责人固定资产/低值易耗品转移单（部门之间）总经理审批N同意Y总经理审批总经理审批并签字总经理审批固定资产/低值易耗品转移单（部门之间）公司资产管理员归档公司资产管理员公司资产管理员对资产上牌、建档并定期公布公司资产管理员固定资产/低值易耗品转移单（部门之间）第236页共236页 A1流程名称固定资产/低值易耗品转让流程被涉体系文件或规章制度资产管理制度（QB/XZ-XZGL-21-2003）相关表格固定资产/低值易耗品转让单相关部门采购部、原使用部门、财务部、资产评估单位涉及主要岗位原使用部门资产管理员、原使用部门负责人、财务部负责人、公司资产管理员、公司资产管理部门负责人、总经理编号XZ/FC094固定资产/低值易耗品转让流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第236页共236页 A1提出申请提出申请由申请人（即制单人）填写并签字。（注：同时提出或督促有关人员提出原使用部门意见）申请人（即制单人）固定资产/低值易耗品转让单部门资产管理员签字原使用部门资产管理员签字使用部门资产管理员核查并签字原使用部门资产管理员固定资产/低值易耗品转让单部门负责人签字原使用部门负责人签字原使用部门负责人签字原使用部门负责人固定资产/低值易耗品转让单公司财务部门意见公司财务部门意见公司财务部门提出意见并签字。（注：同时提写财务数据）公司财务部门负责人固定资产/低值易耗品转让单资产评估意见资产评估小组意见评估小组人员（即：公司资产管理员、财务人员、申请部门等）填写意见并签字评估小组人员或专业评估单位或经公司领导批准的协议等固定资产/低值易耗品转让单公司资产管理员意见同意NY公司资产管理员意见公司资产管理员填写意见并签字公司资产管理员固定资产/低值易耗品转让单公司资产管理部门负责人意见同意NY公司资产管理部门负责人公司资产管理部门负责人审核并签字公司资产管理部门负责人固定资产/低值易耗品转让单总经理审批N同意Y总经理审批总经理审批并签字总经理审批固定资产/低值易耗品转让单公司资产管理员归档公司资产管理员归档公司资产管理员对资产建档并定期公布公司资产管理员固定资产/低值易耗品转让单第236页共236页 A1流程名称闲置固定资产/低值易耗品封存申请流程被涉体系文件或规章制度资产管理制度（QB/XZ-XZGL-21-2003）相关表格闲置固定资产/低值易耗品封存申请表相关部门采购部、申请部门涉及主要岗位申请部门资产管理员、申请部门负责人、公司资产管理员、公司资产管理部门负责人、总经理编号XZ/FC095第236页共236页 A1闲置固定资产/低值易耗品封存申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请由申请人（即制单人）填写并签字。申请人（即制单人）闲置固定资产/低值易耗品封存申请表使用(或管辖)人意见使用(或管辖)人意见使用(或管辖)人签字（注：1、申请理由不能为空；2、申请人与使用(或管辖)人一般同为一人）使用(或管辖)人闲置固定资产/低值易耗品封存申请表部门资产管理员意见使用部门资产管理员意见使用部门资产管理员提出意见并签字使用部门资产管理员闲置固定资产/低值易耗品封存申请表部门负责人审核使用部门负责人审核使用部门负责人审核并签字使用部门负责人闲置固定资产/低值易耗品封存申请表公司资产管理员意见同意NY公司资产管理员意见公司资产管理员填写意见并签字公司资产管理员闲置固定资产/低值易耗品封存申请表公司资产管理部门负责人意见同意NY公司资产管理部门负责人意见公司资产管理部门负责人审核并签字公司资产管理部门负责人闲置固定资产/低值易耗品封存申请表总经理审批同意NY总经理审批总经理审批并签字总经理审批闲置固定资产/低值易耗品封存申请表公司资产管理员归档公司资产管理员公司资产管理员对资产建档并定期公布公司资产管理员闲置固定资产/低值易耗品封存申请表第236页共236页 A1流程名称固定资产报废申请流程被涉体系文件或规章制度资产管理制度（QB/XZ-XZGL-21-2003）相关表格固定资产报废申请单相关部门采购部、原使用部门、财务部、技术鉴定部门涉及主要岗位原使用部门资产管理员、原使用部门负责人、财务部负责人、公司资产管理员、公司资产管理部门负责人、总经理编号XZ/FC096第236页共236页 A1固定资产报废申请单流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请由申请人（即制单人）填写并签字。（注：同时提出或督促有关人员提出原使用部门意见）申请人（即制单人）固定资产报废申请单部门资产管理员签字原使用部门资产管理员签字使用部门资产管理员审查并签字原使用部门资产管理员固定资产报废申请单部门负责人签字原使用部门负责人签字原使用部门负责人签字原使用部门负责人固定资产报废申请单公司财务部门意见公司财务部门意见公司财务部门提出意见并签字。（注：同时提写财务数据）公司财务部门负责人固定资产报废申请单技术鉴定部门意见技术鉴定部门意见技术鉴定部门意见并签字基地技术科、总经办信息技术或专业鉴定单位等固定资产报废申请单公司资产管理员意见同意NY公司资产管理员意见公司资产管理员填写意见并签字公司资产管理员固定资产报废申请单公司资产管理部门负责人意见N同意Y公司资产管理部门负责人意见公司资产管理部门负责人审核并签字公司资产管理部门负责人固定资产报废申请单总经理审批N同意Y总经理审批总经理审批并签字总经理审批固定资产/低值易耗品转让单公司资产管理员归档公司资产管理员公司资产管理员对资产建档并定期公布公司资产管理员固定资产报废申请单第236页共236页 A1流程名称已报废固定资产残值处理单被涉体系文件或规章制度资产管理制度（QB/XZ-XZGL-21-2003）相关表格已报废固定资产残值处理单相关部门资产评估单位、采购部、财务部涉及主要岗位财务部负责人、公司资产管理员、公司资产管理部门负责人、总经理编号XZ/FC097第236页共236页 A1已报废固定资产残处理单流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请由申请人（即制单人）填写并签字。申请人（即制单人）已报废固定资产残值处理单资产评估意见资产评估小组意见资产评估小组人员（即：公司资产管理员、财务人员、申请部门等）填写意见并签字资产评估小组或专业评估单位或经公司领导批准的协议等已报废固定资产残值处理单公司财务部门意见公司财务部门意见公司财务部门提出意见并签字。（注：同时提写财务数据）公司财务部门负责人已报废固定资产残值处理单公司资产管理员意见N同意Y公司资产管理员意见公司资产管理员填写意见并签字公司资产管理员已报废固定资产残值处理单公司资产管理部门负责人意见同意NY公司资产管理部门负责人意见公司资产管理部门负责人审核并签字公司资产管理部门负责人已报废固定资产残值处理单总经理审批同意NY总经理审批总经理审批并签字总经理审批已报废固定资产残值处理单公司资产管理员归档公司资产管理员公司资产管理员对资产建档并定期公布公司资产管理员已报废固定资产残值处理单第236页共236页 A1流程名称低值易耗品报损申请及残值处理流程被涉体系文件或规章制度资产管理制度（QB/XZ-XZGL-21-2003）相关表格低值易耗品报损申请及残值处理单相关部门采购部、原使用部门、财务部、技术鉴定部门、资产评估单位涉及主要岗位原使用部门资产管理员、原使用部门负责人、财务部负责人、公司资产管理员、公司资产管理部门负责人、总经理编号XZ/FC098低值易耗报品损及残值处理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第236页共236页 A1提出申请提出申请由申请人（即制单人）填写并签字。（注：同时提出或督促有关人员提出原使用部门意见）申请人（即制单人）低值易耗品报损及残值处理单部门资产管理员签字原使用部门资产管理员签字使用部门资产管理员签字原使用部门资产管理员低值易耗品报损及残值处理单部门负责人签字原使用部门负责人签字原使用部门负责人签字原使用部门负责人低值易耗品报损及残值处理单技术鉴定部门意见技术鉴定部门意见技术鉴定部门意见并签字基地技术科、总经办信息设备或专业鉴定单位等低值易耗品报损及残值处理单资产评估意见资产评估小组意见评估小组人员（即：公司资产管理员、财务人员、申请部门等）填写意见并签字或专业评估单位或经公司领导批准的协议等低值易耗品报损及残值处理单公司财务部门意见公司财务部门意见公司财务部门提出意见并签字。（注：同时提写财务数据）公司财务部门负责人低值易耗品报损及残值处理单公司资产管理员意见同意N公司资产管理部门负责人意见Y公司资产管理员意见公司资产管理员填写意见并签字公司资产管理员低值易耗品报损及残值处理单同意NY公司资产管理部门负责人意见公司资产管理部门负责人审核并签字公司资产管理部门负责人低值易耗品报损及残值处理单总经理审批同意NY总经理审批总经理审批并签字总经理审批低值易耗品报损及残值处理单公司资产管理员归档公司资产管理员公司资产管理员对资产建档并定期公布公司资产管理员低值易耗品报损及残值处理单第236页共236页 A1流程名称固定资产年度清产核资流程被涉体系文件或规章制度资产管理制度（QB/XZ-XZGL-21-2003）相关表格自制：《固定资产年度盘点清查（部门自查）登记表》和《固定资产年度盘点清查汇总表》相关部门采购部、财务部、其他各部门涉及主要岗位各部门资产管理员、各部门负责人、财务部负责人指定人员、公司资产管理员、公司资产管理部门负责人、总经理编号XZ/FC099固定资产清产核资流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第236页共236页 A1发布通知发布通知由财务部和公司资产管理部门（即采购部）联合发布通知公司资产管理员临时提供《固定资产年度盘点清查（部门自查）登记表》各部门资产管理员自查各使用部门资产管理员自查各使用部门资产管理员对本部门资产自查并提出意见、签字各使用部门资产管理员固定资产年度盘点清查（部门自查）登记表各部门负责人签字各使用部门负责人签字各使用部门负责人审核并签字各使用部门负责人固定资产年度盘点清查（部门自查）登记表公司资产管理员汇总公司资产管理员汇总公司资产管理员提出汇总意见公司资产管理员《固定资产年度盘点清查（部门自查）登记表》和自制《固定资产年度盘点清查汇总表》联合抽查联合抽查联合抽查小组（即：公司资产管理员、财务部人员、被抽查部门的资产管理员等有关人员）联合抽查小组固定资产年度盘点清查汇总表公司资产管理部门负责人意见N同意Y公司资产管理部门负责人公司资产管理部门负责人审核并签字公司资产管理部门负责人固定资产年度盘点清查汇总表总经理审批同意NY总经理审批总经理审批并签字总经理审批固定资产年度盘点清查汇总表公司资产管理员归档公司资产管理员归档公司资产管理员对资产建档并定期公布公司资产管理员固定资产年度盘点清查汇总表第236页共236页 A1流程名称采购计划审批流程被涉体系文件或规章制度采购管理程序相关表格配料单、工程材料表、非生产性用品需求汇总表、月采购费用计划汇总表、月费用计划汇总表相关部门采购部、总经办、使用部门、财务部主要涉及岗位采购员、采购主管、采购部负责人、仓库记帐员、基地综合科长、总经办负责人、使用部门负责人、财务部负责人、公司领导。编号XZ/FC100第236页共236页 A1采购计划审批流程节点名称节点解释本节点执行人节点执行人本节点具体表格计划提出部门领导审批计划提出基地生产设备及材料的请购计划由基地综合科汇总、部长审核。工程部工程建设物资的请购计划由工程部综合汇总、部长审核。配料单制表人、审核人；工程部工程材料表开料人、审核人。1、配料单（XZ/QP740B2-F3）2、工程材料表（XZ/QP740B2-F4）信息管理员汇总同意NY总经办主任审批NN生产性物资YY部门负责人审批生产设备及材料的请购，由基地综合科长审核，主任审批后，每月24日前提交采购部；工程建设物资的请购，由工程部综合主管审核，部长审批后，每月24日前提交采购部；其它各部配料单部长审批后送信息管理员汇总后报总经办主任审批。基地主任。工程部部长。各部部长。信息管理员。总经办主任。3、配料单（XZ/QP740B2-F3）4、工程材料表（XZ/QP740B2-F4）3、非生产性用品需求汇总表（XZ/QP740B2-F5）采购费用核算审核采购费用核算采购部接到已批请购单后，由采购主管进行估价核算，汇总总费用后，由采购部部长审核。信息管理员将各部请购单汇总核算总费用后，由总经办主任审核。采购主管采购部部长信息管理员总经办主任1、月采购费用计划汇总表。2、月费用计划申报表。第236页共236页 A1分管公司领导审批同意NY分管公司领导审批总经办主任和采购部部长审核后，报分管公司领导审批。分管公司领导1、__月采购费用计划汇总表。2、___月费用计划申报表。汇总审核财务汇总财务汇总财务部将采购部和总经办提交的采购费用计划和其他费用计划重立财务科目进行分部门、分单位汇总，财务部长审核。财务部部长1、__月采购费用计划汇总表。2、___月费用计划申报表。进入财务月度计划申报流程反馈采购部，按审批内容进入采购流程月度计划审批总经理审批全公司该月总费用（包括该月采购费用），审批后，将回复财务部，财务部再通知采购部总经理核准内容，采购部根据总经理批复内容执行采购计划操作。总经理。财务部部长。1、_月采购费用计划汇总表。2、__月费用计划申报表。第236页共236页 A1流程名称采购计划执行流程被涉体系文件或规章制度采购管理程序、合同管理程序、相关表格配料单、工程材料表、供应商评价表、物资采购合同评审评审记录表、月份各部门非生产性用品需求汇总表、授权委托书、付款意见书相关部门采购部、总经办、使用部门、财务部主要涉及岗位采购员、采购主管、采购部负责人、质量主管、质量经理、文秘主管、总经办负责人、合同管理员、出纳员、财务部负责人、公司领导。编号XZ/FC101第236页共236页 A1员计划采购流程节点名称节点解释本节点执行人节点执行人本节点具体表格采购方式选择＞1万NY采购方式选择根据已批计划中的一次性物资采购额＞1万元或单价＞1万元来选择是否需做供应商评价。采购员、采购主管、采购部部长。1、配料单（XZ/QP740B2-F3）2、工程材料表(XZ/QP740B2-F4)；3、各部门非生产性用品需求汇总表(XZ/QP740B2-F6)。进入供应商评价流程合格NYY供应商评价采购物资单位价格＞1万元、全年采购额1万元的商家，需进行供应商评价，合格后，才能进行采购操作，被选的供应商评价不合格，则需另选新的供应商。采购主管、采购部负责人、质量主管、质量经理、使用部门负责人、财务部负责人。供应商评价表。＞5万NY货比三家请示报告货比三家采购总额大于5万元的物资采购人员都必须应用询价、议价、比价的采购方式，并拟订货比三家的请示报告。采购员、采购主管、采购部负责人、文秘主管、会签部门负责人。采购部拟订货比三家的请示报告。第236页共236页 A1公司领导审批N同意Y采购审批采购部拟订货比三家的请示报告报公司领导审批，批准后，采购部方可请示总经理签订相关的合同或进入合同评审流程。公司领导采购部拟订货比三家的请示报告。N＞30万Y进入相应的合同评审N合格合同评审根据公司ISO质量体系要求对于一次性采购额大于30万的合同，在做好货比三家审批后、签订合同时还必须做好合同评审工作，评审不合格，重新签订合同或重选供应商、再次评审。采购部负责人、财务部负责人、质量主管、法律顾问、质量经理、总经理。物资采购合同评审评审记录表。签订合同N同意Y签订合同采购合同或协议的签订，只有法人代表签字或授权委托人签字才有效。采购主管、分管公司领导、财务部合同管理员、授权委托人、总经理。工业品买卖合同、授权委托书。第236页共236页 A1进入预付款审批流程同意NY付款审批按合同所定付款方式、金额百分比和财务部规定财务审批流程，办理预付款审批手续。采购员、采购主管、采购部负责人、出纳员、合同管理员、财务部部长、分管公司领导、总经理。付款意见书执行采购进入采购物资入库流程执行采购采购员执行采购，采购完毕进入下一物资入库流程。采购员、采购主管。第236页共236页 A1流程名称采购物资入库流程被涉体系文件或规章制度采购管理程序、仓库物料管理程序相关表格设备（材料）交货单、设备材料现场验收记录表、设备（材料）进仓验收入库单相关部门采购部、总经办、基地主要涉及岗位采购员、采购主管、仓库保管员、设备管理员、仓库记帐员、技术人员编号XZ/FC102第236页共236页 A1员采购物资入库流程节点名称节点解释本节点执行人节点执行人本节点具体表格采购物资生产性物资N采购物资采购部将采购物资分成生产性物资和非生产性物资。采购员、采购主管。设备（材料）交货单Y合同采购N合同采购YN物资分类将采购物资分成合同采购与直接采购，合同采购要由使用部门技术员、仓库保管员、采购员共同对采购物资进行技术验收。仓库管理员、仓库记帐员、采购员、采购主管、设备管理员、技术员、专家，或使用人员。第236页共236页 A1技术验收技术验收合格合格NN技术验收将验收合格的采购物资登记入帐，不合格的退回到采购部，将重新采购或调换合格产品，重走设备采购流程。仓库管理员、仓库记帐员、采购员、采购主管、设备管理员、技术员或使用人。设备材料现场验收记录表。YY验收入基地库验收入行政库开单入库工程材料、生产设备的零配件、工器具等其他杂品、物资，都将直接验收入库，仓库记帐员开具入库验收单，仓库管理员验货、点数、签名后，物资采购程序完结。仓库管理员、仓库记帐员、采购员、采购主管。设备（材料）进仓验收入库单。第236页共236页 A1流程名称体系发布流程被涉体系文件或规章制度文件控制程序（XZ/QP432）相关表格ISO/OHSAS发布申请单相关部门总经办、其他各部门主要涉及岗位质量主管、各部门负责人、公司分管领导、管理者代表、总经理编号XZ/FC103第236页共236页 A1流程体系发布申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请部门领导审批提出申请经办人填写申请单经办人1、ISO/OHSAS发布申请单同意Y/N部门领导审批同意交各部门讨论，否则退回经办人部门负责人1、ISO/OHSAS发布申请单部门讨论部门讨论各部门将讨论内容交分管领导审阅，将讨论结果交经办人。各部门负责人1、ISO/OHSAS发布申请单分管领导审阅同意Y/N分管领导审阅分管领导将审阅结果反回相关部门。公司分管领导1、ISO/OHSAS发布申请单部门会签部门会签各部门负责人会签，全部同意后交管代审核。各部门负责人1、ISO/OHSAS发布申请单管理者代表审核同意NY管理者代表审核管理者代表审核，同意走下一流程，否则退回经办人。管理者代理1、ISO/OHSAS发布申请单总经理批准Y同意N总经理批准总经理批准后正式发文，否则退回经办人。总经理1、ISO/OHSAS发布申请单正式发布正式发布总经理点“同意”按钮后，文件自动转入ISO/OHSAS文件发布栏。第236页共236页 A1流程名称内部审核流程被涉体系文件或规章制度体系审核程序（XZ/QP822）相关表格年度审核计划、审核大纲、会议签到表、审核报告、审核记录、纠正预防措施报告相关部门总经办、被审部门主要涉及岗位公司分管领导、管理者代表、各部门负责人、审核组成员、质量管理员、质量主管编号XZ/FC104第236页共236页 A1流体系内部审核流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格任命审核组长任命审核组长管理者代表根据审核计划任命审核组长，明确任务和要求管理者代表审核计划拟定审核员人选和审核大纲拟定审核员人选和审核大纲审核组长应审核前两周将通知和审核大纲下发将参加审核的审核员讨论审核组长审核大纲讨论审核大纲同意NY讨论审核大纲根据审核所依据的文件和各部门具体情况，对审核大纲进行讨论，必要时拟定“审核检查表”，如有建议或意见，退审核组长审核员审核大纲审核组长发布审核通知审核组长发布审核通知审核前壹周将审核大纲和通知下发到各部门审核组长审核大纲各部门负责人审核N同意Y各受审部门确定陪同人员（主要职责介绍情况、协助提供客观证据），做好必要的准备工作各受审部门确定人员（主要负责介绍情况、协助提供客观证据），做好必要的准备工作。受审部门如对审核日期和内容有异议，可在两个工作日内通知审核组各部门负责人审核大纲管理者代表审批管理者代表审批管理者代表在审核大纲上签署意见管理者代表审核大纲召开首次会议召开首次会议审核组长主持召开体系内部审核首次会议公司领导、管理者代表、受审部门负责人及审核组成员会议签到表现场审核现场审核审核员按照“审核大纲”进行审核，把受审部门、内容、抽查情况详细记录在“审核记录”表单上，发现不合格项记录在《纠正预防措施报告》中，让该项工作负责人或操作人确认，有重大不符合项时，及时向审核组长汇报审核员审核记录纠正预防措施报告审核组长作审核总结审核总结组织审核员汇总《纠正预防措施报告》，负责审查所有审核表格，确认每一个不符合是否都已记录，编制审核报告，组长签字审核组长纠正预防措施报告审核报告管理者代表审批同意NY管理者代表审批审查审核报告内容并签署意见管理者代表审核报告第236页共236页 A1召开末次会议召开末次会议审核组长组织召开末次会议，通报审核结果，将审核中出现的不符合情况填写在《纠正预防措施报告》中，提交受审部门负责人签字确认公司领导、管理者代表、受审部门负责人及审核组成员审核报告审核记录纠正预防措施报告会议签到表受审部门确认不合格项同意NY受审部门确认受审部门对不合格项有异议，在签署前可报告管理者代表。一旦签署表明已接受和理解，受审部门应及时通知所涉及的所有人员，在《纠正预防措施报告》中详细说明采取的纠正措施和完成期限受审部门负责人纠正预防措施报告跟踪检查纠正情况N同意Y跟踪检查对各受审部门提交的《纠正预防措施报告》进行跟踪检查，直至不合格项关闭为止审核组长及审核组相关成员纠正预防措施报告归档整理归档对此次内部审核的所有相关材料进行整理归档总经办质量管理年度审核计划审核大纲审核报告审核记录纠正预防措施报告会议签到表第236页共236页 A1流程名称客户满意度调查流程被涉体系文件或规章制度质量手册（XZ/QM-2002）相关表格客户及相关方意见征询表、纠正预防措施报告、客户意见汇总表相关部门总经办、财务部、执行部、基地、业务部主要涉及岗位总经办质量管理、公司领导、管理者代表、涉及部门负责人及相关人员编号XZ/FC105第236页共236页 A1客户满意度调查流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格客户满意度调查客户满意度调查定期向客户发送《客户及相关方意见征询表》，重要可需进行询问调查或走访，验证顾客满意程度，及时掌握需求信息总经办质量管理客户及相关方意见征询表客户评价客户评价客户单位在《客户及相关方意见征询表》上对公司的各项服务进行客观的评价，并提出合理的建议客户客户及相关方意见征询表满意度测量满意度测量做好客户满意度的测量及相关问题的处理，对发现不满意项目进行分析、调查原因并及时反馈总经办质量管理客户及相关方意见征询表涉及部门原因分析同意NY涉及部门原因分析不满意项目涉及部门对该项目不满意原因进行分析，提出改进意见和措施，如对不满意项有不同意见，可与总经办质量管理沟通，如果认可填写《纠正预防措施报告》涉及部门负责人及相关人员纠正预防措施报告反馈客户反馈客户将处理办法告诉客户，听取他们意见总经办质量管理客户认可同意N客户认可客户对公司所作的处理意见进行认可，是否接纳进行反馈客户情况汇总Y情况汇总报公司领导将调查情况及处理意见汇总报公司领导总经办质量管理客户意见汇总表纠正预防措施报告公司领导批阅公司领导对此事件予以批示公司领导管理者代表客户意见汇总表纠正预防措施报告第236页共236页 A1流程名称客户投诉处理流程被涉体系文件或规章制度不合格控制程序（XZ/QP830）相关表格纠正预防措施报告相关部门总经办、被投诉部门主要涉及岗位质量管理员、质量主管、管理者代表、总经理、事件涉及部门负责人及相关人员编号XZ/FC106第236页共236页 A1流客户投诉处理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格客户投诉客户投诉接到客户投诉立即报告总经办质量管理接到投诉部门调查调查接到客户投诉后对事件涉及部门进行调查总经办质量管理事件涉及部门情况说明事件涉及部门情况说明详细说明事件的经过事件涉及部门负责人及相关人员沟通沟通了解了事件的经过后，及时与客户沟通总经办质量管理客户意见客户意见听取客户的意见客户拟定处理方法拟定处理方法将处理方法与事件涉及部门进行沟通总经办质量管理事件涉及部门认可同意NY对处理方法的认可事件涉及部门对处理方法有不同意见，可继续与总经办质量管理沟通，如果认可填写《纠正预防措施报告》事件涉及部门负责人及相关人员纠正预防措施报告反馈客户反馈客户将处理办法告诉客户，听取他们意见总经办质量管理客户意见客户意见客户对公司所作的处理意见进行认可、接纳客户情况汇总情况汇总综合情况将处理意见报告公司领导总经办质量管理纠正预防措施报告公司领导批阅公司领导批阅公司领导对此事件予以批示公司领导管理者代表纠正预防措施报告第236页共236页 A1流程名称供应商评价流程被涉体系文件或规章制度采购管理程序（XZ/QP740）相关表格供应商评价表相关部门总经办、财务部、申请部门主要涉及岗位申请部门负责人、质量主管、管理者代表、财务部负责人、编号XZ/FC107第236页共236页 A1流程供应商评价流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出评价申请采购部门评价采购部门评价后提交部门负责人及其它相关部门进行评价采购申请人及申请部门供应商评价表采购部门评价大于等于1万小于等于5万金额范围大于5万采购部门领导评价采购部门领导评价采购部门负责人供应商评价表质量管理审核通过NY质量管理审核质量管理部门审核质量主管及相关工作人员供应商评价表同意财务部门评价NY财务部评价财务部评价财务部负责人供应商评价表质量管理确认评价过程有效确认评价过程有效总经办质量管理评价质量主管供应商评价表同意管理者代表或总经理批准NY申请部门及质量管理归档管理者代表或总经理批准注：采购额在100万/年以上由总经理审批。管理者代表或总经理批准管理者代表或总经理供应商评价表第236页共236页 A1流程名称合同评审流程被涉体系文件或规章制度合同管理程序（XZ/QP720）相关表格合同评审记录表相关部门总经办、部门主要涉及岗位合同经办人、各部门负责人、总经办质量主管、企划主管、管理者代表、总经理编号XZ/FC108第236页共236页 A1合同评审流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请工程项目合同保险合同提出申请金额超过30万的合同，必须进行合同评审经办人相关合同评审记录表采购部门评审经营合同技术、物资合同执行部评审同意同意YY相关部门评审相关部门就合同相关条款进行评审，如有意见退回申请部门各相关部门负责人相关合同评审记录表工程项目部门评审基地评审同意同意Y财务部门评审YY同意N退回财务部门评审财务部门就合同财务条款进行评审财务部负责人相关合同评审记录表Y企划主管评审同意N退回企划主管评审企划主管就合同条款的法律问题进行评审总经办企划主管相关合同评审记录表Y质量主管评审同意N退回质量主管评审质量主管就合同评审过程进行审核总经办质量主管相关合同评审记录表管理者代表审核Y同意N退回Y管理者代表审核管理者代表审核管理者代表相关合同评审记录表公司领导审批N同意退回Y公司领导审批注：100万以上由总经理审批公司领导审批公司领导相关合同评审记录表财务部合同管理员完成填写后备案及送质量管理存档财务部合同管理员填写财务部合同管理员填写、备案财务部合同管理员相关合同评审记录表第236页共236页'